Mae'r UD, y DU, Canada, Awstralia a'r Iseldiroedd wedi datgelu dros 50 o Arweinwyr Troseddol Crypto

Mae swyddogion o’r Unol Daleithiau, y Deyrnas Unedig, Canada, Awstralia a’r Iseldiroedd wedi rhannu gwybodaeth ac wedi datgelu dros 50 o arweinwyr troseddol sy’n gysylltiedig â crypto, gan gynnwys un a allai fod yn sgam Ponzi gwerth $1 biliwn.

Dywedodd Niels Obbink, prif a chyfarwyddwr cyffredinol Gwasanaeth Gwybodaeth ac Ymchwilio Cyllid yr Iseldiroedd (FIOD), wrth gohebwyr: 

“NFTs yw un o’r technegau digidol diweddaraf i wyngalchu arian trwy fasnach.”

Mae gan Cryptocurrency, yn ôl Obbink, “llai o reolaeth, llai o oruchwyliaeth, a rheoleiddio cyfyngedig, gan ei wneud yn agored i dwyll.” “Rhaid iddo gael ein sylw,” meddai.

Cyfarfod â gwledydd J5

Cyfarfu penaethiaid gorfodi treth o wledydd J5 yn Llundain yr wythnos hon i drafod cudd-wybodaeth a data mewn ymgais i nodi ffynonellau gweithgaredd crypto trawsffiniol anghyfreithlon, yn ôl adroddiadau.

Ffurfiwyd y J5 mewn ymateb i alwad yr OECD i wledydd wneud mwy i fynd i'r afael â hwyluswyr twyll treth.

Mae'n cynnwys Swyddfa Trethiant Awstralia (ATO), Asiantaeth Refeniw Canada (CRA), Fiscale Inlichtings-en Opsporingsdienst (FIOD), Cyllid a Thollau EM (HMRC), ac Ymchwiliad Troseddol y Gwasanaeth Refeniw Mewnol (IRSCI) (IRS-CI). ).

Yn ôl y cylchgrawn, darganfu'r swyddogion fwy na 50 o arweinwyr troseddol sy'n gysylltiedig â crypto yn ystod y cyfarfod.

Arweinydd cynllun Ponzi gwerth $1 biliwn

Dywedodd Jim Lee, pennaeth ymchwiliadau troseddol y Gwasanaeth Refeniw Mewnol (IRS), wrth gohebwyr ddydd Gwener: 

Mae rhai o'r arweinwyr hyn... yn ymwneud ag unigolion â thrafodion NFT mawr sy'n ymwneud â threth neu droseddau ariannol eraill posibl yn ein hawdurdodaethau.

Mae un arweinydd “yn ymddangos yn gynllun Ponzi $1 biliwn,” meddai, gan ychwanegu ei fod yn “cyffwrdd â phob gwlad J5.”

Ar ben hynny, mae swyddogion wedi nodi arweinwyr yn ymwneud â chyfnewidfeydd datganoledig a chwmnïau technoleg ariannol, yn ôl Lee, a ychwanegodd y gallai “targedau mawr” gael eu cyhoeddi cyn gynted â’r mis hwn.

DARLLENWCH HEFYD: Dyma Beth allai Fod Y Rheswm Y Tu ôl i Ape #6462 Gwerthu Dim ond $200 USDC

Mae Andrew yn ddatblygwr blockchain a ddatblygodd ei ddiddordeb mewn cryptocurrencies yn ystod ei ôl-raddio. Mae'n sylwedydd manylion craff ac yn rhannu ei angerdd am ysgrifennu ynghyd â bod yn ddatblygwr. Mae ei wybodaeth backend am blockchain yn ei helpu i roi persbectif unigryw i'w ysgrifennu

Neges ddiweddaraf gan Andrew Smith (gweld pob)