Cyhoeddodd Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) wrthdaro llwyddiannus ar Bitzlato, cyfnewidfa arian crypto gwyngalchu mawr. Wrth siarad mewn cynhadledd i'r wasg, cadarnhaodd Twrnai Cyffredinol yr Unol Daleithiau Lisa Monaco y llawdriniaeth, gan ychwanegu bod cyd-sylfaenydd mwyafrif y gyfnewidfa, Anatoly Legkodymov, wedi'i arestio'n gyfartal ym Miami gan asiantau'r FBI.
Mae disgwyl i Legkodymov, 40 oed, sy’n gweithredu Bitzlato o’i breswylfa yn Shenzen yn Tsieina, gael ei arestio yn Llys Dosbarth Florida y prynhawn yma. Ers y newyddion am yr arestiad, crebachodd cyfanswm y waledi sy'n gysylltiedig â Bitzlato o dros 6 miliwn i lai na 12,000.
Yn ôl DOJ yr Unol Daleithiau, mae Bitzlato yn uniongyrchol gyfrifol am wyngalchu dros $700 miliwn mewn trafodion anghyfreithlon o Hydra, y mega-farchnad darknet sydd bellach wedi darfod, dros y tair blynedd diwethaf.
Ond mae dadansoddiad gan gorff gwarchod trosedd crypto, Chainalysis, yn ymchwilio ymhellach i weithgareddau Bitzlato dros y pedair blynedd diwethaf, gan olrhain dros $2.5 biliwn i'r cyfnewid.
Pa mor sinistr oedd Bitzlato?
Gosodwyd Bitzlato o'r cychwyn cyntaf i groesawu pob math o dwyll ar gyfer cyfnewid sy'n eithrio cydnabyddiaeth ID wyneb yn ei broses KYC. Dyfynnwyd hefyd bod ei sylfaenydd, Legkodymov, yn dweud bod defnyddwyr y gyfnewidfa “yn hysbys i fod yn ffug,” yn ôl adroddiad DOJ. Mewn tair blynedd, cynyddodd nifer ei drafodion i dros $2.5 biliwn, gyda 53% o'r ffigur hwnnw'n uniongyrchol gysylltiedig â ffynonellau peryglus ac anghyfreithlon. Sylwodd Chainalysis fod ei 20 partner trafodion gorau yn cynnwys cwmnïau underdog a straen Ransomware fel QubitTech, Chatex, Phobos, Dharma, Astrolocker, MG555, Guarantee, Finiko ac ati - pob un yn fusnesau sy'n seiliedig ar darknet.
Olrheiniwyd bron i $33,000 o'r gyfnewidfa yn Hong Kong i dros chwe grŵp parafilwrol o blaid Rwseg a oedd yn gweithredu yn rhanbarth hynod gyfnewidiol Donbas, gan waethygu'r rhyfel yn yr Wcrain ymhellach trwy amlhau arfau bach.
Gwyngalchu Arian a Crypto
Yn ei ddatganiad swyddogol, datganodd y DOJ “nad yw sefydliadau sy’n masnachu mewn crypto uwchlaw’r gyfraith. ” Gan gyfeirio at achos cynyddol o ddiwydrwydd dyladwy blêr a diffygion KYC yn y gofod crypto, ychwanegodd Twrnai’r UD Breon Peace fod “Bitzlato wedi gwerthu ei hun i droseddwyr fel cyfnewidfa arian cyfred digidol heb ofyn cwestiynau, ac wedi medi gwerth miliynau o ddoleri o adneuon. Mae’r diffynnydd bellach yn talu’r pris am y rôl ymylol a chwaraeodd ei gwmni yn yr ecosystem arian cyfred digidol.”
Bitzlato a FTX
Er bod y gymuned crypto yn canmol ymdrechion DOJ yr Unol Daleithiau, roedd adran o arsylwyr yn cymharu Bitzlato a FTX. Chwythodd sylfaenydd FTX, Sam Bankman-Fried, tua $40 biliwn o gronfeydd personol a buddsoddwyr gyda chwymp FTX. Mae'n ymddangos bod y ddau gwmni wedi cynnal arferion anghyfreithlon difrifol yn groes i gyfraith FinCEN yr UD, gan arwain at eu tranc. Eto i gyd, mae'r sylfaenydd sy'n seiliedig ar yr Unol Daleithiau yn obeithiol o laniad meddalach yng nghanol siawns fain o bardwn.
Ffynhonnell: https://zycrypto.com/what-is-bitzlato-the-crypto-exchange-hammered-down-by-us-government/