Mae erlynwyr yr Unol Daleithiau yn credu y dylai Arthur Hayes, Cyd-sylfaenydd BitMEX, gael ei garcharu am fwy na blwyddyn ar ôl pledio’n euog i droseddau gwrth-wyngalchu arian. Gwnaeth Mr Hayes fargen ple sy'n nodi dedfryd o 6 i 12 mis.
Made a Plea Deal, Cyd-sylfaenydd BitMEX, ar ddechrau mis Chwefror
Mae erlynwyr yr Unol Daleithiau wedi bod yn ceisio carchar hirach i Arthur Hayes. Ym mis Hydref 2020, agorodd yr SEC ymchwiliad yn erbyn sawl prif weithredwr yn y platfform cyfnewid Bitmex am fethu â gweithredu gweithdrefnau AML cywir.
Yn gynharach eleni, plediodd Arthur Hayes, un o’r cyd-sylfaenwyr, yn euog i Dor-Deddf Cyfrinachedd Banc yr Unol Daleithiau. Plediodd cyd-sylfaenwyr eraill, gan gynnwys Benjamin Delo a Samuel Reed, yn euog hefyd a derbyn i dalu dirwy o $10 miliwn, pob un yn cynrychioli “enillion ariannol yn deillio o’r drosedd.”
Pe bai Hayes yn mynd i brawf, byddai wedi gwasanaethu o leiaf 5 mlynedd am y cyhuddiad. Ond, fel rhan o'r cytundeb ple, cytunodd yr erlynwyr ei fod i fod i wasanaethu tymor o 6 i 12 mis, yn seiliedig ar ganllawiau dedfrydu ffederal.
Erlynydd yn Galw Am Dedfryd Hwy
Trwy ei gyfreithwyr, gofynnodd Hayes i'r llys ei ddedfrydu i gyfnod prawf o 6 i 12 mis, gan olygu y byddai ganddo'r rhyddid i deithio. Dadleuodd ei gyfreithwyr ei fod yn annhebygol o ailadrodd yr un camgymeriad, hyd yn oed darparu llythyr gan ei fam. Roedd y swyddfa brawf hyd yn oed yn argymell cyfnod prawf 2 flynedd.
Tra bod y swyddfa brawf a chyfreithwyr Hayes wedi gofyn i'r ddedfryd fod yn gyfnod prawf, mae'r erlynwyr wedi bod yn galw am o leiaf blwyddyn o garchar yn ddiweddar. Dywedodd yr erlynydd a ddadleuodd achos SEC,
“Nid oes amheuaeth bod yr achos hwn wedi cael ei wylio’n agos iawn yn y diwydiant arian cyfred digidol… Bydd cydymffurfiaeth gan lwyfannau arian cyfred digidol yn anghyraeddadwy os yw eu gweithredwyr yn credu nad oes unrhyw ôl-effeithiau ystyrlon am fethu â chydymffurfio â’r gyfraith.”
Mae'r datganiad yn insinuates bod SEC yn targedu i ddefnyddio achos Hayes i ddychryn sylfaenwyr prosiectau crypto eraill. Ailadroddodd yr erlynwyr fod Hayes a'i gyd-ddiffynyddion wedi methu ag atal y cyfnewid rhag bod yn bwll gwyngalchu arian, ac felly'n euog o droseddau trwm sy'n haeddu o leiaf blwyddyn yn y carchar.
Mae'r erlynwyr hyd yn oed yn dadlau bod dewis Seychelles fel y pencadlys yn ymgais faleisus i osgoi craffu rheoleiddiol. Trwy ymladd yn erbyn y gwasanaeth prawf, mae'r erlynwyr yn ensynio nad yw'r ddirwy ariannol o $10 miliwn a chwe mis o brawf yn gosb ddigon hir.
Dros y 18 mis diwethaf, mae'r SEC wedi rhoi llawer o gyhoeddusrwydd i'r achos sy'n achosi anghyfleustra i fywyd personol Mr Hayes. Mae'r SEC wedi bod yn aflonyddu'n gyhoeddus ar Hayes yn barhaus er mwyn dychryn eraill.
Achosion Eraill Cysylltiedig â BitMEX
Roedd cyfnewid BitMEX yn wynebu taliadau eraill a chytunwyd i dalu dirwy o $100. Mae cyd-sylfaenwyr BitMEX eraill hefyd yn aros i gael eu dedfrydau yn ddiweddarach ar Fehefin 15 a Gorffennaf 13 ar gyfer Delo a Reed, yn y drefn honno. Mae un o weithwyr gwreiddiol y gyfnewidfa hefyd yn wynebu cyhuddiadau a bydd yn cael ei dreialu ym mis Hydref.
Ffynhonnell: https://crypto.news/us-1-year-prison-sentence-bitmex-co-founder/