Sefydlwyr Atlas Trading a dargedwyd gan SEC ar gyfer twyll honedig trwy Twitter a Discord

Yn cael eu hadnabod ar Twitter fel Zack Morris a PJ Matlock, mae sylfaenwyr Atlas Trading a nifer o gyd-gynllwynwyr honedig wedi’u cyhuddo o drin stoc gan Gomisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau.

Mae'r SEC yn honni bod y grŵp wedi ennill tua $100 miliwn mewn tua thair blynedd o gymryd rhan mewn cynllun twyllodrus i dwyllo buddsoddwyr. Dywedir bod sylfaenwyr Atlas Trading, Edward Constantin, neu @MrZackMorris ar Twitter, a Perry Matlock, @PJ_Matlock ar Twitter, wedi cynllwynio â sawl unigolyn arall i geisio hybu prisiau cyfranddaliadau stociau cap bach yn artiffisial.

Yn y gŵyn, a ffeiliwyd yn hwyr ddydd Mawrth gydag Ardal Deheuol Llys Dosbarth yr Unol Daleithiau yn Texas, mae’r SEC yn honni bod y grŵp wedi “hyrwyddo eu hunain fel gurus casglu stoc” i’w “llengoedd o ddilynwyr” ar Twitter a Discord. Roedd masnachau Crypto a NFT hefyd yn cael eu trafod a'u hyrwyddo'n aml y tu mewn i weinydd Discord Atlas Trading, sydd â 236,000 o aelodau.

Er bod y gŵyn yn sero i mewn i honiadau o hyrwyddo stociau capiau bach, daw honiadau SEC o unigolion sy'n defnyddio cyfryngau cymdeithasol i swllt buddsoddiadau diffygiol neu fentrus ar adeg pan fo'r newyddion a'r cyfryngau cymdeithasol ar dân gyda sôn am gwymp trychinebus cyfnewid arian crypto. FTX. Mae sylfaenydd y cwmni, Sam Bankman-Fried, fel llawer o arweinwyr eraill yn y gofod crypto, wedi defnyddio Twitter yn aml i drafod buddsoddi mewn arian cyfred digidol.

Ciplun o gyfrif Twitter dilys Zack Morris.

Ddydd Llun fe wnaeth awdurdodau yn y Bahamas arestio Bankman-Fried. Cyhuddodd y SEC ef o dwyll ddydd Mawrth.

Mae cwyn Atlas Trading SEC yn honni bod Constantin a Matlock - gyda chymorth Thomas Cooperman, Gary Deel, Mitchell Hennessey, Stefan Hrvatin, John Rybarcyzk a gwesteiwr podlediad Daniel Knight - “wedi cymryd rhan mewn cynllun hirsefydlog” i dwyllo pobl ar-lein.

Honnir bod y diffynyddion wedi defnyddio dull graddol o ddewis stociau “aeddfed i'w trin” y byddent wedyn yn eu caffael am bris isel. Yna, gan ddefnyddio eu cyrhaeddiad ar Twitter a Discord, dywedodd y grŵp wrth bobl am brynu a dal y cyfranddaliadau. Yn olaf, byddai’r diffynyddion yn gwerthu eu cyfranddaliadau “i’r galw a gynhyrchir gan eu hargymhellion,” meddai’r gŵyn. 

Gan amlinellu ei achos, mae'r SEC yn manylu ar achosion penodol lle'r honnir i'r diffynyddion gynghori pobl i brynu neu ddal cyfranddaliadau tra'u bod yn gwerthu'r un cyfranddaliadau ar yr un pryd.

Wrth hyrwyddo Camber Energy Inc., sy'n masnachu ar Gyfnewidfa Stoc Efrog Newydd, nododd y SEC drydariad Constantin: “Mae gormod ohonoch chi'n ymddwyn fel geist bach pan fydd yna ostyngiadau. Mae’r cyfan yn rhan o’r gêm.” Ar hyn o bryd mae Camber Energy yn masnachu ar lai na $1 y cyfranddaliad.

Ymwadiad: Gan ddechrau yn 2021, cymerodd Michael McCaffrey, cyn Brif Swyddog Gweithredol a pherchennog mwyafrif The Block, gyfres o fenthyciadau gan y sylfaenydd a chyn-Brif Swyddog Gweithredol FTX ac Alameda Sam Bankman-Fried. Ymddiswyddodd McCaffrey o’r cwmni ym mis Rhagfyr 2022 ar ôl methu â datgelu’r trafodion hynny. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Cedwir pob hawl. Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.