Mae'r honiadau o gamymddwyn troseddol a gweithredoedd twyllodrus eraill sy'n ymwneud â FTX yn cael eu hymchwilio ar hyn o bryd gan ymchwilwyr ariannol sy'n gweithio mewn cydweithrediad agos â'r awdurdodau perthnasol yng Nghomisiwn Gwarantau Bahamas. Darparwyd y wybodaeth berthnasol hon gan ffynonellau dibynadwy o swyddfa Heddlu Brenhinol y Bahamas. Mae'r holl ddigwyddiadau hyn yn gysylltiedig â ffeilio methdaliad FTX yn llysoedd Unol Daleithiau America.
Mae FTX yn cael ei ystyried yn eang fel un o'r cyfnewidfeydd arian cyfred digidol gorau yn y byd ac fe'i hystyrir yn eang fel arweinydd y diwydiant o ran maint. Yn ôl y wybodaeth sydd ar gael, mae Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) a Chomisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol (CFTC) yn craffu ar ymddygiad twyllodrus posibl sy'n ymwneud â chronfeydd yr holl gleientiaid cysylltiedig. At hynny, mae perthynas amheus hefyd rhwng FTX.US ac Alameda Research i'w hystyried.
Gan ychwanegu sarhad ar anaf, mae'n debyg bod cyn Brif Swyddog Gweithredol FTX wedi mynd i guddio rhag yr awdurdodau pryderus, sydd wedi bod yn chwilio amdano, ond nad ydynt wedi cael fawr o lwc wrth wneud hynny. Ar hyn o bryd, mae'n ymddangos ei fod mewn gwirionedd wedi diflannu heb unrhyw olion. Mae hyn, mewn gwirionedd, hefyd yn rhoi amheuon pellach i bobl sy'n ymwneud â'r ymchwiliad parhaus ynghylch y senario gyfan ac euogrwydd yr endid ei hun. Mae hyn hefyd wedi bod yn allweddol wrth roi mwy o adenydd i fwy o ddyfalu. Ar y llaw arall, mae Reuters wedi dysgu trwy ffynonellau ag enw da ei fod wedi eu hysbysu ei fod yn y Bahamas ar hyn o bryd.
Ffynhonnell: https://www.cryptonewsz.com/bahamas-investigating-ftx-for-potential-criminal-wrongdoing/