- Bydd Bittrex yn talu sancsiynau Adran Trysorlys yr UD
- Honnodd Trysorlys yr UD ei fod wedi cynnal rhaglen gydymffurfio wael rhwng 2014 a 2017.
- Cydnabu Bittrex ei fod wedi caniatáu defnyddwyr o awdurdodaethau â sancsiynau
Bittrex, arian cyfred digidol cyfnewid, cytuno i dalu ychydig yn llai na $30 miliwn mewn dirwyon a chadw llygad agosach ar ei raglen gydymffurfio fel rhan o setliad gydag Adran Trysorlys yr Unol Daleithiau dros honiadau ei fod wedi torri sancsiynau ffederal yn ddamweiniol.
Cyhoeddwyd y setliadau ddydd Mawrth gan y Rhwydwaith Gorfodi Troseddau Ariannol (FinCEN), y corff gwarchod ar gyfer gwyngalchu arian y Trysorlys, a'r Swyddfa Rheoli Asedau Tramor (OFAC), gorfodwr sancsiynau'r llywodraeth ffederal.
Dywedodd OFAC fod Bittrex eisoes wedi unioni'r materion hyn yn ogystal â'r sancsiynau ariannol. Dywed y setliad, rhwng 2014 a diwedd 2017, fod Bittrex wedi gadael i tua 1,800 o bobl mewn gwledydd a awdurdodwyd fel Iran, Ciwba, Swdan, Syria, a Crimea ddefnyddio ei lwyfan i wneud mwy na 116,000 o drafodion gwerth tua $ 260 miliwn.
Honnodd Bittrex ei fod yn cynnal prosesau gwrth-wyngalchu arian a chydymffurfio â sancsiynau
Ers hynny, mae'r gyfnewidfa yn Seattle, Washington, wedi cymryd camau i gydymffurfio'n well â rhestrau gwahardd sancsiynau. Mae'r Swyddfa Rheoli Asedau Tramor (OFAC) yn gorfodi nifer o sancsiynau cynhwysfawr sy'n gwahardd dinasyddion yr Unol Daleithiau ac unrhyw un ar dir yr UD rhag rhyngweithio â phobl yn yr awdurdodaethau hyn neu ddarparu gwasanaethau iddynt.
Cydnabu Bittrex ychydig flynyddoedd yn ôl ei fod wedi caniatáu i ddefnyddwyr o Iran a defnyddwyr eraill â sancsiwn gofrestru ar gyfer ei blatfform. Yn 2019, mae'r cyfnewid gwneud cynnig i rai o'r cwsmeriaid hyn ddychwelyd eu harian.
Dywedodd Bittrex mewn datganiad ei fod yn defnyddio trydydd parti anhysbys a darparwyr gwasanaeth i'w gynorthwyo i wirio cyfrifon a sgrinio ar gyfer cydymffurfio â sancsiynau. Yn ogystal, cynhaliodd Bittrex brosesau ar gyfer gwrth-wyngalchu arian a chydymffurfio â sancsiynau.
Dirwyodd FinCEN Bittrex o $29.8M, ond dywedodd y byddai'n cydnabod dirwy OFAC o $24 miliwn y gyfnewidfa
Er bod OFAC wedi canolbwyntio ar y troseddau cosbau honedig, canolbwyntiodd setliad FinCEN ar fethiant honedig Bittrex i ffeilio adroddiadau gweithgaredd amheus (SARs) yn ystod yr un cyfnod amser.
Yn ôl FinCEN, methodd Bittrex â ffeilio SARs ar gyfer 200 o drafodion yn cynnwys arian cyfred digidol gwerth mwy na $140,000 a 22 o drafodion yn cynnwys mwy na $1 miliwn.
Yn ôl FinCEN, methodd Bittrex â gweithredu monitro trafodion effeithiol ar ei lwyfan masnachu, gan ddibynnu ar gyn lleied â dau weithiwr heb lawer o hyfforddiant a phrofiad gwrth-wyngalchu arian i adolygu â llaw yr holl drafodion ar gyfer gweithgaredd amheus, a oedd ar adegau dros 20,000 y flwyddyn. day” a” Methodd Bittrex â gweithredu monitro trafodion effeithiol ar ei lwyfan masnachu.
Cafodd Bittrex ddirwy o $29.8 miliwn gan FinCEN, ond dywedodd yr asiantaeth y byddai'n credydu'r cyfnewid yn Dirwy OFAC o $24 miliwn, felly dim ond ychydig o dan $30 miliwn y bydd yn rhaid i'r cwmni ei dalu.
Dywedodd Bittrex ei fod yn falch o fod wedi setlo'r taliadau mewn datganiad a anfonodd trwy atwrnai cwmni.
Darllenodd y datganiad, “Mae'r setliad yn darparu datrysiad llawn i ymchwiliad OFAC i drafodion mewn awdurdodaethau â sancsiynau a ddigwyddodd yn bennaf trwy 2017 a honiad FinCEN na weithredodd Bittrex ei holl reolaethau Rhaglen Gwrth-wyngalchu Arian yn llawn trwy 2018.” Yn bwysig, mae'r ddau OFAC ac mae FinCEN yn cydnabod bod ymdrechion adferol ymatebol parhaus Bittrex wedi lleihau'n sylweddol y tebygolrwydd o droseddau yn y dyfodol.
Nancy J. Allen yn frwd crypto ac yn credu bod cryptocurrencies ysbrydoli pobl i fod yn eu banciau eu hunain ac yn camu o'r neilltu oddi wrth systemau cyfnewid arian traddodiadol. Mae hi hefyd wedi'i swyno gan dechnoleg blockchain a'i gweithrediad.
Ffynhonnell: https://www.thecoinrepublic.com/2022/10/16/bittrex-to-pay-30m-in-us-treasury-sanctions-for-settlement/