(Bloomberg) - sylfaenydd cyfnewid arian cyfred digidol FTX Sam Bankman-Fried sy’n gyfrifol am “un o’r twyll ariannol mwyaf yn hanes America” ac mae’r ymchwiliad i’r cynllun honedig yn “barhaus iawn,” meddai Twrnai Manhattan yr Unol Daleithiau, Damian Williams, ddydd Mawrth.
Darllenwyd y rhan fwyaf o Bloomberg
Cyhuddwyd Bankman-Fried o wyth cyfrif troseddol, gan gynnwys cynllwynio a thwyll gwifren, yn gynharach yn y dydd, am honnir iddo gamddefnyddio biliynau o ddoleri mewn cronfeydd cwsmeriaid i gynnal ei gronfa crypto Alameda Research. Cafodd Bankman-Fried ei arestio ddydd Llun yn y Bahamas, lle roedd yn byw.
Er efallai na fydd y Bankman-Fried, 30 oed, yn cyd-fynd â phroffil arferol rhywun sy'n twyllo buddsoddwyr, “gallwch chi gyflawni twyll mewn siorts a chrysau-t yn yr haul - mae hynny'n bosibl hefyd,” meddai Williams yn ystod cynhadledd i'r wasg yn New Efrog. Roedd y cynllun honedig yn ymwneud ag “arian budr” a “ddefnyddiwyd i wasanaethu awydd Bankman-Fried i brynu dylanwad dwybleidiol ac effeithio ar gyfeiriad polisi cyhoeddus yn Washington,” meddai’r erlynydd ffederal.
“Tra mai hwn yw ein cyhoeddiad cyhoeddus cyntaf nid hwn fydd ein cyhoeddiad olaf,” meddai Williams.
Mae erlynwyr yn honni bod Bankman-Fried wedi defnyddio degau o filiynau o ddoleri o'r elw am gyfraniadau anghyfreithlon i ymgyrchoedd gwleidyddol.
“Fe ysglyfaethodd ar ei gwsmeriaid, dioddefwyr yr achos hwn, gan gam-drin yr ymddiriedaeth a roddwyd nid yn unig yn ei gwmni ond ef ei hun fel arweinydd y cwmni hwnnw,” meddai Cyfarwyddwr Cynorthwyol â Gofal FBI yn Efrog Newydd, Michael Driscoll. “Rydw i eisiau bod yn glir: mae’r achos hwn yn ymwneud â thwyll. Twyll yw twyll.”
Os caiff ei ddyfarnu'n euog, gallai Bankman-Fried wynebu cymaint ag 20 mlynedd yn y carchar am bob un o'r cyhuddiadau o dwyll gwifren a gwyngalchu arian, a phum mlynedd ar bob un o'r cyhuddiadau o dwyll nwyddau a gwarantau a thwyll cyllid ymgyrchu, Adran Gyfiawnder yr UD. dywedodd mewn datganiad. Anaml y bydd diffynyddion coler wen, os cânt eu dyfarnu'n euog, yn cyflawni uchafswm dedfrydau statudol.
Fe wnaeth Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau a Chomisiwn Masnachu Nwyddau Futures siwio Bankman-Fried ar wahân ddydd Mawrth am ei rôl honedig yng nghwymp FTX.
Ers sefydlu FTX yn 2019, mae Bankman-Fried “wedi dechrau dargyfeirio arian cwsmeriaid yn gyfrinachol ac yn amhriodol i’w ymchwil Alameda cronfa wrychoedd crypto,” meddai Cyfarwyddwr Gorfodi SEC Gubir Grewal yn y gynhadledd i’r wasg. “Dechreuodd tŷ cardiau Bankman-Fried ddadfeilio wrth i brisiau crypto blymio yn 2022.”
Mae'r cwymp yn dangos bod masnachu ar lwyfan masnachu nad yw'n cydymffurfio yn peri risgiau i fuddsoddwyr ac nid yw'n cynnig amddiffyniadau rhag twyll, meddai Grewal. “Mae'n hanfodol bod platfformau nad ydyn nhw'n cydymffurfio yn cydymffurfio” â rheoleiddwyr yr Unol Daleithiau, meddai.
“Mae’r rhedfa’n mynd yn fyrrach iddyn nhw ddod i mewn a chofrestru gyda ni, ac i’r rhai nad ydyn nhw, mae’r adran orfodi yn barod i weithredu,” meddai Grewal.
Darllen Mwy: Balks wedi'u Ffrio gan Fanc yn yr Estraddodi fel Achos Brasluniau dros Dwyll yn yr UD
–Gyda chymorth Bob Van Voris.
(Diweddariadau gydag uchafswm dedfrydau ar gyfer troseddau honedig.)
Darllenwyd y rhan fwyaf o Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/bankman-fried-ftx-fraud-probe-193135904.html