Mae adroddiadau blockchain mae gofod yn parhau i dyfu mewn poblogrwydd a pherthnasedd. Mae bellach yn sector bonafide o gyllid byd-eang, gyda thermau fel 'crypto' a 'Defi' dod yn bynciau prif ffrwd ar rwydweithiau newyddion byd-eang.
Enillodd un o'i llysenwau mwyaf eiconig, 'the Wild West of Finance.' oherwydd ei debygrwydd â ffiniau'r gorllewin gwyllt. Roedd y meysydd hyn yn gyfystyr â rheoleiddio gwael, diffyg canlyniadau ar gyfer ymddygiad aflafar, ynghyd â naws torri gwddf nodweddiadol a saethu golau dydd eang.
Er bod y senarios hyn yn creu ffilmiau clasurol gwych, nid yw'n ddelfrydol ar gyfer systemau ariannol sy'n dal mwy na un triliwn o ddoleri o gronfeydd defnyddwyr mewn gwahanol gontractau smart, waledi, cyfnewidfeydd, ac ati, ar adeg ysgrifennu.
Mae'r gofod crypto bob amser wedi bod yn gyffrous, ac mae'n parhau i gorddi straeon llawn sudd sy'n cadw cannoedd o lwyfannau newyddion crypto yn y busnes. Fodd bynnag, nid yw bob amser yn newyddion da, yn enwedig gan fod newyddion drwg yn denu cynulleidfa fwy ac yn arwain at well darllen.
Yn ôl y Comisiwn Masnach Ffederal (FTC), mwy na 46,000 o bobl colledion a adroddwyd o dros $1 biliwn mewn crypto yn 2021. Nid yw'r ffigur hwn yn cynnwys trafodion heb eu hadrodd. O ystyried faint o arian sy'n llifo trwy lwyfannau DeFi, gall yr ystadegyn gwirioneddol fod yn fwy na dwbl y ffigwr a adroddwyd.
Nid yw'n cymryd athrylith i ddarganfod bod y status quo presennol yn anghynaladwy. Ni all defnyddwyr barhau i roi gwaed ar arian caled i sgamwyr di-wyneb, ac mewn rhai achosion, sylfaenwyr tafod arian sy'n hongian o gwmpas fel annwyd drwg ac yn gadael dolur annymunol pan fyddant yn diflannu yn y pen draw.
Ymladd Sgamiau yn y Gofod Crypto
Mae sgamiau yn y gofod DeFi yn amlochrog, yn amrywio o dynnu rygiau, i fasnachu mewnol, taliadau am weithgareddau anghyfreithlon, gwastraffu arian buddsoddwyr, haciau, ac ati, ac maent yn un o y penawdau mwyaf allan o'r gofod DeFi. Gall defnyddwyr gael eu gwneud mewn sawl ffordd, ac ar sawl achlysur, mae'n teimlo nad oes unrhyw atebolrwydd i'r dioddefwyr hyn.
Mae rhai cymeriadau wedi cymryd arnynt eu hunain i nodi sgamiau a thynnu sylw at fflagiau coch o amgylch prosiectau a'r unigolion dan sylw. Mae rhai enwau yn dod i'r meddwl ar unwaith, gan gynnwys arweinwyr blockchain fel Ar Yavin, yn ogystal â sleuths Twitter hunan-gyhoeddi fel Zach, Sisyphus, a Gabagool i grybwyll ychydig.
Tra bod y rhan fwyaf o'r enwau wedi ymddangos ar yr olygfa yn fwy diweddar, Ar Yavin mae OG wedi bod yn y trwch o bethau ers y dyddiau cynnar ac yn haeddu sylw arbennig, yn enwedig am ei ymroddiad i'w rôl fel gwrthwynebwr pennaf i'r LAToken prosiect cyfnewid pan ddechreuodd ei rhediad twyllodrus.
O'r dechrau, dangosodd LAToken sawl baner goch.
- Rhestru prosiectau amheus yn bwrpasol/esgeulus. Achos mewn pwynt, pryd prosiect o'r enw Elon Musk fel sylfaenydd, dylunydd arweiniol, CTO, a Phrif Swyddog Gweithredol, aelod o'r tîm, dylai fod yn safonol ar gyfer unrhyw gyfnewid difrifol i wirio'r wybodaeth. Er na wnaeth LAToken yr honiad, mae'n hynod amhroffesiynol i beidio â gwirio'r manylion, yn enwedig gan iddo droi allan i fod yn ystryw i gamliwio ymwneud Elon a SpaceX â'i IEO.
