O leiaf rhai o'r miliynau o ddoleri mewn cronfeydd cwsmeriaid FTX symudodd dirgel oddi ar y cyfnewid yr wythnos diwethaf eu symud i gyfeiriad rheoleiddwyr yn y Bahamas. Gwnaethpwyd yr haeriad hwnnw mewn newydd ffeilio gan y cwmni embattled, a chadarnhawyd yn hwyr ddydd Iau gan Gomisiwn Gwarantau y Bahamas ei hun.
“[Mae] tystiolaeth gredadwy bod llywodraeth Bahamian yn gyfrifol am gyfeirio mynediad anawdurdodedig i systemau’r Dyledwyr er mwyn cael asedau digidol y Dyledwyr - a ddigwyddodd ar ôl i’r achosion hyn ddechrau,” darllenwch y ffeil, a lofnodwyd gan Prif Swyddog Gweithredol newydd FTX John Ray, sy'n enwog am drin diddymiad Enron.
Aeth y cwmni ymlaen i ddweud bod ei gyd-sylfaenwyr Sam Bankman-Fried a Gary Wang wedi’u cofnodi yn dweud bod rheoleiddwyr Bahamanaidd wedi cyfarwyddo’r pâr i wneud “trosglwyddiadau ôl-ddeiseb penodol” a bod asedau o’r fath “yn cael eu cadw ar FireBlocks o dan reolaeth [y ] Llywodraeth Bahamaidd.”
Symudodd Alameda SBF Werth Crypto $89 miliwn i Waled Newydd
Nid dyma'r tro cyntaf i'r cyhuddiad gael ei lefelu at genedl yr ynys, a oedd yn gwadu hynny o'r blaen. Ond y tro hwn, rheoleiddwyr Bahamanian gwrthdroi cwrs.
“Cymerodd Comisiwn Gwarantau’r Bahamas, wrth arfer ei bwerau fel rheolydd yn gweithredu o dan awdurdod Gorchymyn a wnaed gan Oruchaf Lys y Bahamas, y camau o gyfarwyddo trosglwyddo holl asedau digidol FTX Digital Markets Ltd. i waled ddigidol a reolir gan y Comisiwn, i'w gadw'n ddiogel” meddai'r asiantaeth ddydd Iau.
Dywedodd y rheolydd ei fod wedi cymryd y camau hyn i amddiffyn buddiannau cleientiaid a chredydwyr o dan ei awdurdodaeth.
Yn ôl ac ymlaen yw'r tro diweddaraf yn y sgramble i sicrhau'r hyn sydd ar ôl o asedau FTX, y datblygiadau diweddaraf sy'n dod wrth i reoleiddwyr yr Unol Daleithiau alw Bankman-Fried i tystio gerbron Pwyllgor Gwasanaethau Ariannol Tŷ ym mis Rhagfyr i ateb am gwymp FTX.
Yn ei ffeilio diweddaraf, dywedodd FTX ei fod “wedi sicrhau ffracsiwn yn unig o asedau digidol y Grŵp FTX y maent yn gobeithio ei adennill,” gan ddweud bod ganddo $ 740 miliwn bellach yn cael ei gadw mewn waled oer newydd. Fodd bynnag, nid oeddent yn gallu rhoi cyfrif am dri phrif fwlch mewn asedau a draciwyd:
“Mae’r balansau hyn yn eithrio arian cyfred digidol nad yw ar hyn o bryd o dan reolaeth y Dyledwyr o ganlyniad i (a) o leiaf $372 miliwn o drosglwyddiadau anawdurdodedig a gychwynnwyd ar Ddyddiad y Ddeiseb, (b) y ‘minting’ gwanedig o tua $300 miliwn mewn tocynnau FTT gan un anawdurdodedig. ffynhonnell ar ôl Dyddiad y Ddeiseb, ac (c) methiant y cyd-sylfaenwyr ac eraill o bosibl i nodi waledi ychwanegol y credir eu bod yn cynnwys asedau dyledwr.”
