Yn ôl Dossier, mae OTC o'r enw Bankoff yn gweithredu o swyddfa sy'n eiddo i gwmni a gyfarwyddwyd gan wraig Lugovoi, Ksenia. Ymddengys mai Bankoff yw'r masnachwr mwyaf gweithgar ar farchnad cyfoedion-i-gymar Binance ar gyfer bargeinion â rwbl Rwsiaidd, gyda'r cyfeintiau masnachu dyddiol uchaf, yn ôl ymchwil Dossier. Mae'r gweithdrefnau gwybod-eich-cwsmer / gwrth-wyngalchu arian (KYC / AML) bron nad ydynt yn bodoli yn caniatáu i ddefnyddwyr brynu a gwerthu crypto trwy Bankoff heb ddatgelu eu hunaniaeth, meddai Dossier. (Mae OTC yn frocer-deliwr yn hytrach na chyfnewidfa ganolog.)
Ffynhonnell: https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2022/12/19/wanted-russian-parliament-member-may-own-a-crypto-broker-in-moscow-report/?utm_medium=referral&utm_source =rss&utm_campaign=penawdau