Sgandal Llwgrwobrwyo i Gostio $1.1 biliwn i Glencore, Tra bod Biliwnydd Gweithredol yn Osgoi Beio - Am Rwan

Ffodd Marc Rich, y masnachwr nwyddau chwedlonol, yr Unol Daleithiau am Ewrop ym 1983 ar ôl cael ei gyhuddo o fasnachu olew Iran yn ystod argyfwng gwystlon 1979 ac osgoi talu $50 miliwn mewn trethi. O'r Swistir, parhaodd Rich i weithredu Marc Rich & Co. nes gwerthu'r tŷ masnachu i'w protégés ym 1994. Erbyn yr amser Llywydd Bill Clinton pardwn Rich ar ei ddiwrnod olaf yn y swydd yn 2001, roedd y cwmni wedi cael ei ailenwi'n Glencore International. Bu farw Rich yn 2013, yn 79 oed, yn biliwnydd a dyn rhydd - enghraifft y mae cenhedlaeth nesaf cathod tew Glencore bellach yn ceisio ei dilyn.

Gan gynnwys Rich (a'i law dde hir-amser Pincus Green, sydd bellach wedi ymddeol gydag amcangyfrif o $900 miliwn) mae'r cwmni wedi ennill o leiaf naw biliwn o ddoleri. Y cyfoethocaf o gang Glencore yw’r cyn Brif Swyddog Gweithredol Ivan Glasenberg, ar $8.9 biliwn, yn ôl safleoedd biliwnydd amser real Forbes. Mae eraill yn cynnwys Daniel Maté, 58, masnachwr metelau gwerth amcangyfrif o $3.6 biliwn, a masnachwr olew Tor Peterson ar $2.7 biliwn.

Gadawodd y tri y cwmni yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, ond nid ydyn nhw na swyddogion gweithredol biliwnydd eraill wedi cael eu byseddu eto yn ymchwiliad yr Adran Cyfiawnder i weithredoedd Glencore, datrys yr wythnos hon gyda chyfaddefiadau'r cwmni o euogrwydd a $1.1 biliwn mewn dirwyon.

Yn ôl datganiad gan Dwrnai’r Unol Daleithiau Damian Williams, mae’n debyg bod y swyddogion gweithredol yn gwybod rhywbeth: “Gyda chymeradwyaeth a gwybodaeth y swyddogion gweithredol gorau,” mae masnachwyr Glencore am fwy na degawd nes bod 2018 wedi gwneud taliadau anghyfreithlon yn ymddangos yn arferol. Mae Glencore yn cyfaddef nawr bod ei fasnachwyr wedi llwgrwobrwyo swyddogion tramor i sicrhau contractau a chargoau, wedi llwgrwobrwyo biwrocratiaid i osgoi archwiliadau, ac wedi llwgrwobrwyo barnwyr i wneud i achosion cyfreithiol ddiflannu. Bydd ei ddirwy o dan y Ddeddf Arferion Llygredig Tramor yn dod i $430 miliwn, gyda fforffediad o $270 miliwn o enillion annoeth.

Mae dau o fasnachwyr Glencore wedi pledio’n euog hyd yma ac maen nhw i gael eu dedfrydu’n fuan. Yn gyntaf, cyfaddefodd Emilio Jose Heredia Collado o California iddo gynllwynio i drin pris olew tanwydd morol ym mhorthladdoedd Los Angeles a Houston. (Bydd y shenanigans hynny yn costio dirwy o $341 miliwn i Glencore a fforffediad o $144 miliwn mewn elw.) Yn ail mae prif dyst y llywodraeth, Anthony Stimler, a oedd gynt yn uwch fasnachwr olew yn goruchwylio Gorllewin Affrica. Plediodd Stimler y llynedd yn euog i lwgrwobrwyo a gwyngalchu arian. Mae ganddo dywedir dangos edifeirwch, ac mae wedi bod yn helpu i egluro i erlynwyr fanylion sut y talodd Glencore, trwy “ddwsinau o gytundebau” filiynau mewn llwgrwobrwyon i swyddogion Nigeria.

Yn ôl ffeilio DOJ, cyfeiriodd masnachwyr Glencore at lwgrwobrwyon mewn cod fel “papurau newydd,” “cyfnodolion” a “tudalennau.” Er enghraifft, pan ofynnodd masnachwr am $90,000 i iro cledrau swyddogion yn PPMC Nigeria (Pipelines Products Marketing Co.), dywedasant mewn e-bost mai dyna'r “swm yr oedd ei angen arnynt i gwmpasu PPMC mewn deunydd darllen papurau newydd.” Fe anfonodd cyfryngwr Glencore o Orllewin Affrica e-bost y bydd “y papurau newydd yn cael eu dosbarthu” ganddo ef yn bersonol.

Yn 2014 dywedwyd wrth Stimler, yn ôl ffeilio DOJ, i gyfrannu “blaswm” o $ 300,000 tuag at ymgyrch ail-ethol swyddog o Nigeria. Llifodd y taliad trwy drosglwyddiad gwifren o gyfrif banc Glencore yn y Swistir trwy fanc yn Efrog Newydd i gyfrif sy'n eiddo i Nigeria yng Nghyprus. Yn 2015 er mwyn cael y cyfle i brynu cargoau o olew o Nigeria, roedd yn ofynnol i Glencore gyflwyno $50,000 y cargo fel “taliad ymlaen llaw.” Yn ôl dogfennau llys, gwnaeth Glencore elw anghyfreithlon o $124 miliwn oherwydd y cynllun.

