O fewn rhwydwaith corfforaethol grŵp Adani India, mae enwau rhai pobl yn ymddangos dro ar ôl tro, wedi'u cysylltu ag endidau alltraeth lluosog â phwrpas aneglur neu strwythur labyrinthine. Yn sgil Cyhuddiadau Hindenburg Research o dwyll yn y grŵp Adani, mae'r bobl a'r endidau hyn yn gwahodd cwestiynau. Pwy ydyn nhw? Ac, o fewn y grŵp, beth yn union maen nhw'n ei wneud?
Er enghraifft, Chang Chung-Ling, swyddog gweithredol Tsieineaidd, wedi'i gyfrif yn adroddiad Hindenburg fel cyfarwyddwr nifer o gwmnïau Adani. (Un ohonyn nhw, cwmni o Singapôr, dod o dan graffu gan awdurdodau Indiaidd yn 2018 am ei ran mewn sgandal llygredd yn ymwneud â chaffael hofrennydd.) Ysgrifennodd Quartz yn gynharach am Sanjay Newatia, cyn-fancwr yn Llundain a oedd, yn ôl y Pandora Papers, yn arfer helpu lobïwr Indiaidd cyfoethog i gynnal trafodion alltraeth, ac sydd bellach yn unig gyfarwyddwr mewn 57 o gwmnïau Adani sydd wedi'u cofrestru yn y DU.
Darllen mwy
Adani rheolaidd arall o'r fath yw Nasser Ali Shaban Ahli, dyn busnes sy'n rhedeg Masnach a Gwasanaethau Al Jawda, ymgynghoriaeth yn Dubai. Mae enw Ahli wedi ymddangos mewn o leiaf dau ymchwiliad Indiaidd i wyngalchu arian honedig gan y grŵp Adani. Mae hefyd yn ymddangos yng nghofrestrfa gorfforaethol Ynysoedd Virgin Prydain, fel swyddog mewn cwmni buddsoddi gwarantau sy'n gysylltiedig â grŵp Adani.
Yn ogystal, mae Ahli wedi'i restru mewn cofnodion Tsieineaidd fel cyfarwyddwr Beijing Basile, cwmni sy'n allforio rhannau diwydiannol yn unig i Adani Power yn India. Mae gan Beijing Basile gysylltiad mor agos â grŵp Adani fel bod un o'i weithwyr yn Shanghai, ar LinkedIn, yn dweud ei fod wedi gweithio i'r grŵp Adani am y 15 mlynedd diwethaf. Ac eto nid yw Beijing Basile yn ymddangos fel a parti cysylltiedig mewn ffeilio gan Adani Power.
Ni ymatebodd grŵp Adani ac Ahli i geisiadau am sylwadau gan Quartz.
Dyn y grŵp Adani yn Dubai
Yn 2004 a 2005, ymchwiliodd Cyfarwyddiaeth Cudd-wybodaeth Refeniw India (DRI) i gwmni blaenllaw grŵp Adani, Adani Enterprises, am gynnal “masnach gylchol” mewn diemwntau. Roedd y cwmni yn ei hanfod yn mewnforio diemwntau, ac yna'n eu hallforio i gwmnïau hysbys dramor ar werth wedi'i chwyddo'n artiffisial, er mwyn gwneud defnydd o gredyd rhad o a. cynllun cymhelliant y llywodraeth. Yn ôl a adroddiad DRI, cwmni Dubai o'r enw Daboul Trading Company oedd yn gyfrifol am gaffael diemwntau i Adani Enterprises eu mewnforio i India - arc cyntaf y fasnach gylchol. Ahli oedd cynrychiolydd Daboul yn Dubai.
