Barnwr ffederal yr Unol Daleithiau yn cymeradwyo cwyn droseddol yr Adran Gyfiawnder ar ddefnyddio crypto i osgoi sancsiynau

Gall Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau symud ymlaen ar achos erlyniad troseddol yn erbyn dinesydd o’r Unol Daleithiau yr honnir iddo dorri sancsiynau trwy arian cyfred digidol.

Yn ôl ffeil barn ddydd Gwener yn Llys Dosbarth yr Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Columbia, honnir bod yr unigolyn dienw, sy'n destun ymchwiliad troseddol gan yr Adran Gyfiawnder anfon mwy na $10 miliwn mewn Bitcoin (BTC) o gyfnewidfa crypto yn yr Unol Daleithiau i gyfnewidfa mewn gwlad y mae'r Unol Daleithiau ar hyn o bryd yn gosod sancsiynau ar ei chyfer - gan awgrymu Rwsia, Ciwba, Gogledd Corea, Syria neu Iran. Honnodd y ffeilio fod yr unigolyn “wedi cynllwynio i dorri’r Ddeddf Pwerau Economaidd Argyfwng Rhyngwladol” ac wedi cynllwynio i dwyllo’r Unol Daleithiau.

Honnir bod yr unigolyn “wedi datgan yn falch y gallai’r Llwyfan Taliadau osgoi cosbau’r Unol Daleithiau” gan ddefnyddio BTC ac yn gwybod am sancsiynau ar y wlad. Yn ôl y ffeilio, roedd gan y cyfnewid crypto yn yr Unol Daleithiau wybodaeth y defnyddiwr trwy bolisïau cydymffurfio Know Your Customer (KYC).

“Gall a bydd yr Adran Gyfiawnder yn erlyn unigolion ac endidau yn droseddol am fethu â chydymffurfio â rheoliadau [Swyddfa Rheoli Asedau Tramor], gan gynnwys o ran arian rhithwir,” meddai’r barnwr ynad Zia Faruqui yn ei farn ef. “Mae gwasanaethau ariannol gwaharddedig yn cynnwys unrhyw drosglwyddiad arian, yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol […] o’r Unol Daleithiau neu gan berson / endid o’r UD, lle bynnag y lleolir, i’r endid / gwlad a ganiateir. Ac rhag bod unrhyw amheuaeth, mae darparwyr gwasanaethau ariannol yn cynnwys cyfnewid arian rhithwir. ”

Ychwanegodd Faruqui:

“Nid y cwestiwn bellach yw a yw arian rhithwir yma i aros (hy, FUD) ond yn lle hynny a fydd rheoliadau arian cyfred fiat yn cadw i fyny â thaliadau di-ffrithiant a thryloyw ar y blockchain.”

Cysylltiedig: Adran Trysorlys yr UD yn cosbi 3 chyfeiriad Ethereum yr honnir eu bod yn gysylltiedig â Gogledd Corea

Swyddfa Rheoli Asedau Tramor Adran y Trysorlys, neu OFAC, sy'n gyfrifol am weinyddu sancsiynau ar gyfer yr Unol Daleithiau. Yn dilyn ymosodiad milwrol Rwsia ar yr Wcrain, rhybuddiodd swyddfa’r llywodraeth Trigolion yr Unol Daleithiau i beidio â defnyddio asedau digidol er budd rhai endidau ac unigolion yn Rwsia a ychwanegodd marchnad darknet Hydra yn Rwsia, darparwr gwasanaethau mwyngloddio crypto BitRiver a chyfnewid arian digidol Garantex i'w restr o “Gwladolion Dynodedig Arbennig,” dynodiad sydd yn gyffredinol yn gwahardd Americanwyr rhag gwneud busnes gyda nhw.