Fe wnaeth Swyddfa Rheoli Asedau Tramor Adran y Trysorlys yr Unol Daleithiau (OFAC) ddydd Llun gosbi 13 o gwmnïau crypto ochr yn ochr â dau unigolyn dienw am adeiladu gwasanaethau crypto i helpu o bosibl gwladolion Rwsia i osgoi cosbau.
Roedd llawer o'r rhai a sancsiwn yn cynnig gwasanaethau neu'n hwyluso trafodion i gynorthwyo endidau dynodedig eraill i osgoi sancsiynau, meddai OFAC mewn datganiad.
“Mae Rwsia yn troi fwyfwy at fecanweithiau talu amgen i osgoi sancsiynau’r Unol Daleithiau a pharhau i ariannu ei rhyfel yn erbyn yr Wcrain,” meddai Brian E. Nelson, Is-ysgrifennydd Terfysgaeth a Gwybodaeth Ariannol.
Ychwanegodd Nelson y bydd y Trysorlys yn parhau i ddatgelu ac amharu ar gwmnïau sy'n galluogi sefydliadau ariannol Rwsiaidd a gymeradwywyd i ailgysylltu â'r system ariannol fyd-eang.
OFAC pwyntio allan bod llawer o'r cwmnïau crypto a gymeradwywyd wedi trafod gyda banciau Rwsiaidd, cyfnewidfeydd a marchnadoedd darknet gan ddefnyddio crypto.
Gweler Hefyd: Mae DigiFT yn Cyflwyno Tocynnau Derbynebion Adneuo Bil Trysorlys yr UD ar gyfer Diogelu Buddsoddwyr Gwell
Dywedodd cwmni dadansoddeg Blockchain, Chainalysis, mewn post blog fod y rhan fwyaf o’r endidau a’r bobl sydd wedi’u cosbi yn gysylltiedig â Rwsia trwy’r gwasanaethau y maent yn eu cynnig.
O'r cwmnïau a ganiatawyd, mae dau wedi'u hamlygu ar ôl hwyluso trosglwyddiadau crypto sylweddol i grwpiau â sancsiynau dros y ddwy flynedd ddiwethaf.
Y ddau gwmni hyn yw Netex24 a Bitpapa, mae Chainalysis yn cadarnhau, gan nodi data ar gadwyn.
Yn ôl i Chainalysis, mae Netex24 yn hwyluso gwasanaethau crypto oddi ar y ramp ar gyfer banciau Rwsia a awdurdodwyd (mae'r adroddiad yn dyfynnu Tinkoff a Sberbank).
Ar y llaw arall, mae Bitpapa yn gweithredu llwyfan cyfnewid crypto cyfoedion-i-cyfoedion (P2P) sy'n agored i wladolion Rwsia.
Ni nodwyd a oedd y platfform P2P hwn yn gyfyngedig i'r ddemograffeg a grybwyllwyd uchod.
Roedd marchnadoedd Darknet yn cyfrif am gyfran fawr o'r all-lifoedd o Netex24 a Bitpapa i wasanaethau anghyfreithlon, fesul Chainalysis.
“Mae’r gwerth a anfonwyd gan Netex24 a Bitpapa i endidau sydd wedi’u cosbi a marchnadoedd darknet wedi cynyddu’n raddol ers dechrau rhyfel Rwsia yn yr Wcrain,” Ysgrifennodd Chainalysis.
Dywedodd Chainalysis ei bod yn ymddangos bod OFAC yn canolbwyntio mwy ar frwydro yn erbyn osgoi talu sancsiynau trwy fusnesau crypto sy'n galluogi rampiau ar-ac oddi ar y banciau Rwsiaidd â sancsiynau.
Ymwadiad: Nid yw'r wybodaeth a ddarperir yn gyngor masnachu. Nid yw Bitcoinworld.co.in yn atebol am unrhyw fuddsoddiadau a wneir yn seiliedig ar y wybodaeth a ddarperir ar y dudalen hon. Rydym yn argymell yn gryf ymchwil annibynnol a/neu ymgynghori â gweithiwr proffesiynol cymwys cyn gwneud unrhyw benderfyniadau buddsoddi.
#Binance #WRITE2EARN
Ffynhonnell: https://bitcoinworld.co.in/us-sanctioned-13-crypto-firms-for-alleged-involvement-with-russian-banks/