- Masnachu ffug ac ystadegau cyfaint wrth gefn. Mae'n debyg bod pob cyfnewid yn euog o chwyddo ffigurau, ond mae LAToken yn mynd ag ef i uchelfannau newydd.
- Gofynion rhestru chwerthinllyd o isel, a'r unig rwystr ymddangosiadol yw ffi rhestru chwerthinllyd o ddrud
- Enillodd y cyfnewid hefyd enwogrwydd am peidio â chyflawni ei haddewidion i brosiectau.
Cafodd crwsâd On yn erbyn rhediad sgamlyd LATOKEN sgil-effeithiau pan ymddangosodd ICOBench ar ei radar. ICOBench nid oedd yn dal yn dda i unrhyw lefel o graffu ac mae ers hynny wedi mynd all-lein. Roedd y platfform i fod i fod yn awdurdod ar wirio prosiectau a'u ICOs. Yn lle hynny, trodd allan i fod yn gartel gyda'i aelodau o'r radd flaenaf dosbarthu graddfeydd 5 seren i brosiectau amheus.
Mae hyn yn teimlo fel segue naturiol i gyflwyno goleudy arall yn y frwydr yn erbyn sgamiau - ALLWEDDOL Mr. Mae'n arbenigwr ar lawer o bynciau technegol a blockchain ac yn fyr roedd yn arbenigwr achrededig ar yr ICOBench sydd wedi darfod. Fe wnaeth y profiad hwnnw ei helpu i gael sylw helaeth o rheolau mympwyol y platfform.
Yn ôl Mr KEY, roedd mesurau rheoli ansawdd ICOBench yn rhywle ar hyd y sbectrwm o esgeulustod troseddol a chydymffurfiaeth mewn cynlluniau twyllodrus.
Mae'r polion ar ganfod twyll yn y gofod crypto a'u hatal yn anhygoel o uchel. Os bydd un prosiect cysgodol yn cychwyn, gall sbarduno cadwyn o ddigwyddiadau a fydd yn anfon crychdonnau ledled yr economi fyd-eang. Gadewch inni ystyried y dilyniant bywyd go iawn hwn fel enghraifft -
- Mae ICOBench yn rhoi'r sgôr uchaf ar gyfer cyfnewidfa amlwg amheus (LAToken)
- Mae LAToken yn defnyddio ei statws newydd i gamliwio ei hun i brosiectau eraill (WeBuy)
- Yn erbyn argymhellion ei gynghorwyr (Yn yr achos hwn, fi), mae WeBuy yn talu ffioedd afresymol am drefniant sy'n methu ag ildio un trosiad.
- Mae LAToken yn hawlio ei bounty ac yn symud ymlaen i'r dioddefwr nesaf tra nad yw'r prosiect WeBuy byth yn gwella.
Roedd sylfaenydd WeBuy hefyd â chywilydd cyfaddef yn gyhoeddus ei fod wedi ei sgamio; felly, nid yw'r drosedd byth yn cael ei 'riportio'n swyddogol'. Fodd bynnag, nid yw'r twyll hwn yn droseddau heb ddioddefwyr, ac mae'r rhestr yn ddiddiwedd!
Rwyf wedi bod yn weithgar yn y maes hwn ers dros ddegawd ac wedi mynd ar record gannoedd o weithiau i godi'r larwm pan welaf fusnes doniol. Golwg frysiog wrth fy cyhoeddiadau'r gorffennol yn rhoi cipolwg i chi ar fy ymdrechion yn y gorffennol.
Mae'r OGs yn y gofod yn gwybod nad oes gan SBF fonopoli ar doriadau cyfnewid gwarthus. Mae'r darnia Gox Mt (a ddaeth yn ddiweddarach yn BTC-e) oedd un o'r sgandalau cyfnewid cynharaf a mwyaf hyd yn hyn, a drefnwyd gan Alexander Vinnik a nifer heb eu cadarnhau o gynorthwywyr.
