Mae awdurdodau'r UD yn codi tâl ar ddyn busnes o'r Almaen am honni ei fod yn gweithredu cynllun pyramid crypto a dwyllodd tua $ 150 miliwn gan fuddsoddwyr.
Mewn datganiad i'r wasg newydd, mae Swyddfa Twrnai yr Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Ddwyreiniol Efrog Newydd yn cyhuddo Horst Jicha o dwyll gwarantau a chynllwynion i gyflawni twyll gwarantau, twyll gwifren a gwyngalchu arian am redeg sgam crypto gwerth miliynau o ddoleri.
Yn ôl erlynwyr ffederal, cyd-sefydlodd ac arweiniodd cenedlaethol yr Almaen USI Tech, platfform ar-lein a oedd “yn honni ei fod yn gwneud buddsoddiadau arian cyfred digidol yn hawdd ac yn hygyrch i’r buddsoddwr manwerthu cyffredin.” Ond yn lle gwneud buddsoddiadau cyfreithlon mewn asedau digidol, honnir bod y cwmni wedi rhedeg cynllun marchnata aml-lefel a gynlluniwyd i annog buddsoddwyr i recriwtio buddsoddwyr eraill a'u cael i brynu cynhyrchion a hyrwyddir fel arian cyfred digidol.
“Yn 2017, daeth Jicha â USI Tech i’r Unol Daleithiau a’i farchnata’n ymosodol i fanwerthwyr yr Unol Daleithiau ar gyfryngau cymdeithasol a thrwy gyflwyniadau personol lle gwnaeth warantu elw uchel ar fuddsoddiadau ar gam a gwneud honiadau ffug am gyfreithlondeb cynigion buddsoddi’r platfform. ”
Fesul erlynwyr ffederal, caeodd USI Tech ei weithrediadau yn yr UD yn sydyn ar ôl denu craffu gan reoleiddwyr yn gynnar yn 2018, gan adael buddsoddwyr yn syllu ar filiynau o ddoleri mewn colledion.
“Anfonwyd llawer o’r arian coll - Ether a Bitcoin gwerth tua $150 miliwn o ddyddiad ei arestio – i gyfeiriadau adneuo cryptocurrency a reolir gan Jicha ar ôl i USI Tech ddod â gweithrediadau i ben.”
Ffodd Jicha o’r Unol Daleithiau ar ôl atal gweithrediadau USI Tech yn y wlad a llwyddodd i gadw draw am hanner degawd ond cafodd ei arestio ym mis Rhagfyr 2023 wrth geisio mynd ar wyliau yn Miami, Florida.
Meddai James Smith, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cynorthwyol yr FBI,
“Yn rhy aml mae buddsoddwyr gonest yn dioddef cynlluniau sy'n ymwneud â chyfleoedd ariannol sy'n dod i'r amlwg. Honnir bod Horst Jicha wedi hysbysebu platfform a oedd yn gwneud buddsoddi cryptocurrency yn syml ac yn fwy hygyrch i fuddsoddwyr, gydag enillion gwarantedig. Mewn gwirionedd, dim ond ffasâd oedd y platfform, a phan gododd cwestiynau, fe wnaeth Jicha ddwyn miliynau o arian ei fuddsoddwyr a ffoi o'r wlad. Waeth pa mor hir y bydd yn ei gymryd, bydd yr FBI yn parhau i ddod â thwyllwyr ariannol troseddol o flaen eu gwell.”
Peidiwch â Cholli Curiad - Tanysgrifiwch i dderbyn rhybuddion e-bost yn uniongyrchol i'ch mewnflwch
Gwiriwch Weithredu Prisiau
Dilynwch ni ar Twitter, Facebook a Telegram
Syrffio'r Cymysgedd Hodl Dyddiol
Ymwadiad: Nid cyngor buddsoddi yw barn a fynegir yn The Daily Hodl. Dylai buddsoddwyr wneud eu diwydrwydd dyladwy cyn gwneud unrhyw fuddsoddiadau risg uchel yn Bitcoin, cryptocurrency neu asedau digidol. Fe'ch cynghorir bod eich trosglwyddiadau a'ch crefftau ar eich risg eich hun, ac mai eich cyfrifoldeb chi yw unrhyw golledion y gallech eu hwynebu. Nid yw'r Daily Hodl yn argymell prynu neu werthu unrhyw cryptocurrencies neu asedau digidol, ac nid yw'r Daily Hodl yn gynghorydd buddsoddi. Sylwch fod The Daily Hodl yn cymryd rhan mewn marchnata cysylltiedig.
Delwedd a Gynhyrchwyd: Midjourney
Ffynhonnell: https://dailyhodl.com/2024/01/23/us-government-charges-german-national-for-allegedly-running-150000000-crypto-scam/