Y datblygwr a arestiwyd gan Tornado Cash yw Alexey Pertsev, mae ei wraig yn cadarnhau

Y datblygwr meddalwedd a arestiwyd yr wythnos hon dros amheuaeth o gymryd rhan yn y gwasanaeth cymysgu crypto Tornado Cash yw Alexey Pertsev, mae ei wraig wedi dweud wrth The Block heddiw, gan gadarnhau yn gynharach dyfalu ar Twitter. 

Ksenia Malik, a briododd Pertsev fis Medi diwethaf, dywedodd Gwasanaeth Gwybodaeth ac Ymchwilio Cyllid yr Iseldiroedd (FIOD) arestio Pertsev ar Awst 10 yng nghanol dinas Amsterdam. 

Aeth ymlaen i ddweud ei bod mewn sioc ynghylch arestio ei gŵr a'i bod ar hyn o bryd yn gweithio gyda chyfreithwyr. “Wnaeth fy ngŵr ddim byd anghyfreithlon,” meddai.

Dywedodd y FIOD, yn ei gyhoeddiad heddiw, ei fod wedi arestio dyn 29 oed yr amheuir ei fod yn ymwneud â chuddio llifoedd ariannol troseddol a hwyluso gwyngalchu arian trwy Tornado Cash, sy'n caniatáu i ddefnyddwyr guddio trafodion sy'n seiliedig ar blockchain.

Gwrthododd llefarydd ar ran FIOD wneud sylw ar hunaniaeth y sawl a arestiwyd pan gysylltodd The Block â hi.

Dywedodd yr asiantaeth yn ei chyhoeddiad “nad yw arestiadau lluosog yn cael eu diystyru.”

Mae'n amau ​​​​bod llif arian troseddol ar raddfa fawr wedi'i guddio trwy Tornado Cash. “Roedd y rhain yn cynnwys arian a gafodd ei ddwyn trwy haciau gan grŵp y credir ei fod yn gysylltiedig â Gogledd Corea,” dywedodd y FIOD. “Dangosodd ymchwiliadau fod gwerth o leiaf biliwn o ddoleri o arian cyfred digidol o darddiad troseddol yn mynd trwy'r cymysgydd. Mae amheuaeth bod y bobl y tu ôl i’r sefydliad hwn wedi gwneud elw ar raddfa fawr o’r trafodion hyn.”

Daw gweithred FIOD ddeuddydd ar ôl i lywodraeth yr Unol Daleithiau gymeradwyo Tornado Cash. Ychwanegodd Trysorlys yr UD Tornado Cash a 44 o waledi cysylltiedig Ethereum a USDC i'w restr Gwladolion Dynodedig Arbennig ar Awst 8. Roedd y waledi a nodwyd yn cynnwys y contract smart sy'n rhedeg Tornado Cash a waled rhodd Arian Tornado.

Mae arestiad Pertsev wedi'i gondemnio gan Crypto Twitter. Ymatebodd sawl swyddog gweithredol yn y diwydiant â braw ar yr arestiad. “Fe wnaethon nhw roi dyn yn y carchar oherwydd bod pobol ddrwg yn defnyddio ei god ffynhonnell agored. Ni all hyn sefyll mewn unrhyw gymdeithas rydd,” meddai Adam Cochran, partner yn Cinneamhain Ventures.

Mae'r stori hon wedi'i diweddaru gyda manylion am honiadau ac ymateb y FIOD gan y diwydiant crypto.

Am fwy o straeon sy'n torri fel hyn, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dilyn The Block on Twitter.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Cedwir pob hawl. Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.