$100 miliwn NJ deli achos: diffynyddion yn pledio'n ddieuog

CAMDEN, NJ - Plediodd dau ddyn a gyhuddwyd mewn cynllun trin stoc honedig yn ymwneud â deli tref fach yn New Jersey yn ddieuog fore Mawrth.

Peter Coker Sr., 80, a James Patten, 63, a gafodd eu harestio gan awdurdodau ffederal fis diwethaf yng Ngogledd Carolina, wedi pledio mewn llys ffederal sydd tua 20 munud mewn car o'r siop sydd bellach wedi cau wrth wraidd yr achos.

Dywedodd Patten wrth CNBC cyn y gwrandawiad ddydd Mawrth ei fod wedi llogi atwrnai Ira Sorkin, sy'n adnabyddus am gynrychioli'r diweddar gynllunydd Ponzi Bernie Madoff. Cynrychiolodd Sorkin Patten mewn anghydfod gyda'r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid, a gafodd ei ddiswyddo yn 2006.

Coker Sr cynrychioli gan Marc Agnifilo, sydd wedi amddiffyn twyllwr a “pharma bro” Martin Shkreli yn flaenorol, cynhyrchydd ffilmiau gwarthus Harvey Weinstein, arweinydd cwlt NXIVM Keith Raniere, a banc o Rwseg a sancsiwn am oresgyniad yr Wcrain.

Dywedodd Agnifilo wrth CNBC ei fod yn disgwyl i'r broses gael ei thynnu allan. “Dw i ddim yn siŵr pam y bydden nhw’n mynd ar drywydd achos lle nad oedd neb yn colli unrhyw arian,” meddai, gan gyfeirio at erlynwyr ffederal.

Roedd Patten mewn hwyliau da yn y llys ddydd Mawrth, yn gwneud jôcs am sylw CNBC i'r achos ac yn dweud ei fod yn teimlo'n eithaf da. Ymunodd ei wraig, Susan, â Coker Sr., a chadwodd yn dawel, a'i ddwylo'n plygu neu'n gorffwys ar ei ên. Dywedodd y barnwr fod prawf cyn gwrandawiad fore Mawrth wedi datgelu bod gan y ddau ddyn alcohol yn eu system. Dywedodd Coker ei fod ef a'i wraig wedi cael diodydd amser cinio y noson gynt, tra bod Patten yn gwadu ei fod wedi cael unrhyw alcohol yn ystod y 48 awr ddiwethaf.

Dywedodd y barnwr fod Patten hefyd wedi profi'n bositif am buprenorphine, cyffur presgripsiwn a gymeradwywyd gan FDA a ddefnyddir i drin poen a chaethiwed opioid. Gwadodd Patten ei fod wedi ei gymryd. Dywedodd y barnwr y byddai'r labordy yn adolygu'r prawf ac atgoffodd Patten ei fod o dan lw pan wadodd ei fod wedi yfed alcohol a'r cyffur.

Mae Patten a Coker yn cael eu cyhuddo o sawl trosedd ffederal, gan gynnwys twyll, am honnir iddo bwmpio i fyny gwerth cwmni a fasnachwyd yn gyhoeddus a gyflawnodd gyfalafu marchnad o fwy na $100 miliwn y llynedd er mai dim ond Your Hometown Deli yn Paulsboro, New Jersey, sydd ganddo. enw. Gwnaeth y deli lai na $40,000 mewn gwerthiant y flwyddyn.

Mae erlynwyr ffederal wedi disgrifio’r achos fel stori am dwyll a brad rhyngwladol. Mae Peter Coker Jr., 53, mab Coker Sr., wedi'i leoli yn Hong Kong ac yn cael ei ystyried yn gyffredinol. Awdurdodau ffederal ceisio cadw Coker Sr. cyn cytuno i ryddhad amodol. Dywedodd Agnifilo nad oedd wedi bod mewn cysylltiad â Coker Jr. Gwrthododd yr atwrnai hefyd ddweud a fyddai Coker Jr. yn dychwelyd i'r Unol Daleithiau, neu a oedd wedi bod mewn cysylltiad â'i dad.

Fe ildiodd Coker Sr. ei basbort i awdurdodau yng Ngogledd Carolina ddydd Gwener. Mae ef a Patten allan ar fond $100,000 ac ni chaniateir iddynt adael yr Unol Daleithiau cyfandirol.

Fe wnaeth yr SEC hefyd siwio'r dynion mewn achos sifil dros y cynllwyn honedig.

