Mae CFTC yn galw ETH yn nwydd yn gŵyn KuCoin

Fe wnaeth y Comisiwn Masnachu Nwyddau Futures ffeilio cwyn yn erbyn y cwmnïau sy'n gweithredu'r gyfnewidfa crypto KuCoin. 

“Mae'r gŵyn yn codi tâl ar KuCoin yr ymdriniwyd â hi'n anghyfreithlon mewn trafodion dyfodol nwyddau oddi ar y cyfnewid a thrafodion nwyddau manwerthu a drosolwyd, a ariannwyd neu a ariannwyd; gofyn am a derbyn archebion ar gyfer dyfodol nwyddau, cyfnewidiadau, a thrafodion nwyddau manwerthu wedi’u trosoledd, wedi’u hymylu neu eu hariannu heb gofrestru gyda’r CFTC, ”meddai’r datganiad i’r wasg.  

Yng nghwyn y CFTC yn erbyn y cyfnewid, dywed y rheolydd fod KuCoin yn caniatáu i fuddsoddwyr fasnachu nwyddau gan gynnwys bitcoin, ether a litecoin. 

“Daeth y gweithredoedd hyn â KuCoin yn sgwâr o fewn awdurdod y CFTC ac roedd yn ofynnol i KuCoin gofrestru gyda’r CFTC a chydymffurfio â’r holl reoliadau cymwys,” meddai’r siwt.

Darllenwch fwy: Mae DOJ yn cyhuddo cyfnewid crypto KuCoin o fynd i'r afael â deddfau gwrth-wyngalchu arian

Dywedodd y CFTC ei fod yn ceisio “gwarthiad, cosbau ariannol sifil, gwaharddiadau masnachu a chofrestru parhaol, a gwaharddeb barhaol yn erbyn troseddau pellach o reoliadau CEA a CFTC, fel y’u cyhuddwyd.”

Mae cwyn y CFTC yn dilyn siwt gan yr Adran Gyfiawnder. Targedodd y DOJ y cyfnewid a dau gyd-sylfaenydd, gan honni bod y diffynyddion wedi torri Deddf Cyfrinachedd Banc.

Dywedodd y Comisiwn, rhwng Gorffennaf 2019 a Mehefin 2023, nad oedd y cyfnewid wedi gweithredu gweithdrefnau adnabod eich cwsmer (KYC). Fodd bynnag, honnir bod y gweithdrefnau KYC a gynigiwyd i gwsmeriaid yr Unol Daleithiau yn “ffug” ac “nad oeddent yn atal cwsmeriaid yr Unol Daleithiau rhag masnachu buddiannau nwyddau a deilliadau ar y platfform.”

Darllenwch fwy: Ether yw cath crypto Schrödinger

Honnodd y DOJ fod KuCoin wedi methu â mynnu KYC, ac yna - ym mis Gorffennaf 2023 - mabwysiadodd y platfform raglen KYC ar ôl iddo ddod yn ymwybodol o ymchwiliad gan y llywodraeth.

Oherwydd nad oedd y cyfnewid yn gorfodi polisïau gwrth-wyngalchu arian, trosglwyddodd KuCoin dros $4 biliwn o “gronfeydd amheus a throseddol” a derbyniodd $5 biliwn trwy weithredu “yng nghysgodion y marchnadoedd ariannol.”

Nid gweithredoedd CFTC a DOJ yw'r camau gweithredu cyntaf gan y llywodraeth y mae'r gyfnewidfa wedi'u hwynebu. Ym mis Rhagfyr, ymsefydlodd KuCoin â swyddfa Twrnai Cyffredinol Efrog Newydd am $22 miliwn. 

Yn hwyr y llynedd, targedodd y DOJ a CFTC gyfnewidfa crypto arall - Binance - mewn setliad gwerth biliynau o ddoleri. Cyhuddwyd Binance hefyd o droseddau gwrth-wyngalchu arian.

Peidiwch â cholli'r stori fawr nesaf - ymunwch â'n cylchlythyr dyddiol rhad ac am ddim.