Ross Ulbricht a James Zhong hefyd cwrdd â cheryddon difrifol am eu hymwneud ar wahân â gweithgareddau twyllodrus ar y wefan dywyll – Silk Road. Tynnodd y troseddwr olaf oddi ar heist oedd yn cyfrif am a yna-cofnod trawiad Bitcoin gan lywodraeth America – tua $3.36 biliwn.
Rhai o'r Bitcoin yn y cronfeydd wrth gefn o waledi BTC-e Vinnik sydd wedi darfod yn cael ei ailysgogi yn ddiweddar. Waled yn cynnwys tua 10,000 BTC dosbarthu ei ddaliadau mewn dyddodion bychain i gyfrifon KYCed gwael lluosog a waledi byth yn arwydd da.
Mewn gwirionedd, dyma'r tric hynaf yn y llyfr twyll crypto; un a ddyfeisiodd sgamwyr crypto cenhedlaeth gyntaf fel Vinnik. Gan fod Vinnik y tu ôl i fariau ar hyn o bryd, efallai y byddai'n iawn tybio bod y datblygiad diweddaraf rywsut yn gysylltiedig â'i gynorthwywyr dienw.
Nid ydym yn gwybod llawer amdano o hyd, ond byddwn yn cadw llygad barcud ar y mater wrth iddo fynd rhagddo. Hefyd, mae'n bwysig nodi bod cyfeiriad penodol a dderbyniodd blaendal o 65 BTC o'r bounty a weithredwyd yn ddiweddar yn perthyn i HitBTC, cyfnewidiad arall gyda chymeriad amheus.
Gadewch inni edrych ar rai o'r baneri coch eraill sy'n dod i'r amlwg ar unwaith pan edrychwch o dan gwfl HitBTC.
- Tîm dienw
- Manylion ffug am gofrestru busnes
- Cynigion rhestru cysgodol a gweithgareddau dan law
- Cwynion cyson gan gwsmeriaid am anallu i dynnu arian yn ôl, ac ati.
Os byddwch chi'n parhau i dynnu ar yr edefyn HitBTC, fe welwch Andrey Savchenko, sylfaenydd honedig HitBTC, sydd hefyd â chysylltiadau agos iawn â KuCoin, yn ôl yr adroddiad hwn o ffynonellau lluosog.
Gan gylchredeg yn ôl i SBF a FTX, mae'n eithaf chwilfrydig hynny Chainalysis sylwi ar unwaith ar symudiadau symiau bach o BTC o waled sydd wedi bod yn segur ers bron i ddegawd. Eto i gyd, ni welsant yr holl ladradau FTX a ddigwyddodd reit dan ei drwyn am fwy na thair blynedd.
Er nad yw hwn yn honiad cryf yn erbyn Chainalysis, nid yw'n ganmoliaeth ychwaith, yn enwedig pan fyddwn yn gwybod mai anaml y ceir cyd-ddigwyddiadau yn y gofod hwn.
Cyfyngiadau o ran Atal Twyll
Dywediad poblogaidd ymhlith ymarferwyr meddygol yw bod “owns o atal yn werth punt o iachâd.”
Yn anffodus, mae'r ateb yn fwy cymhleth nag 'osgoi cael eich twyllo', yn enwedig gan fod diffyg rheoleiddio ac anhysbysrwydd yn gwneud DeFi yn olygfa berffaith ar gyfer gweithgareddau anghyfreithlon. Yn ffodus, mae'r un system cyfriflyfr agored hefyd yn ei gwneud hi'n hawdd i ddinasyddion pryderus fonitro symudiadau arian a chanfod chwarae budr pan fydd yn digwydd.
Pan fydd pobl yn sylwi ar sefyllfaoedd twyllodrus cyn iddynt ddatblygu, fel arfer gair dinesydd pryderus yn erbyn y cyhuddedig ydyw. Yn anffodus, mae baich y prawf fel arfer ar y cyhuddwr, sydd fel arfer ag adnoddau cyfyngedig.
Nid oes gan fuddsoddwyr manwerthu a ditectifs amatur fynediad at yr offer mwyaf soffistigedig mewn canfod ac atal sgamiau. Nid oes ganddynt ychwaith y cryfder ariannol i fynd benben â phrotocolau DeFi sy'n gyfwyneb â chronfeydd buddsoddwyr, yn enwedig y rhai nad ydynt yn cyfyngu ar dreuliau.
