Mae Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau wedi gosod llaw haearn ar ddinesydd Americanaidd nas datgelwyd sydd wedi anfon gwerth tua $10 miliwn o ddarnau arian digidol i leoliad a ganiatawyd gan y Swyddfa Rheoli Asedau Tramor (OFAC).
Mae'r diffynnydd wedi trosglwyddo honedig cryptocurrencies i wlad sydd ar hyn o bryd o dan sancsiynau Unol Daleithiau megis Rwsia, Ciwba, Syria, a Gogledd Corea; ymysg eraill.
Darllen a Awgrymir | DAO Ar gyfer Erthyliad, Unrhyw Un?
Cyn yr achos, cyhuddodd DOJ yr Unol Daleithiau ddau berson o gynllwynio i wyngalchu bitcoin (Protocol).
Adran Cyfiawnder UDA ddim yn Gweithredu
Barnwr Zia M. Faruqui wedi cymeradwyo'r cyhuddiadau troseddol ar diffynnydd a honnir cyflawni trosglwyddo anghyfreithlon o cryptocurrencies i wlad yn erbyn rheoliadau OFAC.
Mae OFAC wedi bod yn glir o'r cychwyn, fel y nodwyd yn rheoliadau OFAC wedi'u diweddaru ym mis Hydref 2020, bod trafodion a wneir gyda gwledydd a sancsiwn, boed yn ymwneud ag arian fiat neu arian cyfred digidol, yn cael eu hystyried yn anghyfreithlon ac wedi'u gwahardd.
Yn ôl Ari Redbor, Uwch Gynghorydd Adran y Trysorlys o 2019 i 2020, dyma’r achos cyntaf ond yn bendant nid yr olaf. Mae'n profi pwynt bod Cyfiawnder yr Unol Daleithiau yn cymryd hyn o ddifrif ac yn brwydro yn erbyn pobl sy'n ceisio defnyddio cryptocurrencies fel cyfrwng i osgoi cosbau.
Achos Gwyngalchu BitFinex BTC
Cyn yr achos hwn, cafodd dau unigolyn eu cyhuddo hefyd o gynllwynio gan yr Unol Daleithiau DOJ oherwydd gwyngalchu bitcoin yr honnir ei fod wedi'i hacio o BitFinex, platfform crypto wedi'i leoli yn Hong Kong.
Mae'r OFAC yn cyfyngu ar weithgareddau cripto ysgeler (Oxebridge Quality Resources).
Gall natur dryloyw a digyfnewid iawn bitcoin yn bendant weithio yn erbyn troseddwyr. Yn yr achos BitFinex hwnnw, olrheiniwyd yr arian i waled crypto penodol gan ddefnyddio dadansoddeg blockchain - “wallet1CGA4s.”
Cafodd yr holl gyflawnwyr eraill eu holrhain pan gaewyd AlphBay, gwefan darkweb, yn 2017. Mae'r arestiadau diweddar a'r atafaelu arian crypto yn dangos nad yw arian cyfred digidol yn rhywbeth y gallwch chi chwarae teg ag ef heb gael eich dal. Yn bendant, nid yw hyn yn ased i droseddwyr chwarae o gwmpas ag ef.
US DOJ Yn Cyflogi Offer Dadansoddeg Blockchain
Mae adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau bellach yn defnyddio offer dadansoddeg blockchain i olrhain trafodion cyflawnwyr. O hyn ymlaen, fe wnaethant wysio cyfnewidfa arian cyfred digidol Americanaidd, banc yr UD, a hefyd cyfnewidfa crypto rhyngwladol i gasglu mwy o dystiolaeth am y cyflawnwr.
Fe wnaeth y cyfeiriadau IP neu Brotocol Rhyngrwyd a ddefnyddir gyda thrafodion ar y cyfnewidfeydd helpu i olrhain lleoliad y cyflawnwr. Yn ogystal, darganfu swyddogion gorfodi'r gyfraith hefyd fod y cyfrifon a ddefnyddiwyd ar y ddwy gyfnewidfa mewn gwirionedd yn gyfrifon tramor sy'n dod o wledydd a gymeradwywyd gan OFAC.
Cyfanswm y cap marchnad crypto ar $ 1.3 triliwn ar y siart dyddiol | Ffynhonnell: TradingView.com
Gellir Olrhain Arian Rhithwir
Yn ôl y Barnwr Zia M. Faruqui, gellir olrhain arian cyfred rhithwir. Yn ei farn ef, mae trafod arian rhithwir yn weithred droseddol sydd hefyd yn cynnwys dau lwyfan crypto yn yr ymdrech i osgoi rhwystrau cyfreithiol.
Darllen a Awgrymir | Avatars Ar Gyfer Wcráin - Artistiaid Gêm Fideo Gorau, Enwogion yn Creu Gweithiau Celf ingol yr NFT
Delwedd dan sylw o Crypto Economy, siart o TradingView.com
Ffynhonnell: https://bitcoinist.com/us-justice-dept-executes-first-crypto-charge/