Credir bod gwladolyn Rwsiaidd Alexander Vinnik wedi glanio yn yr Unol Daleithiau, yn dilyn brwydr hir rhwng yr Unol Daleithiau, Rwsia, a Ffrainc am estraddodi ar daliadau sy'n ymwneud â gwyngalchu arian crypto. Yn ôl pob sôn, daw buddugoliaeth dactegol yr Unol Daleithiau yn boeth ar sodlau’r seren pêl-fasged Brittney Griner yn cael ei chadw’n ‘anghyfreithlon’ a’i dedfrydu i naw mlynedd yn Rwsia, yn yr hyn sy’n cael ei ddisgrifio fel sefyllfa o wystl gwleidyddol.
Mae Vinnik yn fwyaf adnabyddus am honnir ei fod yn gweithredu BTC-e, cyfnewidfa crypto a wasanaethodd cwsmeriaid o 2011 i 2017. Dywed cyfreithwyr ei fod yn enwog am ei fethiant i gasglu gwybodaeth hunaniaeth defnyddiwr, a oedd yn ei gwneud yn boblogaidd ymhlith troseddwyr - ond yn ei ddyddiau cynnar, mae'n ei ddefnyddio hyd yn oed gan CoinDesk i ddod o hyd i 'gwir' bitcoin pris ar draws cyfnewidiadau.
Yn 2015, dywedwyd ei fod yn gyfrifol am 3% o'r holl fasnach bitcoin. Yn 2017, amcangyfrifwyd bod Roedd 95% o'r holl daliadau ransomware a gofnodwyd erioed wedi'u golchi trwy BTC-e.
Gwasanaethodd Vinnik bum mlynedd yn y carchar am daliadau gwyngalchu arian crypto mewn perthynas â'r criw hacio malware “Locky” a dargedodd fuddsoddwyr o Ffrainc a'r Almaen rhwng 2016 a 2018. Cafodd ei arestio yn Thessaloniki, Gwlad Groeg tra ar wyliau gyda'i deulu a'i estraddodi i Ffrainc yn 2020 i gorffen ei ddedfryd.
Roedd yr Unol Daleithiau, Ffrainc, a Rwsia i gyd yn awyddus i gadw Vinnik. Mynegodd y dinesydd o Rwseg awydd i wynebu achos llys yn ei wlad enedigol oherwydd difrifoldeb cyfyngedig y cyhuddiadau. Fodd bynnag, Ffrainc enillodd yn y pen draw.
Nawr bod Vinnik wedi treulio ei ddedfryd yno, mae'r Unol Daleithiau a Rwsia wedi brwydro i gael ei estraddodi i wynebu erlyniad am eu cyhuddiadau troseddol eu hunain. Dywedodd cyfreithiwr Rwseg, Frédéric Bélot, wrth CoinDesk, er mwyn sicrhau'r gweithredwr cyfnewid crypto, tynnodd yr Unol Daleithiau ei chais yn ôl mewn bwlch cyfreithiol byddai hynny'n ailosod hawliau estraddodi o blaid yr Unol Daleithiau.
- Yr Unol Daleithiau ganslo ei gais i estraddodi Vinnik o Ffrainc ar Orffennaf 15.
- Dywedodd Bélot ar y pryd y byddai'r symudiad hwn yn caniatáu i'r Unol Daleithiau gadw Vinnik yn y carchar am gyfnod hirach ac yn y pen draw ei estraddodi yn ôl i Wlad Groeg.
- O'r fan honno, gellir ail-greu cais am estraddodi o Wlad Groeg i'r Unol Daleithiau, meddai'r cyfreithiwr.
Mae’n ymddangos bod hyn wedi dwyn ffrwyth—Vinnik yn ôl pob tebyg Aeth ag awyren breifat i Boston ac yna i San Francisco ddydd Iau, yn ôl allfa newyddion a redir gan y wladwriaeth yn Rwseg, RIA Novosti. Mae disgwyl i’r dinesydd o Rwseg ymddangos yn y llys yn Ardal Ogleddol California yn yr Unol Daleithiau.
Yno, mae Vinnik yn wynebu 21 taliadau yn yr Unol Daleithiau gyda dedfryd uchaf o 55 mlynedd:
- Un cyfrif o weithredu busnes gwasanaeth arian didrwydded,
- un cyfrif o gynllwynio i gyflawni gwyngalchu arian,
- 17 cyfrif o wyngalchu arian,
- a dau achos o gymryd rhan mewn trafodion ariannol anghyfreithlon.
Yn ôl yr Adran Gyfiawnder, derbyniodd BTC-e werth mwy na $ 4 biliwn o bitcoin yn ystod ei chwe blynedd o weithrediadau. Yn 2017, amlinellodd Trysorlys yr UD gosb arian sifil o $110 miliwn “am dorri cyfreithiau gwrth-wyngalchu arian yr Unol Daleithiau yn fwriadol” a ffi o $ 12 miliwn yn erbyn Vinnik, adroddiadau CNN.
Darllenwch fwy: Mae'r Unol Daleithiau yn pwyso ar Japan i dorri cysylltiadau crypto â Rwsia
Mae’r Arlywydd Biden a’i weinyddiaeth wedi dod o dan bwysau dwys i sicrhau cyfnewidiad carcharorion llwyddiannus â Rwsia er mwyn rhyddhau dau ddinesydd o’r Unol Daleithiau sy’n cael eu cadw yno ar hyn o bryd - y seren pêl-fasged Brittney Griner a’r cyn forol Paul Whelan.
Awgrymodd Rwsia i ddechrau y byddai'n ystyried cyfnewid yn gyfnewid am y deliwr arfau collfarnedig Viktor Bout - troseddwr mor ddrwg-enwog mai ef oedd yr ysbrydoliaeth ar gyfer ffilm 2005 Lord of War, a chwaraewyd gan Nicolas Cage.
Beirniadodd dadansoddwyr y fasnach, gan ei galw'n anwastad a arwydd o wendid i'r Unol Daleithiau pe bai'n cytuno. Yn ddiweddar, cytunodd gweinyddiaeth Biden i’r cyfnewid - dim ond nawr, mae Rwsia eisiau dau garcharor yn lle un.
Mae bwlch honedig yr Unol Daleithiau i sicrhau estraddodi Vinnik wedi rhoi rhywfaint o bŵer bargeinio iddo yn ôl, ond mae'n dal i gael ei weld a fydd yn ddigon i siglo'r Kremlin. Yn Rwsia, dim ond taliadau twyll crypto bach sy'n cynnwys € 9,500 y mae Vinnik yn eu hwynebu.
Am newyddion mwy gwybodus, dilynwch ni ymlaen Twitter ac Google News neu gwrandewch ar ein podlediad ymchwiliol Wedi'i arloesi: Blockchain City.
Ffynhonnell: https://protos.com/us-wins-extradition-war-for-russian-crypto-exchange-operator-alexander-vinnik/