Nid yw'n cymryd llawer i anfri na hyd yn oed gael gwared ar unrhyw ddeunydd sy'n peri pryder am brosiect, hyd yn oed pan fo'r dyfyniadau'n ddilys. Mae'r opsiynau'n amrywio o dalu dylanwadwyr am hyrwyddiadau i foddi'r sŵn, ffeilio siwtiau yn erbyn y cyhuddwr, a hyd yn oed tynnu'r deunydd oddi ar wefannau.
Mae'r amherffeithrwydd hwn o ran strwythur yn ei gwneud hi'n anodd arbed defnyddwyr DeFi eraill rhag cwympo am sgamiau cywrain. Nid yw fel pe bai llawer o gymhelliant i adnabod sgamiau yn y lle cyntaf. Daw'r rhan fwyaf o'r costau a'r adnoddau ar eu colled, ac eithrio mewn achosion prin lle mae pobl yn derbyn nawdd a rhoddion.
Mae'r gwactod rheoleiddiol hefyd yn ei gwneud hi'n anodd sicrhau cyfiawnder â throseddwyr. Gan amlaf, daw'r sgamiau a'r twyll mwyaf dieflig i ben gyda chywilydd cyhoeddus a mân drawiadau i enw da.
Nid oes bron unrhyw ganlyniadau bywyd go iawn i lawer o sgamiau sy'n digwydd ar gadwyn, ac eithrio mewn achosion prin. Achos mewn pwynt, y gwaeau cyfreithiol diweddar o Terra Gwneud Kwon yn dod i’r meddwl ar unwaith, ond daw hyd yn oed hynny â llawer o amgylchiadau esgusodol a goblygiadau gwleidyddol posibl.
Achos mwy nodweddiadol yw'r newyddion am gyfaddawd y protocol DeFi - Cyllid Mynegeiedig – a siglo'r byd crypto ym mis Hydref 2021. Ar ôl olrhain ffynhonnell yr heist $16 miliwn, bu'n rhaid i'r rhwydwaith droi at drafod gyda'r haciwr i ddychwelyd y darganfyddiadau, a oedd yn anobeithiol yn ôl pob tebyg.
Mae adroddiadau datganiad pesimistaidd y tîm hefyd yn tynnu sylw at ba mor anodd y gall fod i ymdrin â'r camfanteisio contract call hyn.
Cadw'n Ddiogel yn y Gorllewin Gwyllt
Hyd nes y bydd y gofod yn cymryd rheoleiddio o ddifrif, bydd mympwyoldeb yn parhau i fod yn drefn arferol o ran canfod, atal a chywiro sgamiau.
Hyd nes y daw'r diwrnod hwnnw, mae ein gobaith yn parhau i fod yn nwylo gwyliwr hunan-benodi, a allai fod â chymhellion hirdymor eraill hefyd. Mae'r diflaniad of War on Rugs, corff gwarchod crypto gwrth-dwyll hunan-benodedig gyda dros $400,000 o gronfeydd buddsoddwyr yw'r jôc glasurol eithaf hyd heddiw.
Ar ôl degawd yn y gofod blockchain, mae cyflwr ymladd sgam yn parhau i fod yn bawd dolur sy'n effeithio ar bawb o fewn a hyd yn oed y tu allan i'r gofod. Am y tro, mae'n rhaid i ddefnyddwyr gadw cyfrifoldeb am eu diogelwch tra bod helwyr sgam anhunanol yn parhau yn y frwydr dda am y gofod DeFi rydyn ni i gyd yn credu ynddo ac yn ei haeddu.
Ar Yavin yn gadael canllaw yma i'ch helpu chi i aros yn ddiogel yn y gorllewin gwyllt dyna'r gofod crypto.
Yr Eliffant yn yr Ystafell
Bydd rhai dyddiadau yn byw mewn enwogrwydd am byth am wahanol resymau, ac mae Tachwedd 7fed, 2022, yn un o'r dyddiau hynny. Fel pawb arall sy'n gysylltiedig â'r gofod crypto, roedd fy myd wedi'i siglo i'r craidd pan welais y newyddion am gapitulation a barodd i ni hiraethu am yr hen ddyddiau da pan oedd Do Kwon yn dal i fod yn elyn cyhoeddus rhif un.
