Fel y nodwyd mewn dogfen gan y rheoleiddiwr Comisiwn Gwarantau a Buddsoddiadau Awstralia (ASIC), aeth y rheolydd i'r afael â chyflwyno FTX yn Awstralia tua mis Mawrth 2022 yn fewnol gan y rheolydd, a mynegwyd pryderon ynghylch dilysrwydd addewidion enillion ar fuddsoddiad.
Roedd y staff yn bryderus ar ôl clywed si y byddai FTX yn galluogi defnyddwyr i gaffael cryptocurrency gyda benthyciadau ymyl hyd at 20 gwaith eu buddsoddiad cychwynnol.
Dywedwyd bod awdurdodau wedi cynnal trafodaeth ffôn gyda swyddogion gweithredol y gyfnewidfa ar Fawrth 30. Yn ystod yr alwad hon, bu'r cwmni arian cyfred digidol yn trafod ei ymdrechion i reoleiddio'r diwydiant ac addo rhybuddio cwsmeriaid am y twyll.
Er gwaethaf hyn, parhaodd rheolyddion i fynegi pryder am y cwmni. Byddai Comisiwn Gwarantau a Buddsoddiadau Awstralia (ASIC) yn anfon tri hysbysiad i FTX Awstralia yn y misoedd dilynol, pob un yn gofyn am ragor o wybodaeth am weithgareddau'r cwmni.
Mewn ymateb i’r cais rhyddid gwybodaeth, cafodd yr hysbysiadau hyn eu dal yn ôl ar y sail y gallai eu datgelu rwystro gwaith Comisiwn Gwarantau a Buddsoddiadau Awstralia (ASIC).
Mae negeseuon e-bost a ddosbarthwyd yn fewnol y tu mewn i'r asiantaeth mor ddiweddar â mis Hydref yn cyfeirio at bryderon parhaus ynghylch FTX Awstralia.
Lansiad FTX Awstralia
Cychwynnodd FTX Awstralia y broses o droi rheolaeth drosodd i ymarferwyr ansolfedd cymwys trwy gychwyn penodiad gweinyddwyr ar 11 Tachwedd, 2022, oriau cyn y cwmni ffeilio ar gyfer amddiffyniad methdaliad yn yr Unol Daleithiau.
Yn fuan ar ôl hynny, cymerodd llywodraeth Awstralia gamau i gynyddu diogelwch o amgylch cryptocurrency. Mae tua 30,000 o gleientiaid y cwmni yn ddyledus naill ai arian neu bitcoin gan y cyfnewid.
Ymladdodd Stephen Jones, Trysorydd Cynorthwyol Awstralia, yn erbyn cynnig ASIC nad oedd ganddo'r awdurdodaeth i ymyrryd yn nhrwydded gwasanaethau ariannol y gyfnewidfa crypto a fethwyd ym mis Rhagfyr 2022.
Roedd ASIC wedi dweud nad oedd ganddo'r awdurdod i wneud hynny. Dywedodd Jones fod gan ASIC eisoes gryn dipyn o allu i atal, terfynu, neu newid fel arall Trwydded Gwasanaethau Ariannol Awstralia.
Ers mis Mawrth 2022, mae ASIC wedi bod yn holi FTX Awstralia ynghylch y cynhyrchion ariannol amrywiol sydd gan FTX Awstralia ar gael i'w prynu.
Yn ôl llefarydd ar ran yr ASIC, roedd y problemau a godwyd yn cynnwys pris, cydymffurfiaeth FTX Awstralia â gorchymyn ymyrraeth cynnyrch CFD ASIC, a'r ffordd y mae'n derbyn cwsmeriaid.
Awstralia tynhau rheoleiddio ar ôl cwymp FTX
As Dywedodd gan Drysorlys Awstralia ddiwedd y llynedd, disgwylir i fframwaith trwyddedu a rheoleiddio crypto fod ar waith rywbryd eleni.
Cymerwyd y camau hyn fel rhan o strategaeth i foderneiddio system ariannol Awstralia a daw yn sgil cwymp FTX, a orfododd reolwyr ei gwmnïau yn Awstralia i roi dros awdurdod i ymarferwyr ansolfedd trwyddedig sy'n archwilio'r cyflwr ariannol yn wrthrychol.
Yn ôl y datganiad, un o'r camau nesaf y bydd y llywodraeth yn eu cymryd yw datblygu trefniadau gwarchod a thrwyddedu priodol i amddiffyn cwsmeriaid.
Fel rhan o'i hymchwil mapio tocynnau parhaus, bydd y llywodraeth yn penderfynu a ddylai tocynnau neu asedau digidol fod yn destun rheoleiddio o dan reoliadau gwasanaethau ariannol.
Ffynhonnell: https://www.cryptopolitan.com/australia-regulator-concern-ftx-collapse/