Pam na allai'r Ffeds sicrhau waled caledwedd crypto

Mae gan yr IRS a'r FBI dal haciwr sy'n gyfrifol am ddwyn miliynau o ddoleri mewn asedau digidol o waled caledwedd yr oedd awdurdodau gorfodi'r gyfraith wedi'i atafaelu mewn achos arall.

Mae'r heist yn nodedig oherwydd bod y lladrad wedi digwydd o waled bitcoin a grëwyd gan ddyfais caledwedd a oedd yng ngofal corfforol swyddogion gorfodi'r gyfraith.

Honnir bod yr haciwr cyhuddedig, Gary Harmon, wedi dwyn yn ôl bitcoin sy'n ymwneud ag achos ar wahân a ddygwyd yn erbyn ei frawd, Larry Harmon. Dywed asiantau'r llywodraeth iddo redeg rhai trwy gymysgwyr darnau arian. Yn olaf, adneuodd rai i BlockFi er mwyn cymryd benthyciadau, gan gynnwys un benthyciad USD am $1.2 miliwn bod BlockFi wedi'i gymeradwyo.

Amhosib meddiannu waled caledwedd bitcoin

Wrth gwrs, nid yw waledi bitcoin na bitcoin yn bodoli'n gorfforol. Mae'r holl bitcoin yn aros ar y cyfriflyfr dosbarthedig ac nid oes ganddynt ffurf ffisegol - hyd yn oed fel ffeiliau ar yriant caled. Dim ond dyfeisiau sy'n creu parau bysellfyrddau cyhoeddus/preifat sy'n bodoli'n gorfforol.

Fodd bynnag, unwaith y bydd dyfais yn creu bysellbad diogel a all ryngweithio â waled ar rwydwaith Bitcoin, mae'n caniatáu i'r defnyddiwr allforio ymadrodd hadau: fel arfer 12 neu 24 gair sy'n cynrychioli cryptograffeg yr allwedd breifat. Gall yr ymadrodd hedyn hwn, a'r allweddell gyhoeddus / breifat y mae'n ei ddilysu, ganiatáu i ddefnyddiwr symud bitcoin i unrhyw le ar y cyfriflyfr o unrhyw le yn y byd.

Am y rheswm hwn, arferid galw waledi caledwedd yn “dyfeisiau arwyddo.” Mae'r hen enw hwn yn adlewyrchu pwrpas y ddyfais yn fwy cywir: i lofnodi trafodion, nid i storio bitcoin.

I grynhoi, nid yw “waledi caledwedd Bitcoin” fel y'i gelwir mewn gwirionedd yn waledi. Mae'r dyfeisiau ffisegol hyn yn syml yn creu ac yn storio'r bysellbad cyhoeddus / preifat a all lofnodi trafodion ar gyfer symud bitcoin o gwmpas ar y cyfriflyfr.

Mae Ffeds yn honni hynny Defnyddiodd Harmon ei ymadrodd hadau i seiffon arian allan o waled o bell a grëwyd yn wreiddiol gan ddyfais yn eu dalfa.

Mae llawer o alldaliadau gwael BlockFi

Unwaith y cododd BlockFi arian fel “unicorn,” cwmni sy'n cyflawni prisiad dros $1 biliwn. Ceisiodd codi arian Cyfres E BlockFi godi $500 miliwn ar brisiad o $4.5 biliwn ym mis Mehefin 2021. Yn y diwedd cododd dim ond $225 miliwn yn y rownd honno.

Ers hynny, mae BlockFi wedi dioddef gwrthdroad sydyn o ffawd. Roedd yn rhaid adfachu tynnu'n ôl anghywir o 700 bitcoin yn lle $700 wrth dalu bonws masnachu Mawrth 2022, heb wneud unrhyw ffrindiau trwy fygwth achos cyfreithiol yn erbyn o leiaf un defnyddiwr a dynnodd USDC yn ôl o flaendal ar wahân.

Aeth hefyd i ddŵr poeth gyda'r SEC a rheoleiddwyr y wladwriaeth dros ei gyfrifon llog pan gafodd ei gyhuddo o gynnig gwarantau anghofrestredig. Yn ddiweddarach, cyrhaeddodd setliad gyda'r SEC, gan gytuno i dalu dros $100 miliwn mewn dirwyon. Roedd ar amserlen dalu ar gyfer y ddirwy honno pan darodd argyfwng hylifedd a ddaeth i ben i ddileu'r rhan fwyaf o'i fuddsoddwyr ecwiti.

