Binance, cyfnewidfa crypto mwyaf y byd, yn darged mawr o gartelau cyffuriau a gwyngalchu arian.
Mae'r anhysbysrwydd a ddarperir gan cryptocurrencies yn darparu llwybr perffaith bron i garteli symud arian yn fyd-eang.
Fodd bynnag, mae dadansoddiad ar gadwyn yn arf defnyddiol ar gyfer olrhain yr unigolion hyn.
Roedd arian parod tornado, offeryn cymysgu crypto, awdurdodi gan drysorfa UDA oherwydd ei defnydd rhemp gan actorion drwg i olchi arian. Mae'r sancsiynau wedi gorfodi actorion drwg i chwilio am lwybrau amgen, gan gynnwys cyfnewidfeydd canolog.
Ymgyrch DEA ar gartel cyffuriau
Yn ôl erthygl a ryddhawyd gan Forbes, roedd y gang yn gweithredu ar draws yr Unol Daleithiau, Ewrop, Mecsico ac Awstralia. Dywedodd y DEA fod y cartel wedi sianelu hyd at $40 miliwn o elw anghyfreithlon drwy'r gyfnewidfa.
Dechreuodd ymchwiliadau i'r drosedd yn 2020 pan ryngweithiodd y hysbyswyr a ddefnyddiodd Localbitcoins â chyflawnwyr yn masnachu crypto am fiat.
Mae Localbitcoins yn blatfform masnachu crypto cyfoedion-i-gymar syml sy'n defnyddio gwasanaeth escrow i sicrhau ymddiriedaeth rhwng partïon masnachu.
Fe wnaeth y troseddwr, Carlos Fong Echavarria, Mecsicanaidd, eu fframio bod yr arian yn dod o “fwytai teulu a ranches gwartheg.”
Cafodd Echavvaria ei ddal yn ddiweddarach a’i bledio’n euog i ddelio â chyffuriau a gwyngalchu arian. Tra'n aros am ddedfryd, fe wnaeth y DEA olrhain ei blockchain Cyfeiriadau. Dywedodd un ohonynt fod y gwyngalchu yn parhau.
Prynodd y cyflawnwr newydd dros $42 miliwn a gwerthodd werth $38 miliwn o crypto. Cysylltodd yr awdurdodau rai o'r cronfeydd hyn â masnachu cyffuriau.
Rhowch Binance.
Rôl y cyfnewid yn y fiasco oedd adnabod y drwgweithredwr newydd.
Mae hyn mewn gwirionedd yn enghraifft o ble mae tryloywder trafodion blockchain yn gweithio yn erbyn actorion troseddol
Uwch gyfarwyddwr ymchwiliadau Binance Matthew Price
Binance yn erbyn gwyngalchu arian
Mae digwyddiadau tebyg wedi digwydd o'r blaen ar y cyfnewid.
Yn y digwyddiad mwyaf diweddar, drwgweithredwr hecsbloetio protocol ANKR ar gyfer triliynau o docynnau aBNBc. Cyfnewidiwyd peth o'r elw am BUSD a BNB a'i drosglwyddo i'r gyfnewidfa. Ymatebodd y cyfnewid yn gyflym trwy rewi'r cyfrifon cysylltiedig. Nododd ANKR y cyflawnwr fel eu cyn gyflogai.
Yn gynharach ym mis Ebrill, fe fanteisiodd Lazarus Group, grŵp seiberdroseddu o Ogledd Corea, ar ecosystem anfeidredd Ronin Axie am dros $540 miliwn. Symudodd Lasarus yr arian a ddygwyd i arian Tornado a sawl cyfnewidfa arall. Fe wnaeth ymdrech ar y cyd rhwng Chainalysis, swyddogion gorfodi'r gyfraith, a'r gyfnewidfa arweiniol ôl-beiriannu'r llwybr trafodion a rhewi gwerth tua $ 5.8 miliwn o crypto yn ymwneud â'r drosedd.
Caewyd Hydra, marchnad rhwyd dywyll yn Rwseg, yn dilyn cydweithrediad rhwng gorfodi'r gyfraith a'r gyfnewidfa. Honnir bod cyhoeddiadau cyfryngau cynharach wedi adrodd bod y Gyfnewidfa wedi ariannu Hydra. Yn ôl Binance, ni fyddai gorfodi'r gyfraith erioed wedi dal y cyflawnwyr achos Hydra heb crypto.
Mae gan Binance Adroddwyd gwario degau o filiynau o ddoleri i ddarparu adnoddau i arbenigwyr seiberddiogelwch soffistigedig ledled y byd. Mae'r tîm yn cynnwys dros 120 o arbenigwyr diogelwch a diwydiant, gan gynnwys cyn-weithwyr yr IRS, FBI, gwasanaeth cudd yr Unol Daleithiau, Europol, ac asiantaethau heddlu yn y DU, Ewrop, Asia ac America Ladin.
Meddyliau terfynol
Mae beirniaid wedi cymryd cryptocurrencies mewn golau drwg ers eu sefydlu; maent yn gweld y byddai'r dechnoleg newydd yn chwyldroi cyllid a throseddau byd-eang. Mae awdurdodau wedi cyhoeddi rheoliadau llym i reoli'r diwydiant.
Yn y frwydr yn erbyn trosedd, mae Binance wedi profi y gall y blockchain fod yn arf gwerthfawr. Mae'r dechnoleg wedi profi achosion defnydd o ran atal ffugio a symleiddio caffael ar draws diwydiannau.
Nid yw crypto yn ddienw; gall cyfnewidfeydd canolog nodi perchnogion cyfeiriadau. Gall y darnau arian proflenni clodwiw gysylltu i gloi arian defnyddwyr allan ar y blockchain; meddyliwch am y pŵer sydd gan ddefnyddiwr neu unigolyn â rhan fwyafrifol dros ecosystem blockchain.
Ffynhonnell: https://www.cryptopolitan.com/binance-helps-the-dea-track-down-drug-cartel/