Mae'r Tŷ Gwyn yn ailadrodd bod y Trysorlys yn chwilio am crypto yn osgoi talu sancsiynau Rwseg

Mewn taflen ffeithiau Mawrth 11 ar sancsiynau ar Rwsia, mae'r Tŷ Gwyn unwaith eto yn tynnu sylw at crypto fel maes sy'n peri pryder.

Mae’r daflen ffeithiau’n tynnu sylw at y dyfodol “Canllawiau newydd gan Adran y Trysorlys i Lesteirio Osgoi Sancsiynau, gan gynnwys trwy Arian Rhithwir.” 

“Mae’r Trysorlys yn monitro unrhyw ymdrechion i drechu neu dorri sancsiynau sy’n gysylltiedig â Rwsia, gan gynnwys trwy ddefnyddio arian rhithwir,” mae’r cyhoeddiad yn darllen. Nid yw ond y diweddaraf mewn cyfres o ergydion rhybuddio yn erbyn defnydd posibl crypto. 

Yn gynharach yr wythnos hon, fe wnaeth corff gwarchod gwrth-wyngalchu arian y Trysorlys gyhoeddi rhybudd am fater tebyg. Ond fel y mae The Block, yn ogystal â nifer o swyddogion yn y Trysorlys ei hun, wedi nodi, nid oes tystiolaeth wirioneddol o hyd i nodi'r defnydd o crypto yn osgoi cosbau Rwsia. 

Fodd bynnag, bu llawer iawn o graffu ar gyfnewidfeydd crypto nad ydynt wedi geo-blocio defnyddwyr Rwseg, er nad oes trefn sancsiynau eto yn ei gwneud yn ofynnol iddynt wneud hynny. Er nad oes unrhyw drefn ffurfiol, mae nifer o gwmnïau, ym meysydd cyllid a nwyddau traul, wedi torri i ffwrdd ar werthiant yn Rwsia. 

Ar yr un pryd, mae troseddau sancsiynau yn arwain at gosbau llawer mwy grymus na methiant i gyflawni diwydrwydd dyladwy ar reolaethau AML. Gall cwmni sy'n gwneud busnes yn yr Unol Daleithiau, os yw'n gwasanaethu endid a sancsiwn hyd yn oed yn ddiarwybod iddo, fod yn atebol am gyhuddiadau troseddol.