Mae SEC yr UD yn Codi Tâl i Ddau Gwmni am y Cynllun Pwmpio a Dympio Crypto Honedig

Mae Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) wedi cyhuddo dau gwmni, eu swyddogion gweithredol, a masnachwr aur rhyngwladol tybiedig, o redeg cynllun twyllodrus i hybu’r galw am eu tocyn digidol.

Roedd hyrwyddo ffug y tocyn wedi arwain at elw net o dros $36 miliwn i’r diffynyddion, meddai’r asiantaeth.

Caffaeliad Bwliwn Aur Ffug $10 biliwn

Yn ôl chyngaws wedi'i ffeilio ddydd Gwener (Medi 30, 2022), cwmni Bermudan o'r enw Arbitrade, cwmni o Ganada Cryptobontix, Troy Hogg, sylfaenydd a pherchennog Cryptobontix, James Goldberg, Stephen Braveman, Prif Swyddog Gweithredol Arbitrade, a Max Barber, masnachwr aur rhyngwladol fel y'i gelwir rhedeg cynllun pwmpio a dympio honedig yn cynnwys arian cyfred digidol o'r enw Dignity (DIG) rhwng 2017 a 2019.

Fel y nodwyd yng nghwyn y SEC, cyflogodd Hogg ddatblygwyr Rwseg yn 2017 i greu Dignity, tocyn yn seiliedig ar Ethereum, a oedd yn eiddo ac yn cael ei reoli gan Hogg a Cryptobontix. Dechreuodd y darn arian “fasnachu yn unig” ar Livecoin, platfform masnachu crypto Rwseg.

Honnodd Arbitrade a Cryptobontix trwy gyhoeddiadau bod y cyntaf wedi prynu a derbyn bwliwn aur gwerth $10 biliwn gan SION, cwmni sy'n eiddo i Barber, gyda phob un o'r tri biliwn o docynnau DIG wedi'u cefnogi gan werth $1 o aur.

Honnodd y cwmnïau hefyd fod ganddyn nhw gwmni archwilio i archwilio'r aur fel ffordd o hybu hyder buddsoddwyr. Fodd bynnag, honnodd y SEC na ddigwyddodd y pryniant aur na'r archwiliad aur erioed, gan eu bod yn dactegau i gael buddsoddwyr i brynu'r tocynnau DIG.

Gostyngodd Gwerth Tocyn DIG i Sero

Honnodd yr SEC hefyd fod Hog a Goldberg wedi gwerthu DIG ar Livecoin am “brisiau wedi’u chwyddo’n artiffisial,” gan arwain at gyfanswm elw o $36.8 miliwn. Yn ddiddorol, cafodd DIG ei dynnu oddi ar blatfform Livecoin ym mis Chwefror 2020 ar ôl i werth y tocyn blymio i sero.

Fel y dywedwyd yn yr achos cyfreithiol, cymerodd buddsoddwyr ran yn yr hyn a gredent oedd yn gyfle buddsoddi trwy ymrwymo eu harian gan ddefnyddio bitcoin neu unrhyw crypto arall.

O ganlyniad, mae'r SEC yn cyhuddo'r diffynyddion yn yr achos o “torri darpariaethau gwrth-dwyll a chofrestru gwarantau y deddfau gwarantau ffederal.” Ymhellach, mae cwyn y rheolydd yn gofyn am ad-daliad o enillion anghyflawn ynghyd â llog rhagdybiaeth, rhyddhad gwaharddol parhaol, a chosbau ariannol sifil.

Yn ogystal, mae'r SEC yn gofyn i'r llys gyhoeddi bar swyddog a chyfarwyddwr ar gyfer yr holl unigolion a enwir yn yr achos cyfreithiol.