Trydar gorau'r dydd – Tachwedd 30ydd

Dyma olwg gyffredinol ar y 10 cyfeiriad TOP a drosglwyddwyd iddynt @cylch cyfeiriad yn ystod y 2 wythnos diwethaf.

Gwelsom @GenesisTrading @justinsuntron ac @AlamedaYmchwil wedi bod yn cyfnewid arian ers tro

Powered by @ScopeProtocol Tîm Ymchwil

🧵 pic.twitter.com/Yp7YElfaQS

— Bobie(🪬, 🪬) (@BobieLiu) Tachwedd 29

Yr agos-fethdalwr @GenesisTrading:4101 a'i gyfeiriad hynod gysylltiedig (cyswllt iawn â @AlamedaYmchwil ac @BlocFi yn ogystal) wedi bod yn cyfnewid tua 500M yn ystod y pythefnos diwethaf pic.twitter.com/XlR74A1R7l

— Bobie(🪬, 🪬) (@BobieLiu) Tachwedd 29

Adneuodd Justin Sun 172M $ USDC i mewn i Circle a chyfnewid pob un ohonynt. pic.twitter.com/km21DfoEdP

— Bobie(🪬, 🪬) (@BobieLiu) Tachwedd 29

I bob pwrpas, llwyddodd anerchiad yn ymwneud ag ymchwil Alameda i gyfnewid mwy na $130M $ USDC ddim yn bell yn ôl (gwnaethon nhw hyn hyd yn oed heddiw lol). pic.twitter.com/TEU2nYzPDU

— Bobie(🪬, 🪬) (@BobieLiu) Tachwedd 29

Ac ariannodd rhai anoniaid cyfoethog 600M $ USDC o 16eg Tachwedd hyd 29ain Tach. pic.twitter.com/fnQzaUvnhR

— Bobie(🪬, 🪬) (@BobieLiu) Tachwedd 29

Yn bwysicach fyth, tua 9 biliwn $ USDC wedi cael ei bathu yn ystod y 15 diwrnod diwethaf. Am nifer drawiadol. pic.twitter.com/x2CkDnQKdl

— Bobie(🪬, 🪬) (@BobieLiu) Tachwedd 29

Mae gwrandawiad Senedd yr UE ar gwymp FTX a'r goblygiadau i'r UE yn dechrau nawr.

Dilynwch y llif byw yma: https://t.co/G2mh9pfx6Y

— Patrick Hansen (@paddi_hansen) Tachwedd 30

Arweinydd MiCA Senedd yr UE @DrStefanBerger:

"Nid methiant technoleg blockchain yw FTX, ond methiant a hwb un person."

— Patrick Hansen (@paddi_hansen) Tachwedd 30

“2 ofyniad gwleidyddol.

1. Dylid pasio MiCA cyn gynted â phosibl
2. Mae'n ddymunol bod nifer fawr o daleithiau yn cymryd esiampl o MiCA."

— Patrick Hansen (@paddi_hansen) Tachwedd 30

Alexandra Jour-Schroeder, Dirprwy Gyfarwyddwr DG FISMA:

“Nid ydym yn gweld FTX fel methiant crypto neu blockchain fel y cyfryw, ond fel llawer o fethiannau llywodraethu, rheolaethau, ac ati.

Ni fyddai unrhyw gwmni a reoleiddir o dan MiCA yn cael ei drefnu fel hyn."

— Patrick Hansen (@paddi_hansen) Tachwedd 30

Steffen Kern, Pennaeth Dadansoddi Risg ac Economeg, ESMA:

"Ar hyn o bryd nid ydym yn gweld unrhyw risg sylweddol o golled ariannol i'r sector ariannol ehangach. Mae rhyng-gysylltiadau yn gymharol gyfyngedig, ac mae'r sector yn gyffredinol yn dal yn gymharol fach."

— Patrick Hansen (@paddi_hansen) Tachwedd 30

Jour-Schroeder, Dirprwy Gyfarwyddwr DG FISMA

“Gallai’r hyn a ddigwyddodd gyda FTX arwain at duedd i symud asedau i waledi personol yn lle eu dal mewn cyfnewidfeydd, gan godi gwahanol fathau o risgiau.”

— Patrick Hansen (@paddi_hansen) Tachwedd 30

Kern, Pennaeth Dadansoddi Risg ac Economeg, ESMA

"Mae'r farchnad hon ar y cyfan yn farchnad alltraeth. Mewn llawer o achosion, nid ydym hyd yn oed yn gwybod ym mha awdurdodaeth y mae'r asedau wedi'u lleoli, nad yw'n gwneud pethau'n haws."

— Patrick Hansen (@paddi_hansen) Tachwedd 30

🧵 Am resymau ideolegol, byddwn yn argymell aros i ffwrdd o KuCoin.

Yn ddiweddar, mae KuCoin wedi rhewi cronfeydd cleientiaid yn unochrog ar gais TFL. Nid oedd y cyfrifon yr oedd y cronfeydd hyn ynddynt yn perthyn i TFL.

Yn syml, nid yw'r math hwn o ymddygiad yn iawn ac mae'n haeddu cerydd.

— FatMan (@FatManTerra) Tachwedd 30

Nid oes gennyf unrhyw wybodaeth am ddiddyledrwydd KuCoin, ac mae'r mater yr wyf wedi'i ddisgrifio uchod yn effeithio ar leiafrif bach iawn o gwsmeriaid. Serch hynny, rwy'n gwrthwynebu'n ideolegol i gyfnewidfeydd fod yn ategolion i gribddeiliaeth gan bartïon preifat, yn enwedig actorion maleisus fel Do Kwon.

— FatMan (@FatManTerra) Tachwedd 30

Dim ond pan fydd yn orfodol yn ôl y gyfraith y mae rhewi arian cwsmeriaid yng nghyffiniau rhesymol. Cyfnod. Mae rhewi asedau cwsmeriaid oherwydd bod rhywun yr ydych yn y gwely ag ef yn gofyn i chi nid yn unig ddim yn iawn, ond mae'n peri pryder mawr, a dylid ei gondemnio'n bendant.

— FatMan (@FatManTerra) Tachwedd 30

Nid yw'r digwyddiadau hyn wedi'u gwneud yn gyhoeddus. Roeddwn yn gallu adolygu tystiolaeth yn breifat a oedd yn cadarnhau bod y rhewiau hyn wedi digwydd mewn gwirionedd a'u bod ar gais trydydd partïon nad oeddent yn perthyn i LE. Defnyddiodd KuCoin y rhewi i extort deiliaid y cyfrif i anfon arian at drydydd parti penodol.

— FatMan (@FatManTerra) Tachwedd 30

Mae KuCoin wedi bod yn awyddus ac yn ddefnyddiol yn eu cyfathrebu â mi yn y gorffennol. Gofynnais am sylwadau ganddynt ar y mater hwn sawl gwaith yn ystod y mis diwethaf. Ers hynny, maent wedi rhoi'r gorau i ateb ac ni wnaethant roi sylw.

IMO, ymatal rhag defnyddio KuCoin. Mae'r ymddygiad hwn yn fudr.

— FatMan (@FatManTerra) Tachwedd 30