Dywedir bod Binance, cyfnewidfa crypto fwyaf y byd, yn cael ei ymchwilio gan erlynwyr ffederal, sydd wedi arwain at ostyngiad i gronfeydd gwrychoedd Americanaidd lluosog gan Ardal Orllewinol Washington yn Seattle.
Yn ôl adrodd o'r Washington Post, mae cwmnïau buddsoddi yn yr Unol Daleithiau wedi cael eu cyfarwyddo gan erlynwyr i drosglwyddo cofnodion o'u cyfathrebu â Binance.
Mae'r Washington Post yn dyfynnu dau berson a adolygodd y subpoenas ac a siaradodd ar gyflwr anhysbysrwydd.
Dywedodd prif swyddog strategaeth Binance, Patrick Hillmann, wrth Washington Post fod y gyfnewidfa yn siarad â “bron bob rheolydd ledled y byd yn ddyddiol,” ond gwrthododd wneud sylwadau penodol.
Dywedodd John Ghose, cyn-erlynydd yr Adran Gyfiawnder a oedd yn arbenigo mewn achosion yn ymwneud ag asedau digidol, wrth y Washington Post ei fod yn credu bod erlynwyr yn edrych a oedd Binance wedi torri Deddf Cyfrinachedd Banc, sy'n ei gwneud yn ofynnol i sefydliadau ariannol wirio hunaniaeth eu cleientiaid a thynnu sylw at weithgaredd amheus. .
Dywedodd Ghose hefyd y gallai'r subpoenas awgrymu bod ymchwilwyr yn ymchwilio i berthynas Binance â buddsoddwyr yr Unol Daleithiau, er nad oes gan y cyn-erlynydd wybodaeth uniongyrchol am y sefyllfa.
“Sail y taliadau hynny yw a oes cwsmeriaid o’r Unol Daleithiau… Os oes cwsmeriaid o’r Unol Daleithiau, mae taliadau am osgoi’r gofynion gwyngalchu arian.”
Dywedodd pennaeth un o'r cronfeydd rhagfantoli yn Efrog Newydd gyda $2.5 biliwn mewn asedau dan reolaeth wrth y Washington Post fod ei gwmni'n masnachu ar Binance trwy endidau corfforaethol y tu allan i'r Unol Daleithiau.
Yn ôl y sôn, dywedodd rheolwr y gronfa, er bod Binance yn gwahardd dinasyddion yr Unol Daleithiau o’i blatfform, “mae corfforaethau a dinasyddion yn wahanol iawn.”
Peidiwch â Cholli Curiad - Tanysgrifio i gael rhybuddion e-bost crypto yn uniongyrchol i'ch mewnflwch
Gwirio Gweithredu Price
Dilynwch ni ar Twitter, Facebook ac Telegram
Surf Y Cymysgedd Dyddiol Hodl
Ymwadiad: Nid cyngor buddsoddi yw barn a fynegir yn The Daily Hodl. Dylai buddsoddwyr wneud eu diwydrwydd dyladwy cyn gwneud unrhyw fuddsoddiadau risg uchel yn Bitcoin, cryptocurrency neu asedau digidol. Fe'ch cynghorir bod eich trosglwyddiadau a'ch crefftau ar eich risg eich hun, ac mai eich cyfrifoldeb chi yw unrhyw golledion y gallech eu hwynebu. Nid yw'r Daily Hodl yn argymell prynu neu werthu unrhyw cryptocurrencies neu asedau digidol, ac nid yw'r Daily Hodl yn gynghorydd buddsoddi. Sylwch fod The Daily Hodl yn cymryd rhan mewn marchnata cysylltiedig.
Delwedd dan Sylw: Shutterstock/antishock
Ffynhonnell: https://dailyhodl.com/2023/01/09/us-hedge-funds-receive-subpoenas-over-communications-with-binance-as-investigators-probe-crypto-exchange-report/