Mae Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) wedi ffeilio a gwyn yn erbyn Green United o Utah am honni ei fod yn rhedeg sgam mwyngloddio cryptocurrency $18 miliwn. Mae'r awdurdod yn honni bod y cwmni'n cynnig contractau mwyngloddio, gan addo elw mawr o fwyngloddio a masnachu i fuddsoddwyr, ond yn hytrach wedi defnyddio arian buddsoddwyr i dalu buddsoddwyr blaenorol ac ariannu ffordd o fyw moethus sylfaenydd y cwmni.
Mae'r SEC wedi bod yn cymryd agwedd fwy rhagweithiol tuag at reoleiddio'r diwydiant arian cyfred digidol yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Wrth i'r diwydiant dyfu o ran maint a phoblogrwydd, felly hefyd y nifer o gynlluniau twyllodrus a sgamiau. Mae camau gorfodi'r SEC yn erbyn cwmnïau fel Green United yn rhybudd i eraill yn y diwydiant bod yn rhaid iddynt gadw at ofynion rheoliadol neu wynebu canlyniadau cyfreithiol. Mae'r diwydiant arian cyfred digidol yn dal heb ei reoleiddio i raddau helaeth, a rhaid i fuddsoddwyr fod yn ofalus o sgamiau a chynlluniau twyllodrus.
Cwyn y SEC yn Erbyn Green United
Mae adroddiadau SEC yn honni bod Ryan Alexander Black, sylfaenydd Green United, wedi twyllo o leiaf 400 o fuddsoddwyr rhwng 2017 a 2022. Mae'r gŵyn yn honni bod Black wedi codi tua $18 miliwn trwy gynnig contractau buddsoddwyr i gloddio cryptocurrencies, gan addo hyd at 15 gwaith eu buddsoddiad mewn elw. Fodd bynnag, ni chynhaliodd y cwmni unrhyw weithgareddau mwyngloddio, ac ni chynhyrchodd unrhyw elw o weithgareddau masnachu. Mae'r SEC yn honni ymhellach bod Black wedi defnyddio arian buddsoddwyr i dalu buddsoddwyr blaenorol ac ariannu ei ffordd o fyw moethus.
Yn ôl yr awdurdod rheoleiddio, roedd y cynllun mwyngloddio twyllodrus yn targedu buddsoddwyr bregus trwy addo enillion uchel gyda risgiau isel. Honnir bod Green United a Duffield wedi darparu gwybodaeth gamarweiniol i fuddsoddwyr am weithrediadau a phroffidioldeb y cwmni. Mae'r SEC yn honni bod y cwmni wedi defnyddio arian buddsoddwyr i dalu buddsoddwyr cynharach ac i gefnogi ffordd o fyw moethus Duffield, gan gynnwys prynu cerbydau moethus a gemwaith. Mae'r SEC yn annog buddsoddwyr i fod yn ofalus o gynlluniau buddsoddi twyllodrus sy'n addo enillion uchel gyda risgiau isel, gan eu bod yn aml yn rhy dda i fod yn wir.
Canlyniadau i Green United
Mae'r SEC yn ceisio atal gweithrediadau Green United a chael gwared ar enillion ansafonol, llog rhagfarn, a chosbau sifil gan y cwmni a Black. Mae gweithred y SEC yn rhan o ymdrech ehangach gan yr asiantaeth i fynd i'r afael â chynlluniau arian cyfred digidol twyllodrus. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae corff gwarchod y rheolydd wedi cymryd camau yn erbyn nifer o gwmnïau ac unigolion cryptocurrency eraill.
Ar ben hynny, mae'r awdurdod yn ceisio gwaharddebau parhaol yn erbyn Green United a Duffield, yn ogystal â chosbau sifil a gwarth ar enillion yr honnir eu bod yn sâl. Mae'r gŵyn hefyd yn nodi bod y cynllun wedi torri cyfreithiau gwarantau ffederal trwy fethu â chofrestru gyda'r awdurdod neu fod yn gymwys ar gyfer eithriad rhag cofrestru.
Mae diffyg goruchwyliaeth reoleiddiol yn y farchnad arian cyfred digidol wedi ei gwneud hi'n haws i dwyllwyr dwyllo buddsoddwyr diarwybod. Mae gweithred yr SEC yn erbyn Green United yn ein hatgoffa o bwysigrwydd goruchwyliaeth reoleiddiol yn y farchnad arian cyfred digidol. Dylai buddsoddwyr gynnal diwydrwydd dyladwy trylwyr a cheisio gwybodaeth o ffynonellau ag enw da cyn buddsoddi mewn unrhyw brosiect arian cyfred digidol. Yn ogystal, dylai buddsoddwyr fod yn wyliadwrus o addewidion o elw mawr, gan mai baneri coch cynlluniau twyllodrus yw'r rhain yn aml.
Casgliad
Mae gweithred yr SEC yn erbyn Green United yn tanlinellu'r risgiau y mae buddsoddwyr yn eu hwynebu wrth fuddsoddi mewn prosiectau sy'n gysylltiedig â cryptocurrency. Mae'n hanfodol bod rheoleiddwyr yn cymryd camau i ddiogelu buddsoddwyr rhag cynlluniau twyllodrus. Rhaid i fuddsoddwyr hefyd fod yn ofalus a diwydrwydd dyladwy wrth fuddsoddi mewn prosiectau sy'n ymwneud â cryptocurrency er mwyn osgoi dioddef sgamiau. Wrth i'r farchnad barhau i dyfu, bydd goruchwyliaeth reoleiddiol yn dod yn fwyfwy pwysig i amddiffyn buddsoddwyr rhag gweithgareddau twyllodrus.
Ffynhonnell: https://www.cryptopolitan.com/green-united-faces-sec-accusations/