Yn y 2010au, ymchwiliodd y DRI i Adani Enterprises eto, y tro hwn am honnir iddo orliwio gwerth anfoneb offer pŵer a fewnforiwyd. (Mae'r achos yn dal i fod dirwyn ei ffordd trwy ddrysfa India o dribiwnlysoedd a llysoedd.) Y diben, y DRI hawlio, oedd i seiffon arian allan o'r wlad, i gyfrif yn Mauritius. Unwaith eto, gwasanaethodd cwmni o Dubai fel cyfryngwr—Electrogen Infra FZE, a sefydlwyd yn 2009 gan Ahli. Ym mis Mawrth 2010, mae cofnodion yn dangos, trosglwyddodd Ahli berchnogaeth Electrogen i Vinod Adani, brawd cadeirydd grŵp Adani, Gautam Adani. Dim ond un cyfranddaliwr oedd gan riant Electrogen, cwmni ym Mauritius: Vinod Adani.
Yn ogystal, roedd cwmni arall o Dubai o’r enw Powergen Infrastructure, yn ôl y DRI, wedi dyfarnu contract prosiect pŵer i PMC Projects, cwmni Indiaidd a wasanaethodd fel “cwmni ffug” ar gyfer grŵp Adani. (Mae PMC yn gwneud ei holl refeniw o gontractau Adani, ond nid yw'n cael ei enwi fel "parti cysylltiedig" mewn datgeliadau Adani.) Mewn cofnodion cofrestrfa gorfforaethol a welir gan Quartz, mae gan Powergen dri chyfarwyddwr; mae dau ohonyn nhw'n enwi Ahli fel eu hasiant.
Gwe alltraeth Adani
Mae Ahli hefyd yn gwasanaethu'r Adanis y tu allan i Dubai. Mae un cwmni, EZY Global, yn ymddangos i mewn Adani ffeilio (pdf) fel parti cysylltiedig. Wedi'i gofrestru yn Ynysoedd Virgin Prydain - hafan dreth boblogaidd - rhestrau EZY Global, ymhlith ei gyfranddalwyr, Pranav Vora, cyfarwyddwr (pdf) o Adani Shipping. Yn 2011, unodd EZY Global i mewn i gwmni arall, Gulf Asia Trade & Investment, yn ôl dogfennau gan gomisiwn ariannol Ynysoedd Virgin Prydain fel y gwelwyd gan Quartz. Roedd Ahli yn gyfranddaliwr yn y ddau gwmni.
Mae gwefan cwmni sydd bellach wedi darfod yn disgrifio gweithgareddau Gwlff Asia fel “buddsoddi mewn buddsoddiadau tymor hir mewn cyfranddaliadau, cronfeydd, bondiau, a gwarantau gwerthadwy eraill.” Mae'r cwmni cyfeiriad cofrestredig yn Ynysoedd Prydeinig y Wyryf yng ngofal Ymddiriedolaeth Trident. Yn y Papurau Pandora dogfennau, enwyd Trident fel un o nifer o brif ddarparwyr gwasanaethau alltraeth, megis sefydlu cyfrifon banc neu gwmnïau cragen, neu drefnu cynlluniau osgoi treth.
Mewn cysylltiad â'r Adanis, mae Ahli yn ymddangos mewn un ffeil arall, ac mae ar wefan y grŵp Adani. Yn 2009-10, datganodd Adani Enterprises ddifidend ar ei gyfranddaliadau; saith mlynedd yn ddiweddarach, yn unol â chyfraith India, trosglwyddwyd difidendau nas hawliwyd i gronfa a redir gan y wladwriaeth. Ymhlith y 71 o fuddsoddwyr (pdf) na hawliodd eu difidendau oedd Ahli. Mae'r ffeilio yn cofnodi cyfranddaliadau'r buddsoddwyr hyn. Roedd gan y rhan fwyaf o'r rhai a restrwyd gyfranddaliadau wedi'u rhifo yn y digidau sengl neu ddwbl. Daliodd Ahli 10,000 o gyfranddaliadau.
Mwy o Quartz
Cofrestrwch am Cylchlythyr Quartz. Am y newyddion diweddaraf, Facebook, Twitter ac Instagram.
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/emirati-businessman-recurs-adani-groups-162600661.html