Plediodd cyn Brif Swyddog Gweithredol Ymchwil Alameda Caroline Ellison a chyd-sylfaenydd FTX Gary Wang yn euog i gyhuddiadau yn gysylltiedig â chwymp FTX, cyhoeddodd Twrnai’r Unol Daleithiau Damian Williams nos Fercher.
Mae adroddiadau Gwarantau UDA a Chomisiwn Cyfnewid (SEC) a Cyhoeddodd Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol (CFTC) hefyd gyhuddiadau yn erbyn y ddau, gan ddweud bod Ellison wedi trin pris FTT, tocyn cyfnewid a gyhoeddwyd gan FTX, ar gyfarwyddyd sylfaenydd y gyfnewidfa Sam Bankman-Fried.
Mae'r ddau yn cydweithredu ag ymchwilwyr, cyhoeddodd Williams. Ni nododd Twrnai Unol Daleithiau Ardal Ddeheuol Efrog Newydd (SDNY) yr hyn yr oedd y ddau yn cael eu cyhuddo ohono. Nid oedd cofnodion llys ar gael ar unwaith.
sylfaenydd FTX Sam Bankman-Fried ei gyhuddo o wyth trosedd gan yr SDNY yn gynharach y mis hwn ar ôl iddo gael ei arestio yn Nassau. Mae'r taliadau'n cynnwys gwyngalchu arian, twyll gwifrau, twyll gwarantau, a thorri cyllid ymgyrchu. Mae’n cael ei estraddodi i’r Unol Daleithiau, cadarnhaodd Williams yn ei ddatganiad, gan ddweud bod sylfaenydd FTX yn nalfa’r FBI ac y byddai’n ymddangos yn y llys “cyn gynted â phosibl.”
Darllenwch fwy: Rhedodd Cabal Cyd-letywyr Bankman-Fried yn y Bahamas Ei Ymerodraeth Crypto - a Dyddiedig. Mae gan Weithwyr Eraill Llawer o Gwestiynau
Mewn datganiad, dywedodd Dirprwy Gyfarwyddwr Gorfodi SEC Sanjay Wadhwa fod y tri “yn gyfranogwyr gweithredol mewn cynllun i guddio gwybodaeth berthnasol gan fuddsoddwyr FTX, gan gynnwys trwy ymdrechion Mr. Bankman-Fried a Ms Ellison i gynnal gwerth FTT yn artiffisial , a wasanaethodd fel cyfochrog ar gyfer benthyciadau heb eu datgelu a gymerodd Alameda gan FTX yn unol â’i linell gredyd heb ei ddatgelu, a bron yn ddiderfyn.”
“Trwy seiffno arian cwsmeriaid FTX yn llechwraidd ar lyfrau Alameda, roedd diffynyddion yn cuddio’r risgiau gwirioneddol yr oedd buddsoddwyr a chwsmeriaid FTX yn eu hwynebu,” meddai Wadhwa.
Roedd Ellison yn ymddiriedolwr agos i Bankman-Fried's, ac mae erlynwyr wedi targedu ei rôl yn trin tocyn cyfnewid FTX, yr oedd Alameda wedi'i ddefnyddio fel cyfochrog ar gyfer buddsoddiadau. Ddechrau Rhagfyr Ellison, y credir ei fod yn byw yn Hong Kong neu Nassau, Gwelwyd yn Manhattan mewn siop goffi a arweiniodd llawer i amau ei bod yn gweithio gydag awdurdodau.
Darllenwch fwy: Mae Sam Bankman-Fried yn cael ei Estraddodi ddydd Mercher, meddai Twrnai Cyffredinol y Bahamas
Yn fuan wedyn, cadwodd Ellison y cwmni cyfreithiol WilmerHale i gynrychioli ei hun. Mae WilmerHale yn cyfrif Stephanie Avakian, cyn gyfarwyddwr Adran Gorfodi Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau, fel un o'i brif atwrneiod.
“Pe baech chi wedi cymryd rhan mewn camymddwyn yn FTX neu Alameda, nawr yw’r amser i achub y blaen arno. Rydyn ni'n symud yn gyflym ac nid yw ein hamynedd yn dragwyddol, ”meddai Williams.
O’i ran ef, gwnaeth y CFTC honiadau tebyg yn erbyn Wang ac Ellison, gan ddweud bod Ellison wedi cyflawni twyll ac wedi gwneud “camliwiadau sylweddol” yn gysylltiedig â gwerthiannau FTT, tra’n honni bod Wang “wedi caniatáu i Alameda gynnal llinell gredyd anghyfyngedig yn y bôn ar FTX.”
DIWEDDARIAD (Rhagfyr 22, 2022, 02:30 UTC): Yn ychwanegu gwybodaeth ychwanegol.
DIWEDDARIAD (Rhagfyr 22, 02:40 UTC): Yn ychwanegu SEC, taliadau CFTC.
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/alamedas-caroline-ellison-ftxs-gary-021723555.html