Mae Swyddfa Rheoli Asedau Tramor Adran Trysorlys yr Unol Daleithiau (OFAC) wedi gosod sancsiynau blocio llawn ar 22 o unigolion ac endidau ar draws sawl gwlad, gan gynnwys Rwsia a Chyprus, fel rhan o'i rhwydwaith osgoi cosbau sy'n cefnogi cyfadeilad milwrol-diwydiannol Rwsia.
Gosodwyd y sancsiynau o dan Orchymyn Gweithredol 14024 ac maent yn rhan o strategaeth yr Unol Daleithiau i dargedu osgoi talu sancsiynau yn fyd-eang, cau sianeli allweddol, a chyfyngu ar fynediad Rwsia i refeniw ar gyfer ei rhyfel yn yr Wcrain.
Trysorlys yr Unol Daleithiau yn Mynd Ar ôl Cryptos Deliwr Arfau Rwseg
Trysorlys yr Unol Daleithiau gosodwyd sancsiynau gan Dasglu Elites, Dirprwyon ac Oligarchiaid Rwsiaidd (REPO)., ymdrech amlochrog i nodi, rhewi, ac atafaelu asedau o Rwsiaid sancsiwn ledled y byd. Mae'r tasglu hwn yn trosoli gwybodaeth gan bartneriaid REPO rhyngwladol a data allweddol o Rwydwaith Gorfodi Troseddau Ariannol (FinCEN) y Trysorlys i rannu gwybodaeth, olrhain asedau Rwseg, a thorri dirprwyon Rwsiaidd o'r system ariannol ryngwladol.
Nod y Tasglu REPO yw mwyafu effaith sancsiynau amlochrog tra'n atal cyfleoedd i Rwsia osgoi neu osgoi sancsiynau UDA a phartneriaid.
Prif darged y sancsiynau yw rhwydwaith osgoi cosbau yn Rwseg dan arweiniad y deliwr arfau o Rwsia a Chyprus Igor Zimenkov a'i fab Jonatan Zimenkov. Mae rhwydwaith Zimenkov wedi bod yn ymwneud â phrosiectau sy'n ymwneud â galluoedd amddiffyn Rwsia, gan gynnwys cyflenwi dyfeisiau uwch-dechnoleg i gwmni Rwsiaidd ar ôl goresgyniad llawn Rwsia yn yr Wcrain. Maent hefyd wedi cefnogi endidau amddiffyn Rwsiaidd sy'n eiddo i'r wladwriaeth, Rosoboroneksport OAO a State Corporation Rostec, sy'n gydrannau hanfodol o gyfadeilad milwrol-diwydiannol Rwsia.
Mae Igor a Jonatan Zimenkov wedi gweithio'n agos gyda'i gilydd i alluogi gwerthiant amddiffyn Rwseg i lywodraethau trydydd parti ac wedi ymgysylltu'n uniongyrchol â chleientiaid posibl Rosoboroneksport i hwyluso gwerthiant deunydd amddiffyn Rwseg. Mae Igor Zimenkov hefyd wedi cefnogi cyfadeilad milwrol-ddiwydiannol Belarwseg trwy alluogi ymdrechion gwerthu Menter Unedol Masnach Dramor sy'n Berchen ar y Wladwriaeth Belspetsvneshtechnika yn America Ladin.
Heddiw, dynodwyd Igor Zimenkov ar gyfer gweithredu yn y sector amddiffyn a materiel cysylltiedig yn economi Ffederasiwn Rwseg, tra bod Jonatan Zimenkov wedi'i ddynodi am fod wedi cynorthwyo, noddi, neu ddarparu cymorth ariannol, materol neu dechnolegol i Igor Zimenkov, Rosoboroneksport, ac eraill. endidau a sancsiwn.
Defnyddiodd rhwydwaith Zimenkov gwmnïau blaen i wneud arian a chynnal ymddangosiad cyfreithlon. Mae cwmni cregyn rhwydwaith Zimenkov o Singapôr Asia Trading & Construction PTE Limited a'i gyfarwyddwr, Serena Bee Lin Ng, wedi gwerthu hofrenyddion i gleientiaid yn Affrica ar ran rhwydwaith Zimenkov. Yn ogystal, mae'r cwmni cregyn rhwydwaith Zimenkov o Gyprus, Lobster Management Limited, a'i gyfarwyddwr, Mikhail Petrov, wedi hwyluso osgoi talu sancsiynau trwy ddarparu cefnogaeth i endidau â sancsiynau.
Mae OFAC y Trysorlys yn parhau i weithio gyda'i bartneriaid rhyngwladol i gydlynu rhannu gwybodaeth a gorfodi ac i deithio'r byd i geisio osgoi talu sancsiynau. Mae'r sancsiynau a osodwyd heddiw yn arwydd clir i Rwsia a'i chyfadeilad milwrol-diwydiannol bod yr Unol Daleithiau a'i phartneriaid wedi ymrwymo i dynhau gorfodi sancsiynau ac atal osgoi cosbau rhyngwladol.
Ymwadiad
Mae BeInCrypto wedi estyn allan at gwmni neu unigolyn sy'n ymwneud â'r stori i gael datganiad swyddogol am y datblygiadau diweddar, ond nid yw wedi clywed yn ôl eto.
Ffynhonnell: https://beincrypto.com/russian-arms-dealers-crypto-us-treasury-sanctions/