Ar ôl y siwt CFTC yn erbyn Binance, mae arsylwyr yn pwyso a mesur yr hyn a ddaw nesaf

Cyhuddwyd Binance o danseilio ei raglen gydymffurfio ei hun a gweithredu'n anghyfreithlon yn yr Unol Daleithiau mewn achos cyfreithiol syfrdanol, syfrdanol o fanwl, 74 tudalen.

Mae gwylwyr diwydiant yn dal i aros i'r esgid arall ollwng. 

Fe wnaeth y Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol siwio Binance ddydd Llun, ond mae arbenigwyr sy’n tynnu sylw at y ffeilio sydd wedi’i ddogfennu’n fanwl yn dweud efallai nad dyma’r unig asiantaeth ffederal i fynd â’r behemoth crypto a’i Brif Swyddog Gweithredol Changpeng Zhao i’r llys dros gamwedd honedig.

Gallai achos cyfreithiol CFTC, sy'n dweud bod Binance wedi osgoi rheolaethau cydymffurfio yn bwrpasol i wneud y mwyaf o elw ac wedi hwyluso gweithgareddau anghyfreithlon, annog yr Adran Gyfiawnder i ffeilio cyhuddiadau troseddol. Roedd y gŵyn yn cynnwys prif negeseuon mewnol gan Binance sy'n sôn am y sefydliad terfysgol a ddynodwyd yn yr Unol Daleithiau Hamas, ymhlith gweithgareddau anghyfreithlon posibl eraill ar y platfform. 

“Ar ôl i chi ddechrau siarad am arian cyfred digidol fel cyfrwng ar gyfer trafodion gan rwydweithiau terfysgol neu droseddol, yn enwedig y rhai a allai fod yn destun sancsiynau’r Unol Daleithiau, mae hynny’n dod yn wahoddiad agored ar gyfer cyhuddiadau troseddol,” meddai Jacob Frenkel, atwrnai yn y cwmni cyfreithiol Dickinson Wright a wasanaethodd yn flaenorol fel uwch gwnsler yn Is-adran Gorfodi'r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid. “Mae'n aneglur a gawn ni weld unrhyw rai.”

Mae negeseuon mewnol yn y gŵyn CFTC yn dangos bod swyddogion gweithredol Binance wedi trafod trafodion gan Hamas ar y gyfnewidfa yn 2019. Roedd swyddogion Binance hyd yn oed yn cydnabod bod rhai o'u cwsmeriaid “yma am droseddu” ar y platfform, ond dywedasant “rydyn ni'n gweld y drwg, ond rydyn ni'n cau 2 llygaid.”

SEC llygadu Binance? 

Os na fydd yr Adran Gyfiawnder, mae eraill yn gweld y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid o bosibl yn camu i mewn yn fuan ac yn lansio ei gamau gorfodi ei hun. 

"Ni fyddai'n annisgwyl i'r SEC ddilyn cam gweithredu ar wahân o ystyried pa mor weithgar y maent wedi bod yn y gofod cyfnewid crypto,” meddai Marc Fagel, cyn Gyfarwyddwr Rhanbarthol swyddfa San Francisco yr SEC sydd bellach yn darlithio yn Ysgol y Gyfraith Stanford. “Mae gweithredoedd cyfochrog CFTC a SEC yn codi cwestiynau anodd ynghylch a yw asedau digidol yn nwyddau neu’n warantau, er, fel y gwnaethant gyda’r FTX, gall y rheolyddion ddod o hyd i ffyrdd o lywio.” 

Gwrthododd llefarydd ar ran SEC wneud sylw ar y posibilrwydd o weithredu posibl yr asiantaeth ei hun yn erbyn Binance ar ôl cyhoeddiad CFTC ddydd Llun. 

Fe wnaeth rheolyddion y ddau farchnad ffeilio cwynion yn erbyn cyfnewidfa crypto fethdalwr FTX a'i dîm rheoli ar y pryd, ochr yn ochr â ditiadau troseddol gan Adran Gyfiawnder yr UD.  

Pan ofynnwyd iddo gan The Block am y posibilrwydd o weithredu cyfatebol gan rannau eraill o lywodraeth yr UD, ail-bwysleisiodd Cadeirydd CFTC Rostin Behnam y troseddau yn erbyn deddfau nwyddau y gwelodd ei asiantaeth Binance yn eu cyflawni.

Gwaharddeb parhaol

“Roedd hyn yn groes i’r gyfraith yn barhaus felly roeddwn i’n teimlo’n gryf iawn bod angen i ni symud mor gyflym i atal a dod â’r tramgwydd hwnnw o dan waharddeb barhaol,” meddai Behnam yn ystod toriad mewn tystiolaeth gerbron un o is-bwyllgorau Tŷ’r Cynrychiolwyr ddydd Mawrth.

Byddai'r waharddeb barhaol, pe bai'n cael ei rhoi yn y llys neu'n cael ei chytuno arni mewn setliad, yn gwahardd Binance a'i Brif Swyddog Gweithredol rhag parhau i hwyluso masnachau bitcoin, ether, litecoin, BUSD a USDT yn yr UD. 

“Rydyn ni’n mynd i’w gymryd un cam ar y tro,” meddai Behnam. 

Galwodd llefarydd ar ran Binance yr achos cyfreithiol yn “annisgwyl a siomedig” mewn datganiad ddydd Llun, tra ailadroddodd y cwmni.

Roedd osgoi talu gweithredol honedig Binance a diystyru cyfraith yr Unol Daleithiau wedi peintio targed arbennig o ddisglair arnynt, dadleuodd arbenigwyr. 

“Os oes unrhyw un i wneud enghraifft ohono ar ôl Sam Bankman-Fried, byddwn i'n dweud ei fod yn CZ,” meddai Rohan Grey, athro cyfraith cynorthwyol ym Mhrifysgol Willamette. “Roedd y dirmyg a ddefnyddiodd yn dangos system reoleiddio’r Unol Daleithiau, trwy weithredu ym mhobman nad oedd, tra’n dal i fod yn fath o ddominyddu ecosystem crypto’r Unol Daleithiau.” 

'Gosod eich bys canol i fyny o flaen yr FBI'

Ni fydd yr Unol Daleithiau yn gadael llonydd i hynny, ychwanegodd Gray. 

“Roedd yn beth go iawn i lynu eich bys canol i fyny o flaen adeilad yr FBI a gobeithio na chewch eich arestio,” meddai Gray. 

Efallai mai'r rhan fwyaf annisgwyl o newyddion dydd Llun oedd yr asiantaeth a ffeiliodd gyntaf. Roedd cwyn y CFTC yn erbyn Binance yn cynnwys mwy o fanylion na chamau gorfodi nodweddiadol gan y rheolydd, gan daflu ychydig o gromlin i arsylwyr. 

“Yr hyn sy’n glir, serch hynny, yw bod yr holl brif reoleiddwyr ariannol yn cellwair am sefyllfa i reoleiddio crypto,” meddai Aaron Kaplan, cyd-Brif Swyddog Gweithredol Prometheum, cwmni seilwaith marchnad diogelwch asedau digidol.  

Dywedodd Behnam, cadeirydd CFTC, wrth gohebwyr ddydd Mawrth, yn ogystal ag anfon neges i gyfnewidfeydd eraill, ei fod am i'r gŵyn, sy'n nodi'n ffugenw tri chwmni buddsoddi a ddefnyddiodd Binance ar gyfer masnach asedau digidol, fod yn ymwybodol hefyd a yw llwyfannau y maent yn eu defnyddio yn dilyn. y gyfraith. 

“Rydym wedi cofrestru cyfnewidfeydd deilliadau sy’n cynnig dyfodol crypto ac opsiynau a chyfnewidiadau yma yn yr Unol Daleithiau,” nododd Behnam. 

© 2023 The Block Crypto, Inc. Cedwir pob hawl. Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.