Mae heintiad FTX yn parhau i ehangu, gyda newyddion emeri o'i gysylltiadau â system dalu partner Omipay yn Tsieina. Mae Omipay yn brosesydd talu o Awstralia sy'n canolbwyntio ar gynnig taliadau i Tsieina ac oddi yno. Yn ddiweddar, adroddwyd bod cwmni cyswllt y cwmni, Monix, wedi cynnig ffordd i gleientiaid FTX adneuo Dollars Awstralia yn eu cyfrifon cyn cwymp FTX, sy'n cael ei ymchwilio ar hyn o bryd am weithgareddau twyllodrus.
Mae Omipay hefyd yn gweithio gyda chynrychiolwyr awdurdodedig fel Bano sy'n darparu gwasanaethau talu eraill, ac mae'n gweithredu'r platfform talu Monix/Monixfin. Adroddodd Protos yn flaenorol fod y cyfnewidfa crypto ysgytwol yn defnyddio Monix i gael mynediad at wasanaethau bancio yn Awstralia.
Beth yw Monix/Omipay
Mae Omipay yn brosesydd talu enwog iawn yn Tsieina, yn chwarae rôl prif bartner trosglwyddo rhyngwladol WeChat Pay. Maent yn brolio bod eu system prosesu trafodion yn llawer symlach na system eu gwrthwynebwyr.
Galluogodd Monix ddefnyddwyr FTX i adneuo Dollars Awstralia yn gyflym, gan arwain at Global Remit yn darparu adborth rhagorol ar eu platfform; tynnu sylw at allu Monix i gael mynediad cyflym i seilwaith bancio lleol ar draws llawer o genhedloedd. Mae’r dysteb yn canmol y ffaith bod eu “cyfrifon banc byd-eang, dilys wedi cynyddu teyrngarwch cwsmeriaid.”
Cwmnïau FTX-gysylltiedig o dan y microsgop
Mae'r rheolyddion bellach wedi cyfeirio eu ffocws tuag at gwmnïau eraill sy'n gysylltiedig â'r cyfnewid ar ôl clywed am y cysylltiad rhwng FTX a Monix. Cafodd Cuscal, banc o Awstralia, ei gydnabod fel un o gynghreiriaid bancio FTX yn ei ddogfennaeth ansolfedd.
Dros y blynyddoedd, mae Cuscal wedi bod yn destun dadleuon amrywiol, yn amrywio o'i ymwneud â therfynellau masnach Wirecard a chardiau rhagdaledig wedi'u brandio i faterion eraill. Roedd Wirecard yn arfer cyflawni'r un dyletswyddau ag y mae Omipay yn ei wneud ar hyn o bryd, ill dau yn gynrychiolwyr taliad rhyngwladol Tencent ar gyfer WeChat Pay.
Mae'r cysylltiadau honedig rhwng FTX, Omipay a Cuscal yn cael eu hymchwilio'n drylwyr gan y rheolyddion er mwyn pennu union faint o arian y maent yn gyfrifol amdano. Gallai hyn helpu i daflu goleuni ar amgylchiadau gwirioneddol cwymp FTX a sut yn union yr oedd y proseswyr taliadau hyn yn rhan o'r holl drafferth.
Mae'n werth nodi bod yr awdurdodau Singapore wedi lansio ymchwiliad i FTX yn y cyfamser. Yn ogystal, mae'r holl wasanaethau eraill sy'n gysylltiedig â'r gyfnewidfa ar restr wylio'r rheolyddion, sy'n monitro eu gweithgareddau'n agos. Nid yw FTX wedi gwneud datganiad eto ynghylch unrhyw un o'r honiadau a'r ymchwiliadau hyn.
Ffynhonnell: https://www.cryptopolitan.com/ftx-used-wirecard-partner-process-payments/