Dywedodd Bankman-Fried fod ganddo $100,000 ar ôl. Llywodraeth wedi atafaelu $700 miliwn.

Mae erlynwyr ffederal yn parhau i adeiladu eu hachos yn erbyn Sam Bankman-Fried.

Roedd yn rhaid i'r cyn-frenin crypto ar Dachwedd, 11 ffeilio am fethdaliad ar ôl i ddau o'i gwmnïau seren, FTX ac Alameda Research, fethu â bodloni gofynion tynnu'n ôl enfawr gan eu cleientiaid.

Mae FTX yn gyfnewidfa arian cyfred digidol ac mae Alameda Research yn a cronfa gwrych a llwyfan masnachu, y ddau wedi'u creu gan y cyn fasnachwr.

Roedd y ddau gwmni i fod i fod yn annibynnol, ond yn ôl yr Adran Gyfiawnder a'r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid, fe wnaethant gynnal perthynas losgachol. Mae Bankman-Fried wedi’i gyhuddo o drosglwyddo $10 biliwn mewn cronfeydd cleientiaid o FTX i Alameda.

Roedd FTX yn defnyddio'r cryptocurrencies cleient fel cyfochrog i fenthyca arian, sydd yn ei dro wedi trosglwyddo i Alameda Research y mae'n rhannu sawl dolen ag ef. Defnyddiodd Alameda yr arian hwn i fuddsoddi mewn busnesau crypto a hefyd ar gyfer gweithrediadau masnachu.

“Roedd Bankman-Fried yn trefnu twyll enfawr, a barodd am flwyddyn, gan ddargyfeirio biliynau o ddoleri o arian cwsmeriaid y llwyfan masnachu er ei fudd personol ei hun ac i helpu i dyfu ei ymerodraeth crypto,” dywedodd SEC yn honni yn ei gwyn sifil.

Yn ystod gwrandawiad Ionawr 3 yn Llys Dosbarth UDA yn Efrog Newydd, plediodd Bankman-Fried yn ddieuog. Cafodd ei ryddhau ar ôl i'w rieni, y ddau yn athro'r gyfraith ym Mhrifysgol Stanford, lofnodi bond cydnabod $ 250 miliwn yn addo eu cartref yn California fel cyfochrog. Llofnododd dau ffrind arall ag asedau sylweddol hefyd, yn ôl adroddiadau newyddion.

Mae'r treial wedi'i drefnu ar gyfer Hydref 8.

Rhan SBF mewn Robindod wedi'i Atafaelu

Mae erlynwyr ffederal newydd ddatgelu eu bod wedi atafaelu asedau gan y cyn fasnachwr. Gallai'r asedau hyn, sy'n werth cyfanswm o bron i $700 miliwn, gael eu fforffedu os ceir Bankman-Fried yn euog o dwyll.

Atafaelodd ymchwilwyr 10 cyfrif yn perthyn i Bankman-Fried, yn ôl a dogfen llys ffeilio gan y Twrnai Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Ddeheuol Efrog Newydd. Roedd y cyfrifon hyn yn cynnwys stociau, arian parod a arian cyfred digidol.

Atafaelodd y llywodraeth yn nodedig 55.273.469 Robinhood (DYN) - Cael Adroddiad Rhad ac Am Ddim cyfranddaliadau. Ar bris cau Robinhood ($9.52) ddydd Gwener diwethaf ar Wall Street, mae'r gyfran honno'n cael ei brisio ar $526.2 miliwn.

Mae'r rhan hon yn Robinhood yng nghanol anghydfod rhwng Bankman-Fried, FTX a benthyciwr crypto methdalwr BlockFi. Cafodd Bankman-Fried y cyfranddaliadau Robinhood hynny gyda benthyciad $456 miliwn gan Alameda Research.

Atafaelodd y llywodraeth hefyd fwy na $20.74 miliwn a ddelir mewn cyfrif yn enw Emergent Fidelity Technologies, cwmni daliannol. Atafaelodd hefyd $94.57 miliwn o arian parod o gyfrif a ddelir gyda Banc Silvergate ar ran FTX Digital Markets, is-gwmni i FTX yn y Bahamas.

'$100,000 ar ôl yn Fy Nghyfrif Banc'

Yn ogystal, atafaelodd yr Adrannau Cyfiawnder fwy na $7 miliwn mewn cyfrifon eraill a ddelir gyda Banc Silvergate ac sy'n gysylltiedig â Bankman-Fried.

Atafaelodd ymchwilwyr hefyd bron i $50 miliwn o gyfrif a ddelir gyda Moonstone Bank, banc bach yn nhalaith Washington. Roedd y cyfrif yn enw FTX Digital Markets.

Yn olaf, atafaelodd y llywodraeth dri chyfrif ar y platfform Binance ond ni ddatgelodd werth yr asedau hyn.

Ac eithrio asedau a atafaelwyd o Binance, atafaelodd y llywodraeth tua $698 miliwn mewn asedau yn perthyn i Bankman-Fried rhwng Ionawr 4 a Ionawr 19, yn ôl dogfen y llys.

Mae'r swm hwn yn groes i'r hyn a ddywedodd y cyn-frenin crypto wrth ABC-TV yn ystod ei ymosodiad cyfryngau ym mis Rhagfyr a gynlluniwyd i amddiffyn ei hun. Ar y pryd, dywedodd Bankman-Fried mai dim ond un cerdyn ATM oedd ganddo a “$100,000 ar ôl yn fy nghyfrif banc.”

“Dyna’n onest, hyd y gwn i, dyna sydd gen i,” meddai’r cyn biliwnydd yn ystod y cyfweliad gyda George Stephanopoulos.

Ffynhonnell: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/bankman-fried-said-he-had-100000-left-government-seized-700-million?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo