Mae US State Delaware yn rhewi cyfrifon crypto dan fygythiad i amddiffyn dioddefwyr sgam Cigydd Moch

• Nid y sgam ramant arferol yw'r sgam cigydd moch.
• Cysylltir â dioddefwyr ar hap a'u denu i fuddsoddiadau sy'n talu'n uchel.
• Mae colledion yn rhedeg mewn biliynau o USD; crypto un o'r cwndidau trosglwyddo arian

Cyhoeddodd Adran Gyfiawnder talaith Delaware yn yr UD orchymyn Atal ac Ymatal yn erbyn 23 o endidau ac unigolion sy'n ymwneud â cryptocurrency sgam a elwir yn “dwyll cigydd moch.” 

Cwynodd pobl yn y wladwriaeth i Uned Diogelu Buddsoddwyr yr Adran fod pobl ddienw wedi eu twyllo o'u cryptocurrency gan ddefnyddio'r dull gwaradwyddus.

Yn y datganiad i'r wasg dyddiedig Medi 28th, Uned Diogelu Buddsoddwyr yr Adran Gyfiawnder, Delaware effeithiol gwahardd trosglwyddo neu dynnu arian cyfred digidol o gyfrifon dioddefwyr. Cafodd y cryptocurrency ei olrhain gyda chymorth cwmni dadansoddi data. 

Dywedodd Twrnai Cyffredinol Delaware, Kathy Jennings “Mae amddiffyn buddsoddwyr rhag sgamwyr ar-lein yn hynod bwysig,”

“Pan mae dioddefwyr yn colli arian drwyddo cryptocurrency sgamiau, gan gynnwys y sgam cigydd moch, gall fod yn anodd adennill yr arian hwnnw. Mae gorchymyn heddiw yn cymryd y cam cyntaf tuag at amddiffyn buddsoddwyr Delaware rhag y sgam cigydd moch trwy rewi arian sydd mewn perygl o gael ei drosglwyddo ymhellach gan y drwgweithredwyr.” Ychwanegodd hi.

Y sgam cigydd Moch

Yn wahanol i 'Sgamiau Rhamantaidd' lle mae dioddefwyr yn cael eu dal mêl neu'n mynd i berthynas ramantus â sgamwyr, mae gan gigydd Moch ddull gwahanol. Mae cigydd moch go iawn yn golygu bwydo mochyn yn rheolaidd fel ei fod yn tyfu'n dew; pan fydd y mochyn yn tyfu'n dew ac yn dew, mae'n cael ei gigydda.

Yn y sgam, mae sgamiwr yn meithrin ymddiriedaeth gyda dioddefwr dros amser. Gall hyn fod trwy berthnasoedd rhamantus neu beidio. Ar ôl ennill ymddiriedaeth y dioddefwr, mae'r sgamiwr yn rhannu cyfleoedd buddsoddi proffidiol gyda nhw. Gydag enillion ffug, mae'r sgamwyr yn annog y dioddefwyr i fuddsoddi mwy o arian. 

Fodd bynnag, nid yw'r dioddefwyr byth yn gallu tynnu'r pennaeth neu'r dychweliadau yn ôl. Yn y pen draw, mae'r arian a'r “ffrind” (neu ba bynnag berthynas y mae'r sgamiwr a'r dioddefwr yn mynd iddi) yn diflannu. Yn y rhan fwyaf o achosion, nid oes unrhyw ffordd i adalw arian ac nid yw asiantaethau gorfodi'r gyfraith wedi cael llawer o lwyddiant wrth ddal y sgamwyr. 

Adroddodd Forbes sut y collodd dyn 52 oed yn ardal y Bae, California dros 1 miliwn o ddoleri i sgam cigydd moch. Rhannodd y dioddefwr sgyrsiau WhatsApp ‘torcalonnus’ gyda’r sgamiwr, a gynhaliwyd dros gyfnod o tua 3 mis gyda Forbes. 

