Cyhoeddodd Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) ei fod wedi ffeilio achos brys yn erbyn BKCoin Management LLC - cronfa crypto-hedge. Yn ogystal, mae'r weithred yn ymestyn i'w gyd-sylfaenydd - Kevin Kang. Yr oedd y cyd-sylfaenydd ei danio ym mis Rhagfyr 2022 dros honiadau o gamddefnyddio cyllid cwsmeriaid i'r graddau o $12 miliwn. Mae’r comisiwn yn honni bod BKCoin a Kang wedi defnyddio $100 miliwn i gwsmeriaid “i wneud taliadau tebyg i Ponzi ac at ddefnydd personol.”
Dywedodd corff rheoleiddio'r UD fod ganddo'r awdurdod i rewi asedau BKCoin a Kevin Kang trwy'r camau brys a ffeiliwyd. At hynny, mae’r comisiwn wedi cael penodi derbynnydd a chymorth brys arall. Mewn datganiad i'r wasg, dywedodd y SEC,
“O fis Hydref 2018 o leiaf i fis Medi 2022, cododd BKCoin tua $ 100 miliwn gan o leiaf 55 o fuddsoddwyr i fuddsoddi mewn asedau crypto, ond yn lle hynny defnyddiodd BKCoin a Kang rywfaint o’r arian i wneud taliadau tebyg i Ponzi ac at ddefnydd personol.”
Mae'r stori'n dal i ddatblygu.
Ffynhonnell: https://ambcrypto.com/us-sec-freezes-assets-of-bkcoin-for-orchestrating-crypto-fraud-scheme/