Arestiwyd sylfaenydd Bitzlato am honni ei fod wedi prosesu $700 miliwn mewn arian anghyfreithlon

Arestiwyd sylfaenydd cyfnewid arian cyfred digidol Bitzlato a’i gyhuddo o brosesu $700 miliwn mewn cronfeydd anghyfreithlon, rhan o ymdrechion yr Adran Gyfiawnder i gael gwared ar “injan gwyngalchu arian” y mae’n dweud “a sbardunodd echel uwch-dechnoleg o droseddau cripto.”

Cafodd Anatoly Legkodymov ei arestio yn Miami nos Fawrth am honni ei fod yn gweithredu busnes trosglwyddo arian nad oedd yn bodloni gofynion gwrth-wyngalchu arian ac wedi symud arian anghyfreithlon. Bydd y dinesydd Rwsiaidd 40 oed, sy'n byw yn Tsieina, yn cael ei arestio yn Llys Dosbarth yr Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Ddeheuol Florida brynhawn Mercher.

“Dros nos, bu’r adran yn gweithio gyda phartneriaid allweddol yma a thramor i darfu ar Bitzlato, yr injan gwyngalchu arian yn Tsieina a ysgogodd echel uwch-dechnoleg o droseddu,” meddai’r Dirprwy Dwrnai Cyffredinol Lisa Monaco mewn cynhadledd i’r wasg. “P'un a ydych chi'n torri ein cyfreithiau o China neu Ewrop - neu'n cam-drin ein system ariannol o ynys drofannol - gallwch chi ddisgwyl ateb am eich troseddau y tu mewn i ystafell llys yn yr Unol Daleithiau.”

Dywedodd swyddogion fod Bitzlato yn gweithio gyda'r Hydra Market, marchnad ar-lein ddienw ar gyfer narcotics, gwybodaeth ariannol wedi'i dwyn, dogfennau adnabod twyllodrus a gwasanaethau gwyngalchu arian. Mae'r DOJ yn honni bod defnyddwyr Hydra wedi cyfnewid mwy na $ 700 mllion mewn crypto gyda Bitzlato nes iddo gael ei gau i lawr y llynedd. 

Mae Rhwydwaith Gorfodi Troseddau Ariannol Adran y Trysorlys ac awdurdodau Ffrainc yn cymryd camau gorfodi cydamserol yn achos Bitzlato, yn ôl y datganiad i'r wasg. 

© 2023 The Block Crypto, Inc. Cedwir pob hawl. Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.