Er mwyn i'r rhan nesaf hon siglo'ch byd gymaint ag y bu'n siglo fy un i, mae'n rhaid i ni baentio llun meddwl. Fe wnes i newid fy ffôn i'r modd DND a thewi pob hysbysiad cyfryngau cymdeithasol ar fy PC, fel rydw i'n ei wneud fel arfer pan rydw i eisiau ysgrifennu darn newydd. Er i mi fynd oddi ar y grid am ychydig oriau i ysgrifennu am gyflwr gweithgareddau a chymeriadau twyllodrus o fewn y gofod crypto, adroddodd allfeydd newyddion y bennod fwyaf o gamymddwyn ariannol a gofnodwyd erioed yn y gofod blockchain.
Mae ychydig dros fis wedi mynd heibio ers y sioe doodie, ac nid oes neb yn deall goblygiadau llawn y chwalfa FTX. Mae prosiectau DeFi, VCs, gwleidyddion, enwogion, busnesau newydd yn Affrica, ac ati, yn wynebu mwy a mwy o bobl yn wynebu problemau hylifedd o ganlyniad i'r rhediad o benderfyniadau gwael Sam Bankman-Fried a'i gynorthwywyr.
Fel yr amlygodd yr erthygl hon yn gynharach, mae bron yn amhosibl aros ar ben y sefyllfaoedd twyllodrus hyn oherwydd eu bod yn rhemp, yn anaml yn cael eu cosbi, ac yn anodd eu profi cyn gwneud difrod sylweddol. Felly mae'n briodol, yn yr achos hwn, ei fod wedi cymryd ffigwr yr un mor ddylanwadol (sylfaenydd y cyfnewidfa crypto mwyaf) yn y gofod blockchain i dynnu SBF a'i gylch raced i lawr.
Ni fyddai unrhyw berson arall wedi wynebu unrhyw siawns yn erbyn pocedi dwfn a chymuned FTX. Dywedaf hyn oherwydd bod pobl wedi mynegi pryderon am SBF a'i arferion gwario yn y gorffennol heb lawer o gynulleidfa na chanlyniad.
Marc Cocodes oes prysgwydd yn y gofod crypto, a hyd yn oed ni allai osod maneg ar SBF a FTX. Mae'r clip hwn o Marc roedd mynegi ei bryderon am SBF allan am fis cyn i CZ ddod am Sam o'r diwedd.
Felly, er y byddai'n well gennyf fod y ffrae rhwng CZ a SBF wedi dod i ben heb unrhyw effaith sylweddol ar y gofod crypto, roedd hefyd yn atgyfnerthu pwynt yr erthygl hon. Mae gormod o achosion o dwyll yn y maes hwn, a dylem allu gwneud mwy i'w gweld a chymryd camau yn unol â hynny.
Am y tro, byddwn yn ailgasglu am y tro ar ddeg ac yn ceisio dod yn ôl o rwystr arall a ddaeth yn sgil yr un materion sydd wedi ein plagio dros y deng mlynedd diwethaf. Fodd bynnag, oni bai bod rhywbeth yn newid, un diwrnod, fe wnawn ni fel Humpty Dumpty, a “ceffylau’r brenin i gyd; ni fydd holl wŷr y brenin” yn gallu rhoi Humpty at ei gilydd mwyach.
Geiriau terfynol
'Nid yw'r Rhyngrwyd byth yn anghofio,' ond ni fydd yn atal rhai cymeriadau diegwyddor rhag ceisio gwyngalchu eu delweddau wrth baratoi ar gyfer heist mawreddog arall. Ni chymerodd yn hir i ymgyrch SBF ddechrau, gyda rhwydweithiau 'newyddion' lluosog yn taflu goleuni cadarnhaol ar y meddylfryd y tu ôl i reid llawenydd epig a ariannwyd gan arian caled buddsoddwyr.
Hyd yn oed Do Kwon a Su Zhu cael ychydig o amser awyr ar y mater! Os mai jôc oedd hi i fod, ches i ddim y pennawd. Ac rwy'n siŵr nad oedd pobl a gollodd arian i'r ffrwydradau a drefnwyd ganddynt yn ei chael hi'n ddoniol chwaith.
Ffynhonnell: https://www.cryptopolitan.com/ftx-catastrophe-closer-to-decade-fraud-scams/