Byth ers i newyddion am y gyfnewidfa FTX ddechrau gwneud rowndiau, roedd y farchnad arian cyfred digidol gyfan yn llawn FUD. Gyda phob diwrnod yn mynd heibio, mae awdurdodau yn darganfod ffeithiau brawychus am SBF a'r cyfnewid.
O 19 Tachwedd, postiodd PeckShieldAlert tweet, a oedd yn nodi bod y prif waled cryptocurrency sy'n gysylltiedig â draeniwr FTX yn dal 250,735.1 Ethereum [ETH] tocynnau. Roedd y tocynnau ETH hyn yn werth $302.6 miliwn adeg y wasg. Gyda hyn, waled y draeniwr oedd y 27ain deiliad ETH mwyaf hyd yn hyn.
#PeckShieldAlert Mae FTX Accounts Drainer 1 yn dal 190.5 ar hyn o bryd $ BNB ($51.5k) & ~1.68M $ DAI ar BSC
Mae 0x2Cfe wedi cyfnewid ~44,235.4 $ BNB am 3k $ ETH & 7.5M stablecoins
Yna mae'r darnau arian sefydlog ~7.5M hyn wedi cyfnewid am ~6.2k $ ETH
Cyfnewidiwyd y cyfan $ ETH wedi cyfuno i FTX Accounts Drainer 1 pic.twitter.com/LbLxMhUyS4- PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) Tachwedd 19
Mae'r trafodion diweddaraf yn cynnwys un cyfrif cysylltiedig sy'n cyfnewid dros 44,000 BNB am 3,000 ETH a $7.5 miliwn mewn darnau arian sefydlog. Yna cyfnewidiwyd y darnau sefydlog hyn am 6,200 ETH, gan arwain at gyfanswm trosglwyddo o 9,200 ETH i'r prif waled draeniwr FTX, yn ôl EtherScan. Trosglwyddodd dwy waled cysylltiedig arall dros 10,000 ETH i'r prif waled hefyd.
Yr wythnos diwethaf, cafodd arian FTX ei seiffon i waledi gwahanol. Nododd defnyddiwr Twitter Zack Voell drafodion amheus gwerth $400 miliwn. Tua'r un pryd y gwnaeth FTX ffeilio am fethdaliad yn dilyn ei ddamwain.
Sïon bod hac FTX yn parhau.
Ac mae FTX .com i lawr.
— Zack Voell (@zackvoell) Tachwedd 12
Yn gynnar yr wythnos hon, cyfrif waled crypto anghysylltiedig cyfnewid 34,000 BNB ar gyfer 4,500 ETH a thair miliwn o USD Binance. Roedd y waled hefyd yn dal 87.5% Ether. Yn ogystal, trosglwyddodd deiliad y waled, a oedd hefyd yn 34ain deiliad ETH mwyaf ar y pwynt hwnnw, $5.1 miliwn yn ETH a $3.3 miliwn yn ETH yn y drefn honno o ddwy waled arall i'r waled gynradd.
Dirgelwch FTX: Hac mewn chwarae neu swydd fewnol?
Bu dyfalu a oedd y trafodion hyn yn gysylltiedig â sgam hacio neu swydd fewnol. Roedd hyn yn arbennig o ystyried bod FTX wedi rhoi'r gorau i dynnu'n ôl gan ddefnyddwyr pan ddatgelwyd ei gyllid.
Roedd FTX wedi cynnwys y manylion hyn pan oedd ffeilio ar gyfer methdaliad yn y llys. Dywedodd FTX hefyd ei fod wedi hysbysu Swyddfa Twrnai'r Unol Daleithiau, y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC), a'r Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol (CFTC) ar yr un peth.
Wrth i gyrff rheoleiddio ymchwilio ymhellach i'r mater, bydd yn her iddynt adalw'r cronfeydd hyn, o ystyried trywydd hir y trafodion. Mae FTX wedi honni bod ganddo asedau a rhwymedigaethau gwerth $10-50 biliwn, gyda dros 100,000 o gredydwyr.
Ffynhonnell: https://ambcrypto.com/the-curious-case-of-ftx-and-the-hacker-that-holds-eth-worth-300-million/