Darllenwch fwy: Mae New Jersey yn gwahardd cyfrifon llog BlockFi, mae'r Prif Swyddog Gweithredol yn gwadu eu bod yn warantau

Yn y diwedd, llofnododd BlockFi gytundeb help llaw gyda FTX. Roedd y fargen yn cynnwys llinell gylchol o gredyd a opsiwn i FTX gaffael BlockFi am gymaint â $240 miliwn, yn dibynnu ar fetrigau perfformiad. 

Honnir bod Gary Harmon wedi anfon yr arian a ddwynwyd trwy gymysgydd i BlockFi. Yna cymeradwyodd BlockFi y benthyciad fiat a honnir bod Harmon wedi defnyddio'r benthyciad hwnnw i brynu condo moethus yn Cleveland, Ohio.

Waled caledwedd wedi'i atafaelu mewn cas darknet

Larry Harmon wynebau cyhuddiadau o gynllwyn gwyngalchu arian, gweithredu busnes trosglwyddo arian didrwydded, a chynnal trosglwyddiad arian heb drwydded DC. Mae'r Adran Gyfiawnder hefyd yn honni ei fod gweithredu gwasanaeth cymysgu cryptocurrency darknet Helix o 2014 2017 i.

Honnir bod Larry hefyd yn gweithredu peiriant chwilio o'r enw Gram, a oedd yn galluogi chwiliadau am nwyddau a gwasanaethau anghyfreithlon. Gallai defnyddwyr dalu ei ffioedd gan ddefnyddio bitcoin trwy'r cymysgydd Helix. Fodd bynnag, ni allai'r gwasanaeth cymysgu hwnnw atal Cadwynalysis rhag olrhain trafodion a helpodd i dorri'r achos.

Mae awdurdodau gorfodi'r gyfraith yn honni bod Helix wedi golchi gwerth $311 miliwn o asedau digidol. Cymerodd gorfodi'r gyfraith reolaeth ar o leiaf un waled caledwedd a oedd yn dal arian ar gyfer Helix.

Darllenwch fwy: Mae Binance eisiau ichi feddwl nad yw gwyngalchu arian crypto yn broblem - y mae

Efallai bod Gary wedi cael mynediad at yr ymadrodd hadau

Atafaelodd gorfodi'r gyfraith waled caledwedd Trezor yn dal arian yn ymwneud ag achos cymysgu darnau arian Helix. Ni allai ymchwilwyr gael mynediad i waled Trezor yn uniongyrchol oherwydd nad oeddent yn gwybod y cyfrinair. Fodd bynnag, gallent edrych ar ddata ar y blockchain ac olrhain arian i gyfeiriadau yr honnir eu bod yn cael eu rheoli gan Larry Harmon.

Mae waledi Trezor, fel pob waled caledwedd, yn cynhyrchu ymadrodd hadau y gellir ei drosglwyddo i unrhyw ddyfais arall. Gallai Gary fod wedi defnyddio'r ymadrodd hadau hwnnw i adfywio ei fynediad i o leiaf peth o'u harian gwael a'i ddraenio i ffwrdd.

Mewn ymddangosiad llys yn 2020, gwadodd Larry ei fod yn gwybod unrhyw beth am y waled. Mynegodd y barnwr llywyddol amheuaeth ynghylch ei honiadau a chredwyd y gallai Larry fod wedi trosglwyddo'r ymadrodd had i Gary ar ryw adeg. Gorchmynnodd y barnwr iddo ddarparu'r cyfrineiriau. Yn ddiweddarach honnodd Larry fod Gary wedi dwyn yr arian.

Dychwelodd y llys reithfarn euog yn achos Larry Harmon. Daeth y dyfarniad gyda $ 60 miliwn mewn cosbau sifil a hyd at 20 mlynedd yn y carchar.

Cytunodd Larry hefyd i dystio yn erbyn ei frawd a gweithredwyr darknet eraill. Bydd yr achos yn erbyn Gary Harmon yn mynd i dreial ym mis Chwefror 2023.

Am newyddion mwy gwybodus, dilynwch ni ymlaen Twitter ac Google News neu gwrandewch ar ein podlediad ymchwiliol Wedi'i arloesi: Blockchain City.