Cafodd y dynion eu cyhuddo am gymryd rhan yn Hometown International a chwmni cregyn tebyg o’r enw E-Waste. Honnodd yr erlynwyr fod y dynion yn ceisio cyfoethogi eu hunain trwy chwyddo prisiau Hometown International ac E-Waste. Ar un adeg, roedd eu gwerthoedd ar farchnadoedd dros y cownter fel y'u gelwir wedi cynyddu 939% a 19,900%, yn y drefn honno.

Mae’r dynion yn cael eu cyhuddo o gynllwynio i gyflawni twyll gwarantau, twyll gwarantau a chynllwynio i drin prisiau gwarantau. Mae'r cyhuddiadau twyll a thrin yn cario dedfryd uchaf o 20 mlynedd ac uchafswm dirwy o $5 miliwn.

Mae Patten hefyd yn cael ei gyhuddo o drin gwarantau, twyll gwifrau a gwyngalchu arian.

Yn ôl y ditiad, twyllodd y dynion sylfaenwyr Your Hometown Deli - Paul Morina, yn gyn-chwaraewr tîm reslo ysgol uwchradd o Patten's, a chydweithiwr Morina, Christine Lindenmuth - yn dweud wrthynt y gallai'r gorfforaeth ymbarél helpu i ehangu'r bwyty. Ni chrybwyllwyd Morina, prifathro a hyfforddwr reslo yn Ysgol Uwchradd Paulsboro, na Lindenmuth, athro mathemateg yn yr un ysgol, wrth ei henw mewn dogfennau llys.

Yna cydlynodd y diffynyddion i reoli a throsglwyddo stoc Hometown International rhyngddynt hwy a'u ffrindiau er mwyn chwyddo pris y cyfranddaliadau, meddai'r erlynwyr.

Ni wnaeth Patten sylw pan ofynnwyd iddo fore Mawrth a oedd wedi siarad â Morina ers hynny.

Dywedodd yr erlynwyr fod Patten a'r Cokers wedi cyfoethogi eu hunain yn bersonol ymgynghori â chontractau a dalodd $15,000 y mis i gwmni Coker Sr, Tryon Capital o Ogledd Carolina, a $25,000 y mis i gwmni Coker Jr., VCH Limited o Macao. Roedd James Patten yn bartner yn Tryon Capital. 

Roedd gan y dynion gontractau ymgynghori tebyg, er eu bod yn llai, gydag E-Waste.

Yn y pen draw, roedd y dynion yn bwriadu defnyddio Hometown International ac E-Waste fel ei gilydd llongau ar gyfer uno gwrthdro, a fyddai'n caniatáu i gwmnïau eraill fynd yn gyhoeddus trwy'r ddau gerbyd, meddai awdurdodau.

Pryd Daliadau Makamer, cwmni bioplastig, cychwyn uno gwrthdro gyda Hometown International, gwerthwyd y deli am $15,000. Mae'r deli bellach ar gau yn barhaol.

Mae Coker Sr. a Patten wedi cael brwsys gyda rheoleiddwyr a'r gyfraith o'r blaen.

Cafodd Coker Sr. ei siwio yn 1992 am honnir cuddio arian rhag credydwyr ac twyll honedig yn ymwneud â busnes. Mae wedi gwadu camwedd yn yr achosion hynny, gydag un ohonynt wedi’i setlo y tu allan i’r llys yn ystod y blynyddoedd diwethaf yng Ngogledd Carolina. Yr un flwyddyn hefyd, yr oedd Coker Sr cyhuddo o amlygiad anweddus i blant dan oed.

Yn 2006, cafodd Patten ei wahardd o FINRA, y rheolydd brocer-deliwr, am beidio â chydymffurfio â dyfarniad cyflafareddu o fwy na $753,000 am dorri cyfreithiau gwarantau, masnachu heb awdurdod a chorddi cyfrif cleient.

Plediodd Patten yn 2010 yn euog i gyhuddiad o dwyll post ffederal. Dywedodd yr FBI anfonodd ddatganiad ariannol ffug at fuddsoddwr ar ôl iddo gymryd tua hanner y $538,000 a roddodd iddo i'w fuddsoddi a'i ddefnyddio i dalu am fuddsoddiadau gwael yr oedd wedi'u gwneud gan ddefnyddio ei chyfrif. Cafodd ei ddedfrydu i 27 mis yn y carchar.

Yr hynodion sy'n ymwneud â'ch Deli Tref enedigol yn gyntaf dal llygad rheolwr y gronfa rhagfantoli David Einhorn yn 2021. 

“Rhaid i’r pastrami fod yn anhygoel,” chwipiodd Einhorn ar y pryd. Ar ôl y ditiadau mis diwethaf, fe drydarodd: “Mae’n debyg nad oedd y pastrami mor wych.”

–Cyfrannodd Dan Mangan o CNBC at yr adroddiad hwn.