Erlynwyr yr Unol Daleithiau Subpoena Cronfeydd Hedge Cysylltiedig â Binance Crypto Exchange

Yn unol â'r adroddiadau diweddaraf, mae erlynwyr yr Unol Daleithiau bellach yn ymchwilio i gronfeydd rhagfantoli sydd â chysylltiadau â nhw Binance fel rhan o ymchwiliad gwyngalchu arian parhaus y gyfnewidfa crypto. Yn dilyn cwymp y cyfnewid crypto FTX, Mae Binance wedi dod o dan graffu rheoleiddwyr yr Unol Daleithiau.

Erlynwyr yr Unol Daleithiau sy'n Ymchwilio i Binance

Roedd rhai deddfwyr hefyd yn chwalu'r posibilrwydd o gyhuddiadau troseddol oherwydd pryderon am wyngalchu arian. Yn yr adroddiad diweddaraf gan Washington Post, dywedodd ffynhonnell ddienw fod swyddfa atwrnai yr Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Orllewinol Washington yn Seattle wedi gwystlo ychydig o gwmnïau buddsoddi yn gofyn iddynt ddarparu cofnodion o'u cyfathrebu â Binance dros yr ychydig fisoedd diwethaf.

Fodd bynnag, nid yw'r subpoenas hyn yn golygu bod erlynwyr yn dwyn cyhuddiadau yn erbyn y gronfa rhagfantoli cripto. Dywedodd rhai arbenigwyr cyfreithiol fod yr awdurdodau yn dal i werthuso tystiolaeth a setliad posibl gyda Binance.

Yn unol â'r Reuters adrodd y mis diwethaf, mae erlynwyr yn ystyried setliad posibl gyda Binance. Yn ogystal, maent hefyd yn pwyso a mesur a oes ganddynt ddigon o dystiolaeth i ddod â ditiadau yn erbyn y cwmni.

Dywedodd prif swyddog strategaeth Binance, Patrick Hillmann, eu bod yn siarad â “bron bob rheolydd ledled y byd yn ddyddiol”. Fodd bynnag, mae wedi gwrthod gwneud sylw ar unrhyw ddatblygiad yn ymchwiliad yr Unol Daleithiau.

Ymchwilio Ffederal i Binance

Mae'r chwiliwr ffederal hwn i gyfnewidfa cripto Binance yn dod ar adeg o ansicrwydd mawr yn y gofod crypto. Mae implosion cyfnewid crypto FTX wedi lledaenu fel heintiad ac wedi gadael ei greithiau ar draws y gofod crypto.

O ganlyniad, mae hyder buddsoddwyr mewn cyfnewidfeydd canolog wedi bod ar ddirywiad mawr. Mae chwaraewyr presennol fel Coinbase a Binance yn wynebu gwres hyn. Ar y llaw arall, mae rheoleiddwyr yn poeni am yr effaith freewheeling mewn gofod crypto heb ei reoleiddio i raddau helaeth a marchnadoedd ar-lein sy'n masnachu asedau digidol.

Ers y implosion o crypto cyfnewid FTX, Binance pennaeth Changpeng Zhao wedi bod yn pentyrru at y feirniadaeth. At hynny, mae hefyd wedi croesawu’r sylw rheoleiddiol sydd wedi dilyn. “Bydd rheoleiddwyr yn llygad eu lle yn craffu ar y diwydiant hwn yn llawer, yn galetach o lawer, sydd yn ôl pob tebyg yn beth da,” meddai.

Mae taliadau ar Binance am wyngalchu arian yn dyddio'n ôl i 2018. John Ghose, cyn Adran Gyfiawnder Dywedodd bod Binance wedi caniatáu i'w ddefnyddwyr fasnachu crypto heb adnabod eu hunain a'i gwneud hi'n hawdd i bobl wyngalchu arian. mae gan y cyfnewidfa crypto am reoleiddwyr ariannol rhwystredig hir ac arbenigwyr cyfreithiol.

nesaf Newyddion Altcoin, Newyddion Binance, Newyddion Blockchain, Newyddion cryptocurrency, Newyddion

Mae Bhushan yn frwd dros FinTech ac mae ganddo ddawn dda o ran deall marchnadoedd ariannol. Mae ei ddiddordeb mewn economeg a chyllid yn tynnu ei sylw tuag at y marchnadoedd Technoleg a Cryptocurrency newydd Blockchain sy'n dod i'r amlwg. Mae'n barhaus mewn proses ddysgu ac yn cadw ei hun yn frwdfrydig trwy rannu ei wybodaeth a gafwyd. Mewn amser rhydd mae'n darllen nofelau ffuglen gyffro ac weithiau'n archwilio ei sgiliau coginio.