Cannoedd o filiynau o ddoleri wedi'u draenio o FTX dros nos mewn Trosglwyddiadau 'Anawdurdodedig'
Mae adroddiadau trosglwyddiadau anawdurdodedig eu gweld ar 11 Tachwedd, yr un diwrnod FTX datgan methdaliad, ac yn cael eu holrhain mewn amser real gan sleuths blockchain ar Twitter, gan arwain at llu o ddyfalu. Ar y pryd, credwyd bod y trosglwyddiadau, a oedd yn gyfanswm o $650 miliwn, yn rhan o hac enfawr yn targedu'r cwmni methdalwr.
Am 2 am EST y noson honno, galwodd cwnsler cyffredinol FTX yr Unol Daleithiau, Ryne Miller, y trosglwyddiadau yn “anawdurdodedig” a dywedodd fod FTX wedi dechrau symud gweddill asedau’r cwmni i storfa oer i “liniaru’r difrod.”
Roedd Comisiwn Gwarantau'r Bahamas wedi cyhoeddi datganiad i'r wasg yn gynharach yn dweud ei fod yn cymryd camau i rhewi asedau Marchnadoedd Digidol FTX. Yr un diwrnod, rhyddhaodd FTX ei ddatganiad ei hun yn dweud ei fod wedi dechrau caniatáu'r tynnu'n ôl o gronfeydd Bahamaidd i gydymffurfio â rheoleiddwyr y genedl.
Ond wrth i sibrydion chwyrlïo mai gwaith awdurdodau Bahamian oedd y trosglwyddiadau anawdurdodedig, cyhoeddodd Comisiwn Gwarantau’r Bahamas ddatganiad yn gwthio’n ôl ar honiad FTX, gan ddweud “nad yw wedi cyfarwyddo, awdurdodi nac awgrymu i FTX Digital Markets Ltd y blaenoriaethu o dynnu’n ôl ar gyfer cleientiaid Bahamian.”
Roedd y datganiad yn cydnabod y gallai gweithred o’r fath fod yn “faterion di-rym” o dan reolau methdaliad ac y gallai fod wedi gofyn am “adfachu arian gan gwsmeriaid Bahamanaidd.”
“Beth bynnag, nid yw’r Comisiwn yn cymeradwyo triniaeth ffafriol unrhyw fuddsoddwr neu gleient o FTX Digital Markets Ltd. neu fel arall,” meddai’r asiantaeth.
Mae'r bobl neu'r grwpiau sy'n gyfrifol am y trosglwyddiadau anawdurdodedig yn parhau i fod yn anhysbys, felly, ond mae gwylwyr blockchain wedi bod yn postio eu damcaniaethau ar Twitter, gan briodoli rhai o'r tynnu'n ôl i “weithwyr het wen FTX” ac eraill “efallai a reolir gan [Bankman-Fried a Wang] .”
Mae is-gwmni Bahamian FTX, FTX Digital Markets Ltd. ffeilio ar gyfer achosion methdaliad pennod 15 ar Dachwedd 15, yn gofyn am gydweithrediad rhwng llysoedd yr Unol Daleithiau a llysoedd tramor gan fod ei achosion methdaliad tramor yn ymwneud â'r Unol Daleithiau.
Rheoleiddwyr Bahamas Eisiau Rheoli Achosion Methdaliad FTX
Mae Comisiwn Gwarantau'r Bahamas yn dweud nad yw'n credu bod FTX Digital Markets, Ltd., yn barti i achosion Methdaliad Pennod 11 yr Unol Daleithiau o FTX. Dywed yr asiantaeth y byddant yn ymgysylltu â rheoleiddwyr ac awdurdodau eraill “mewn awdurdodaethau lluosog” i fynd i’r afael â materion sy’n effeithio ar gredydwyr, cleientiaid a rhanddeiliaid Marchnadoedd Digidol FTX.
Penodwyd Brian Simms, partner yng nghwmni cyfreithiol Nassau Lennox Paton, yn ddatodydd dros dro. Dywedodd nad oedd gan FTX awdurdod i ffeilio am fethdaliad yn yr Unol Daleithiau - a gofynnodd i asedau FTX a leolir yn yr Unol Daleithiau gael eu trosglwyddo i ddatodwyr Bahamian.
Mae gan gwymp FTX a'r heintiad dilynol sy'n ymledu ar draws crypto reoleiddwyr ledled y byd galw am reoleiddio llymach o crypto.
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/ftx-bankruptcy-jurisdiction-fight-bahamas-042939904.html