$50 M Wedi'i ddal mewn Banc Gwledig Washington gan SBF: Alameda hefyd wedi'i fuddsoddi $11.5 M

• Ar y pryd, roedd banc bach gyda dim ond 3 o weithwyr yn dal cyfrif gwerth $50 M a oedd yn eiddo i Sam Bankman-Fried.
• Buddsoddodd Alameda $11.5 miliwn yn y banc hefyd. 
• Mae erlynwyr yn ceisio gafael yn yr holl asedau a ddelir gan SBF.

Mae cyn-farchog gwyn crypto a chyn-Brif Swyddog Gweithredol FTX, Sam Bankman-Fried, yn y gwallt croes am ei weithredoedd yn saga FTX. Yn unol â ffeilio llys a gyhoeddwyd ddydd Gwener, daeth un digwyddiad i’r amlwg: roedd gan SBF gyfrif gyda banc anhysbys yn nhalaith wledig Washington o’r enw Farmington State Bank o tua $50 miliwn.

Banc Talaith Farmington

Ar Ionawr 4, 2023, atafaelodd erlynwyr $49,999,500 a adneuwyd yn y banc; roedd yr ymarfer hwn yn rhan o olrhain gwerth bron i $700 miliwn o asedau. Prynodd Alameda hefyd gyfran yn Farmington gwerth $11.5 miliwn ym mis Mawrth 2022. Roedd y buddsoddiad bron ddwywaith gwerth net cyfan y banc ar y pryd. 

Ar adeg y buddsoddiad, roedd y banc yn cael ei restru fel y 26ain banc lleiaf allan o 4,800. Wedi'i lleoli yn Farmington, Washington, dim ond 146 o drigolion oedd gan y dref, ac nid oedd Google Street View yn cwmpasu'r dref gyfan oherwydd ei maint.

Yn ôl yr adroddiadau gan New York Times, dim ond tri o weithwyr oedd gan y banc ac roedd yn arbenigo mewn benthyciadau amaethyddol i ffermwyr; nid oedd y banc yn cynnig cyfleusterau fel bancio ar-lein neu gardiau credyd pan fuddsoddodd y SBF. Mae'r banc i fod i gael 32 o weithwyr a phrisiad o $115 miliwn ac mae'n gyfartal â banciau eraill sydd â thechnolegau tebyg a busnesau newydd mewn banciau ymddiriedolaeth. 

Banc Moonstone

Nododd Banc yr enw “Moonstone” ychydig ddyddiau cyn buddsoddiad Alameda a chafodd ei restru fel “Moonstone Bank” ar-lein yn ddiweddar. Er nad yw eu gwefan yn sôn yn uniongyrchol am cryptocurrencies, mae’n dweud eu bod am “gefnogi esblygiad cyllid y genhedlaeth nesaf.”

Yr wythnos diwethaf, cyhoeddodd y banc bach ei fod yn cael gwared ar yr enw Moonstone ac yn dychwelyd i sgwâr un fel banc cymunedol; gallai hyn fod oherwydd bod y diwydiant crypto yn cael ei effeithio’n wael gan y methdaliadau proffil uchel niferus, y wasgfa hylifedd a’r sefyllfa debyg i sychder mewn meintiau masnachu sy’n effeithio ar y diwydiant yn 2022. 

Yn ôl y datganiad a gyhoeddwyd gan Farmington ar Ionawr 18: 

“Mae’r newid mewn strategaeth yn adlewyrchu effaith digwyddiadau diweddar yn y crypto diwydiant asedau a’r amgylchedd rheoleiddio sy’n newid o ganlyniad i hynny mewn perthynas â busnes asedau cripto.”

SBF a'r FEDs

Mae'n hysbys bod SBF wedi pledio ddieuog i bob un o'r wyth cyfrif o dwyll gwifren a chyhuddiadau cynllwyn, ac mae erlynwyr ffederal yn ymdrechu'n galed i olrhain ei asedau. Gyda disgwyl i'r achos fod ar y llawr erbyn mis Hydref 2023, dywed Ffeds fod Sam wedi defnyddio arian cwsmeriaid FTX i danio Alameda. 

Ynghyd â'r asedau yn Farmington, mae erlynwyr hefyd wedi atafaelu dros $100 miliwn o gyfrifon Silvergate; yr crypto banc hefyd dan amheuaeth ar gyfer cymryd rhan honedig yn y ddeddf. Daeth $21 miliwn arall gan ED&F Man Capital Markets, cwmni broceriaeth.

Fe wnaeth awdurdodau’r Unol Daleithiau hefyd ddal 55 miliwn o gyfranddaliadau Robinhood, sef $526 miliwn. Maent yn gweithio'n ddiflino, yn ymchwilio i arian crypto ac arian parod a ddelir gan Bankman mewn tri chyfrif a gedwir yn y gyfnewidfa crypto fwyaf yn y byd. 

Neges ddiweddaraf gan Ritika Sharma (gweld pob)