Adran Trysorlys yr UD yn Sancsiynau Gwasanaeth Cymysgu Crypto Arian Tornado

Mae Swyddfa Rheoli Asedau Tramor Adran Trysorlys yr UD wedi cymeradwyo'r platfform cymysgu tocynnau Tornado Cash.

Yn ôl yr adran, mae'r gwasanaeth cymysgu wedi bod yn gyfrifol am $7 biliwn mewn llif arian anghyfreithlon ers ei sefydlu yn 2019. Cafodd dros $455 miliwn a gafodd ei ddwyn gan Grŵp Lazarus, grŵp hacio Gogledd Corea, ei sianelu drwy'r cymysgydd.

Daw'r sancsiynau hyn ar ôl arian gan y pont Horizon yn ddiweddar ymosodiad ym mis Mehefin 2022 a'r heist Nomad diweddar eu golchi trwy arian parod Tornado.

Mae'r rhai y tu ôl i'r darn arian preifatrwydd Zcash datblygu Tornado Cash.

Methodd Tornado Cash â gweithredu mesurau AML effeithiol

Mae corwynt yn cael ei sancsiynu yn unol â Gorchymyn Gweithredol 13694. Rhaid rhoi gwybod i OFAC am holl eiddo Tornado Cash yn yr Unol Daleithiau neu sy'n eiddo i ddinasyddion yr Unol Daleithiau, a rhwystro'r dinasyddion. Bydd endidau dinasyddion sydd wedi'u blocio sy'n berchen ar fwy na 50% o endid penodol yn cael eu rhwystro. Ni chaniateir i unrhyw berson nac endid drafod ag unigolion sydd wedi'u blocio ac eithrio o dan awdurdodiad OFAC. Mae'r rhestr o waled cyfeiriadau sy'n perthyn i Tornado Cash sy'n ymwneud â sancsiynau ar gael ar y gwefan yr adran.

Yn ôl datganiad gan Is-ysgrifennydd y Trysorlys ar gyfer Terfysgaeth a Deallusrwydd Ariannol, mae'r cymysgydd wedi methu â gosod yn effeithiol arferion gwrth-wyngalchu arian atal llif arian anghyfreithlon ac mae wedi methu â gweithredu protocolau rheoli risg sylfaenol. Ychwanegodd yr adran, er bod y rhan fwyaf o drafodion arian cyfred digidol yn gyfreithlon, mae cymysgwyr yn darparu maes chwarae ffrwythlon ar gyfer osgoi cosbau, yn ogystal â chyfnewidfeydd rhwng cymheiriaid a marchnadoedd darknet. Mae ransomware, heists, a throseddau eraill hefyd yn cael eu cyflawni trwy'r sianeli hyn.

Dywedodd yr adran y byddai'n parhau i gydweithredu ag asiantaethau eraill yn yr Unol Daleithiau a phartneriaid tramor i dargedu endidau sy'n galluogi troseddwyr i elwa o weithgareddau anghyfreithlon.

Dechreuodd Tornado Cash i lawr y llwybr cywir

Daeth Tornado Cash ar dân yn ddiweddar gan eiriolwyr preifatrwydd am gosbi cyfeiriadau gan ddefnyddio a chainlink oracl. Roedd OFAC eisoes wedi cymeradwyo'r cyfeiriadau hyn. Roeddent yn cynnwys anerchiad yn perthyn i hacwyr Gogledd Corea, y Lazarus Group, endid seiberdroseddu drwg-enwog sydd wedi’i gyhuddo o ysbeilio $620 miliwn o gadwyn ochr Ronin Axie Infinity. Roedd sawl Rwsiaid a grŵp nwyddau pridwerth Rwsiaidd hefyd ymhlith y cyfeiriadau a ganiatawyd.

Daniele Casamassima, Prif Swyddog Gweithredol banc cryptocurrency ac ecosystem “Pur,” Dywedodd y bydd cydymffurfiaeth ceisiadau datganoledig â chyfarwyddebau'r wladwriaeth yn dibynnu ar i ba raddau y mae datblygwyr yn goddef gorfodi sy'n tresmasu ar eu rhyddid ariannol.

Arian Parod Tornado ei adeiladu i dorri'r cyswllt rhwng ffynhonnell a chyrchfan trafodiad. Mae'n derbyn trafodion gwahanol ac yn eu cymysgu cyn anfon yr arian at eu derbynwyr arfaethedig.

Beth ydych chi'n ei feddwl am y pwnc hwn? Ysgrifennwch atochs a dweud wrthym!

Ymwadiad

Cyhoeddir yr holl wybodaeth a gynhwysir ar ein gwefan yn ddidwyll ac at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig. Mae unrhyw gamau y mae'r darllenydd yn eu cymryd ar y wybodaeth a geir ar ein gwefan yn hollol ar ei risg ei hun.