Rhybuddiodd raglaw Bankman-Fried y rheoleiddwyr am gamddefnyddio arian cwsmeriaid

Dywedodd un o brif raglawiaid Sam Bankman-Fried wrth awdurdodau Bahamian fod arian cwsmeriaid y cwmni wedi’i ddefnyddio i lenwi tyllau ym mantolen ei gronfa fuddsoddi, Alameda Research.

Mewn galwad 9 Tachwedd gyda rheoleiddwyr Bahamian, dywedodd cyd-Brif Swyddog Gweithredol Marchnadoedd Digidol FTX, Ryan Salame, wrth Gyfarwyddwr Gweithredol Comisiwn Gwarantau Bahamas Christina R. Rolle fod asedau cleient o bosibl a ddelir gan FTX yn cael eu trosglwyddo i Alameda Research i dalu am golledion ariannol y gronfa rhagfantoli.

Roedd trosglwyddo asedau cwsmeriaid yn “groes i lywodraethu corfforaethol a gweithrediadau arferol yn FTX Digital,” ysgrifennodd Rolle mewn dogfen llys Tachwedd 11 a ffeiliwyd i Goruchaf Lys y Bahamas, yn ceisio ymyriad brys i'r rheolydd atafaelu rheolaeth ar reolaeth y cwmni. asedau sy'n weddill. “Yn syml, ni chaniatawyd na chydsyniwyd i drosglwyddiadau o’r fath gan eu cleientiaid.” 

Fe wnaeth sylwadau Salame i’r rheolydd hefyd ei hysgogi i rybuddio heddlu Bahamian, gan ofyn am ymchwiliad i’r cwmni, “ar sail frys.” Mae'r cais i'r heddlu yn nodi bod Salame yn Washington, DC ar Dachwedd 9. 

Dywedodd cyd-Brif Swyddog Gweithredol FTX DM wrth swyddogion mai dim ond tri o bobl oedd â chyfrineiriau angenrheidiol ar gyfer trosglwyddo: Bankman-Fried, Nishad Singh a Gary Wang. Fe wnaeth ffeilio llys dydd Llun gan gynrychiolwyr FTX mewn achosion methdaliad enwi Bankman-Fried a Wang yn gyfrifol am newid arian ar wahân, yn ogystal â bathu tocynnau newydd, ar ôl iddynt ffeilio i gychwyn y broses fethdaliad.

Cafodd cais Rolle, a ganiatawyd gan y llys, ei gynnwys mewn ffeil newydd yn yr achos methdaliad a wnaed heddiw gan lywodraeth Bahamian mewn ymateb i ddadleuon yn Llys Methdaliad yr Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Delaware, gan awgrymu ei fod yn cydgysylltu â Bankman-Fried. .

Mae cyfreithwyr FTX, sy'n cynrychioli arweinyddiaeth newydd y cwmni, wedi dadlau bod awdurdodau Bankman-Fried, Wang a Bahamian, gan gynnwys y Comisiwn Gwarantau, efallai ei fod wedi torri cyfraith methdaliad ynghylch symud asedau ar ôl cychwyn y broses. Mae'r rheolydd Bahamian wedi gwadwyd cydsymudiad yn rymus gyda Bankman-Fried, a ffeiliodd y dogfennau hyn fel tystiolaeth i gefnogi ei ddadl. Bydd y barnwr sy'n llywyddu'r achos yn gwneud hynny clywed dadleuon pellach ddydd Gwener, gyda gwrandawiad llawn ar y mater wedi ei drefnu ar gyfer Ionawr 6. 

Daeth y cais y diwrnod y tynnodd Binance allan o'i gynnig i gaffael FTX. Yn gynharach yr wythnos hon, cafodd Bankman-Fried ei arestio gan heddlu Bahamian, gwrthodwyd mechnïaeth a wedi'i nodi gan reithgor mawr ffederal yr Unol Daleithiau ar sawl cyhuddiad o dwyll neu gynllwynio i gyflawni twyll. 

Yn ei chais ar 9 Tachwedd i Goruchaf Lys y Bahamas, cododd Rolle bryderon tebyg i'r rhai a godwyd yn awr gan gyfreithwyr FTX: Bod Bankman-Fried wedi cynnig mewn e-bost i dwrnai cyffredinol y wlad i ad-dalu cwsmeriaid Bahamian yn llawn.

“Yn arbennig, mae SBF wedi cynghori bod FTX wedi “gwahanu arian ar gyfer cwsmeriaid Bahamian” ac yn barod i ganiatáu i'r cwsmeriaid hynny dynnu'r arian hwnnw yn ôl,” ysgrifennodd Rolle ar Dachwedd 9. “Y cwestiwn sy'n codi yn y pen draw yw a fyddai trafodion o'r fath yn cael eu nodweddu fel dewisiadau dirymadwy o dan y drefn ansolfedd ac o ganlyniad yn arwain at ymdrechion i adfachu arian gan gwsmeriaid Bahamian."

“Beth bynnag, ni all y Comisiwn gymeradwyo triniaeth ffafriol i unrhyw fuddsoddwr neu gleient FTX Digital neu fel arall,” ychwanegodd. 

Ymwadiad: Gan ddechrau yn 2021, cymerodd Michael McCaffrey, cyn Brif Swyddog Gweithredol a pherchennog mwyafrif The Block, gyfres o fenthyciadau gan y sylfaenydd a chyn-Brif Swyddog Gweithredol FTX ac Alameda Sam Bankman-Fried. Ymddiswyddodd McCaffrey o’r cwmni ym mis Rhagfyr 2022 ar ôl methu â datgelu’r trafodion hynny.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Cedwir pob hawl. Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.