Cysylltodd menyw â’r dyn 52 oed ar hap gan honni iddi ddod o hyd i’w rif ar ei rhestr gyswllt. Symudodd eu sgyrsiau testun i WhatsApp ar ei chais ac o achlysurol fe wnaethant droi'n gyngor ariannol. Honnodd ei bod yn gwneud 'llwythi cychod' o arian gan ddefnyddio cymhwysiad o'r enw MetaTrade sydd ar gael yn siop App Apple. Byddai'n siarad ag ef am ei fywyd personol ac yn dangos gofal a phryder; cafodd ef i fuddsoddi dros 1 miliwn o ddoleri, a 'chwarter' ohono'n arian benthyg. 

Honnodd y dioddefwr fod rhyngwyneb y rhaglen a oedd yn galluogi buddsoddiadau a masnach, yn ymddangos 100% yn ddilys a'i fod yn teimlo ei fod yn ddiogel gan ei fod ar gael yn yr App Store. 

Yn yr achos penodol hwn, gwnaed yr holl drosglwyddiadau mewn arian cyfred digidol trwy gyfnewidfeydd cyfreithlon gan gynnwys Coinbase a Crypto.com. 

Yn ôl Jan Santiago, dirprwy gyfarwyddwr Global Anti-Scam Organisation (y cyfeirir ato fel GASO o hyn ymlaen), yn fyd-eang, mae'r colledion mewn sgamiau o'r fath mewn biliynau o ddoleri. Dywedodd Santiago wrth Forbes fod y sgamiau hyn “ar raddfa fawr, ar raddfa ddiwydiannol - fel eu bod yn gwneud twyll mewn ffatri.”

Mae masnachu mewn pobl yn ei gwneud hi'n anoddach brwydro yn erbyn y sgam peirianneg gymdeithasol hon. Mae Forbes yn nodi y gall sgamwyr eu hunain fod yn ddioddefwyr, gan weithredu ar fygythiadau o drais. 

Siaradodd Forbes â dioddefwyr lluosog o gigydd moch. Dysgodd y gall 'unrhyw un' fod yn darged; roedd meddygon, myfyrwyr, peirianwyr - pob un ohonynt yn gyfarwydd â thechnoleg - ymhlith y rhai oedd yn cael eu cigydda. 

CypherBlade, cwmni preifat sy'n ymchwilio cryptocurrency, wrth Forbes fod colledion yn 2021 mewn 'degau o biliynau' o ddoleri'r UD. Yn ôl y cwmni, mae'r sgamwyr hyn wedi'u lleoli yn Ne-ddwyrain Asia, Tsieina yn bennaf. 

Nid dyma'r sgam nodweddiadol

Mae adroddiad manwl gan Paul Sibernik o Cypherblade yn rhestru'r tactegau cymdeithasol a ddefnyddir gan sgamwyr i ennill ymddiriedaeth dioddefwyr. Y gwahaniaeth allweddol rhwng sgam Rhamantaidd a sgam cigydd moch yw nad yw dioddefwyr yn cael eu twyllo ar ôl iddynt 'fuddsoddi' am y tro cyntaf. Cânt eu twyllo pan fydd y swm yn sylweddol. Mewn achosion prin, efallai y bydd y sgamwyr yn caniatáu i'r dioddefwr dynnu arian, dim ond os yw'r swm yn fach neu os yw'r sgamiwr yn credu bod y dioddefwr yn gallu cael ei odro hyd yn oed yn fwy yn y dyfodol.

Mae Steve Anderson yn frwd dros crypto o Awstralia. Mae'n arbenigwr mewn rheoli a masnachu am dros 5 mlynedd. Mae Steve wedi gweithio fel masnachwr crypto, mae wrth ei fodd yn dysgu am ddatganoli, gan ddeall gwir botensial y blockchain.

Neges ddiweddaraf gan Steve Anderson (gweld pob)