Cyhoeddodd rheolydd ariannol yr Almaen, BaFin, ddydd Llun a
ymchwiliad ffurfiol i UpbitFx Exchange ltd. Yn ôl y nodyn i'r wasg, mae'r
nid yw'r platfform wedi'i awdurdodi i gynnal busnes na darparu gwasanaethau ariannol ynddo
Almaen.
Dywed BaFin fod ganddo reswm i amau bod y platfform
cael ei ddefnyddio i ddarparu gwasanaethau bancio a gwasanaethau ariannol heb yr angen
awdurdodiad yn seiliedig ar gynnwys y wefan upbitfxexchange.com a
gwybodaeth a dogfennau sydd ar gael i BaFin.
“Mewn sawl man ar ei wefan, mae’r cwmni’n honni ei fod
a reoleiddir gan BaFin. Nid yw'r honiad hwn yn wir. Yn ogystal, mae'r llwyfan yn gwneud
cyfeirio at y wefan nsbroker.com mewn sawl man. Dyma wefan
NSFX Limited, sefydliad sydd wedi'i awdurdodi ym Malta ac sydd wedi'i gofrestru ag ef
BaFin fel darparwr gwasanaeth trawsffiniol o dan adran 74 o’r WpIG,” BaFin
nodir.
Cyfnewid UpbitFx ltd. ac nid oes gan NSFX Limited unrhyw gysylltiad â
eich gilydd. Mae NSFX Limited, felly, yn ddioddefwr honedig o ddwyn hunaniaeth.
UpbitFx Exchange Ltd yw'r prif enw y mae gweithredwr y wefan yn cyfeirio ato
ei hun ar upbitfxexchange.com. Fe'i gelwir hefyd yn EM Ltd
lleoliadau. Yn ôl y wefan, mae gan y cwmni swyddfeydd yn yr United
Taleithiau a Malta.
“BaFin, Swyddfa Heddlu Troseddol Ffederal yr Almaen
(Bundeskriminalamt - BKA), a swyddfeydd heddlu troseddol talaith yr Almaen
(Landeskriminalämter) yn argymell bod unrhyw un sy'n ceisio buddsoddi arian ar-lein
dylent fod yn ofalus iawn a gwneud yr ymchwil angenrheidiol ymlaen llaw yn
er mwyn osgoi dod yn ddioddefwr twyll,” rhybuddiodd y corff gwarchod.
Cyngor BaFin ar Gynghorion Cyfryngau Cymdeithasol
Yn ddiweddar, BaFin a gyhoeddwyd rhybudd ar gyngor masnachu cripto ar
Cyfryngau cymdeithasol. Er nad oedd cyfeiriad uniongyrchol at sianeli cyfryngau cymdeithasol,
Telegram yw un o'r ffynonellau hyn.
Darparodd BaFin ei egwyddorion ar gyfer unrhyw fuddsoddwr sy'n gwneud hynny
dymuno defnyddio cyfryngau cymdeithasol ar gyfer awgrymiadau buddsoddi.
Nid yw nifer y dilynwyr, hoffterau, neu adborth cadarnhaol
dangosyddion dilys, meddai. Nid ydynt yn adlewyrchu perfformiad y
awgrymiadau buddsoddi. Mae'n hawdd iawn trin canlyniadau ar gyfryngau cymdeithasol.
Gall adborth cadarnhaol neu eirdaon yn ymwneud â llwyddiannau buddsoddi fod
ffuglen a chynhyrchwyd ar gais yr awdur.
Cyhoeddodd rheolydd ariannol yr Almaen, BaFin, ddydd Llun a
ymchwiliad ffurfiol i UpbitFx Exchange ltd. Yn ôl y nodyn i'r wasg, mae'r
nid yw'r platfform wedi'i awdurdodi i gynnal busnes na darparu gwasanaethau ariannol ynddo
Almaen.
Dywed BaFin fod ganddo reswm i amau bod y platfform
cael ei ddefnyddio i ddarparu gwasanaethau bancio a gwasanaethau ariannol heb yr angen
awdurdodiad yn seiliedig ar gynnwys y wefan upbitfxexchange.com a
gwybodaeth a dogfennau sydd ar gael i BaFin.
“Mewn sawl man ar ei wefan, mae’r cwmni’n honni ei fod
a reoleiddir gan BaFin. Nid yw'r honiad hwn yn wir. Yn ogystal, mae'r llwyfan yn gwneud
cyfeirio at y wefan nsbroker.com mewn sawl man. Dyma wefan
NSFX Limited, sefydliad sydd wedi'i awdurdodi ym Malta ac sydd wedi'i gofrestru ag ef
BaFin fel darparwr gwasanaeth trawsffiniol o dan adran 74 o’r WpIG,” BaFin
nodir.
Cyfnewid UpbitFx ltd. ac nid oes gan NSFX Limited unrhyw gysylltiad â
eich gilydd. Mae NSFX Limited, felly, yn ddioddefwr honedig o ddwyn hunaniaeth.
UpbitFx Exchange Ltd yw'r prif enw y mae gweithredwr y wefan yn cyfeirio ato
ei hun ar upbitfxexchange.com. Fe'i gelwir hefyd yn EM Ltd
lleoliadau. Yn ôl y wefan, mae gan y cwmni swyddfeydd yn yr United
Taleithiau a Malta.
“BaFin, Swyddfa Heddlu Troseddol Ffederal yr Almaen
(Bundeskriminalamt - BKA), a swyddfeydd heddlu troseddol talaith yr Almaen
(Landeskriminalämter) yn argymell bod unrhyw un sy'n ceisio buddsoddi arian ar-lein
dylent fod yn ofalus iawn a gwneud yr ymchwil angenrheidiol ymlaen llaw yn
er mwyn osgoi dod yn ddioddefwr twyll,” rhybuddiodd y corff gwarchod.
Cyngor BaFin ar Gynghorion Cyfryngau Cymdeithasol
Yn ddiweddar, BaFin a gyhoeddwyd rhybudd ar gyngor masnachu cripto ar
Cyfryngau cymdeithasol. Er nad oedd cyfeiriad uniongyrchol at sianeli cyfryngau cymdeithasol,
Telegram yw un o'r ffynonellau hyn.
Darparodd BaFin ei egwyddorion ar gyfer unrhyw fuddsoddwr sy'n gwneud hynny
dymuno defnyddio cyfryngau cymdeithasol ar gyfer awgrymiadau buddsoddi.
Nid yw nifer y dilynwyr, hoffterau, neu adborth cadarnhaol
dangosyddion dilys, meddai. Nid ydynt yn adlewyrchu perfformiad y
awgrymiadau buddsoddi. Mae'n hawdd iawn trin canlyniadau ar gyfryngau cymdeithasol.
Gall adborth cadarnhaol neu eirdaon yn ymwneud â llwyddiannau buddsoddi fod
ffuglen a chynhyrchwyd ar gais yr awdur.
Ffynhonnell: https://www.financemagnates.com/forex/bafin-launches-investigation-against-upbitfx-exchange/