Mae SEC yr UD yn honni bod BKCoin a'i Gyd-sylfaenydd ar gyfer Rhedeg Twyll Crypto $ 100 miliwn

Fe wnaeth Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) ffeilio achos brys yn erbyn y cwmni cynghori ariannol o Miami - BKCoin Management LLC - a’i Gyd-sylfaenydd Kevin Kang, gan honni eu bod wedi twyllo buddsoddwyr gyda $100 miliwn trwy gynllun crypto twyllodrus.

Mae'r asiantaeth yn ceisio gosod cosbau ariannol ar y sefydliad a gwaharddeb ar sail ymddygiad yn erbyn Kang.

Dwyn am Fuddiannau Personol?

Mewn diweddar Datganiad i'r wasg, haerodd rheolydd gwarantau yr Unol Daleithiau fod BKCoin wedi codi tua $100 miliwn gan o leiaf 55 o fuddsoddwyr rhwng mis Hydref 2018 a mis Medi 2022. Sicrhaodd y cwmni ac un o'i sylfaenwyr - Kevin Kang - gwsmeriaid y bydd eu harian yn cael ei ddefnyddio i fasnachu arian cyfred digidol, gan addo enillion sylweddol ar y buddsoddiad.

Yn lle hynny, awgrymodd yr SEC fod y diffynyddion yn diystyru’r cynllun a amlinellwyd gan ddefnyddio $3.6 miliwn o’r cyfanswm i wneud taliadau tebyg i Ponzi, mae Kang i fod wedi dwyn dros $370,000 i dalu am wyliau, tocynnau digwyddiadau chwaraeon, a hyd yn oed eiddo yn Ninas Efrog Newydd. 

Mae’r gŵyn yn honni bod BKCoin wedi dweud celwydd wrth ddefnyddwyr ei fod wedi derbyn barn archwilio gan “bedwar archwilydd gorau” tra, mewn gwirionedd, ni chafodd y fath syniad. 

“Fel yr ydym yn honni, ymddiriedodd buddsoddwyr eu harian i'r diffynyddion i fasnachu mewn asedau crypto. Yn lle hynny, fe wnaeth y diffynyddion gamddefnyddio eu harian, creu dogfennau ffug, a hyd yn oed cymryd rhan mewn ymddygiad tebyg i Ponzi.

Mae'r cam hwn yn amlygu ein hymrwymiad parhaus i ddiogelu buddsoddwyr a dadwreiddio twyll ym mhob sector gwarant, gan gynnwys yr arena asedau cripto,” dywedodd Eric I. Bustillo - Cyfarwyddwr Swyddfa Ranbarthol Miami y SEC.

Fel rhan o'r camau brys, rhewodd y corff gwarchod rai asedau sy'n perthyn i BKCoin. Honnodd y cwmni a Kang o dorri darpariaethau gwrth-dwyll y deddfau gwarantau ffederal a mynnodd waharddebau parhaol yn erbyn y ddau ddiffynnydd. Gofynnodd hefyd am warth gan Bison Digital LLC - Darparwr Gwasanaeth Asedau Rhithwir a honnir iddo dderbyn $12 miliwn gan BKCoin. 

Cam Gweithredu Blaenorol y SEC

Y rheolydd a godir wyth o unigolion, Neil Chandran yn un ohonynt, a sawl endid o ddraenio $45 miliwn gan fuddsoddwyr trwy gynllun arian cyfred digidol twyllodrus o'r enw CoinDeal. Honnodd fod y rhai a ddrwgdybir wedi defnyddio'r swm i brynu eiddo, ceir a chwch.

“Rydym yn honni bod y diffynyddion wedi honni ar gam fynediad at dechnoleg blockchain werthfawr ac y byddai gwerthu’r dechnoleg ar fin digwydd yn cynhyrchu enillion buddsoddi o fwy na 500,000 o weithiau i fuddsoddwyr.

Fel yr honnir yn ein cwyn, mewn gwirionedd, dim ond cynllun cywrain oedd hwn i gyd lle'r oedd y diffynyddion yn cyfoethogi eu hunain tra'n twyllo degau o filoedd o fuddsoddwyr manwerthu,” dywedodd Daniel Gregus - Cyfarwyddwr Swyddfa Ranbarthol Chicago y SEC.

Nid dyma'r tro cyntaf i Chandran wynebu materion cyfreithiol. Arestiodd Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau ef yn flaenorol am droseddau'n ymwneud â thwyll gwifren a thrin trafodion arian anghyfreithlon tra'n rhan o CoinDeal. O'r herwydd, mynnodd y SEC y dylai fod yn destun gwaharddeb ar sail ymddygiad.