Mae manylion eraill yn cynnwys $147,000 mewn taliadau “Operation Carwash” a wnaed i dri swyddog o Frasil yn y cawr olew Petrobras a reolir gan y wladwriaeth, a gafodd eu cuddio fel “ffi gwasanaeth” o 50 cents y gasgen o olew Brasil a brynodd Glencore. Wedi dweud y cyfan, honnir bod Glencore wedi gwneud $40 miliwn mewn taliadau anghyfreithlon i swyddogion Brasil.

Yn Venezuela, talodd Glencore $1.3 miliwn i gyfryngwyr a oedd yn gysylltiedig â’r llywodraeth er mwyn cyflymu $12 miliwn mewn taliadau hwyr yr oedd Petroleos de Venezuela yn ddyledus i’r tŷ masnachu o dan gontractau olew.

Yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo, pan honnodd achos cyfreithiol fod Glencore wedi torri contract a bod arno $16 miliwn mewn iawndal, cafodd cyfryngwr cwmni gyfarfod preifat gyda'r barnwr oedd yn llywyddu'r achos, talodd llwgrwobr o $500,000 wedi'i guddio fel anfoneb ffug am gwaith cyfreithiol, ac aeth yr achos cyfreithiol i ffwrdd. Yn y DRC, mae Glencore yn cyfaddef ei fod wedi talu $27.5 miliwn mewn llwgrwobrwyon.

Nid yw dogfennau DOJ yn sôn am unrhyw weithredwyr Glencore heblaw Stimler a Heredia Collado yn ôl eu henw. Ond mae digon o bleidiau dienw. Mae “Gweithrediaeth 1” yn ddinesydd y DU a oedd hyd at 2019 yn gyfrifol am fasnachu olew ledled y byd. Roedd “Gweithrediaeth 2” yn fasnachwr olew a nwy a oedd wedi bod gyda’r cwmni ers 1987 ac a adawodd yn 2018 ar ôl cymeradwyo taliad $ 325,000 gan gyfryngwr i swyddogion Nigeria. Cyfarwyddodd “Gweithrediaeth 3,” dinesydd arall o’r DU, fasnachu mewn copr a sinc.

Mae'n debygol y bydd cydweithrediad Stimler yn rhoi trugaredd iddo wrth ddedfrydu. Ac efallai nad ef yw'r unig un sy'n chwilio am fargen ymhlith 133,000 o weithwyr Glencore. Roedd cytundeb y DOJ â Glencore yn nodi nad yw'n darparu amddiffyniad rhag erlyn unrhyw unigolion.

Heb ragdybio gwybod pwy allai fod mewn perygl cyfreithiol, mae'n werth ystyried pwy sydd â'r mwyaf i'w golli. Ynghyd â'r Glasenberg, Maté a Peterson uchod, mae biliwnyddion eraill Glencore yn cynnwys:

Aristotelis Mistakidis, 60, a adawodd yn 2018 ar ôl cael ei sancsiynu gan awdurdodau Canada dros troseddau cyfrifyddu mewn pwll glo yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo. Roedd wedi rheoli'r busnes copr ac mae'n werth tua $3.5 biliwn.

Alex Beard, 55, pennaeth masnachu olew ledled y byd, wedi ymddeol yn 2019; amcangyfrifir bod ei werth net yn $2.25 biliwn.

Gadawodd Gary Fegel, 48, oedd yn rhedeg y busnes alwminiwm, yn 2013. Mae'n werth o leiaf $1.6 biliwn.

Ac yna mae Dan Gertler. Mae gan yr Israeliad 48-mlwydd-oed ffortiwn a amcangyfrifir gan Forbes ar $1.2 biliwn, roedd llawer ohono’n deillio o’i werthiant dau bwll glo yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo i Glencore yn 2017. Cymeradwyodd Gweinyddiaeth Trump Gertler am wneud ffortiwn anghyfreithlon wrth weithredu fel asiant ar gyfer Llywydd y DRC, Joseph Kabila, i bwy y mae honnir i fod wedi talu miliynau mewn llwgrwobrwyon. Mae Gertler wedi cynhyrfu â Glencore ynghylch talu cannoedd o filiynau o ddoleri mewn breindaliadau o fwyngloddiau cobalt y Congo (setlo o'i blaid bedair blynedd yn ôl).

Nid yw buddsoddwyr Glencore yn ymddangos yn gythryblus gan y sgandal llwgrwobrwyo. Roedd y cwmni wedi datgelu o'r blaen ei fod yn disgwyl ergyd ariannol o tua $1.5 biliwn. Mae ei rhwymau yn masnachu o gwmpas par; mae cyfranddaliadau ar $13 (gostyngiad o 1% ddydd Iau ar Gyfnewidfa Stoc Llundain) ychydig oddi ar y lefel uchaf o ddeng mlynedd. Cap marchnad Glencore yw $85 biliwn, tua 18 gwaith enillion. Mae Glencore mewn sefyllfa ragorol o fod ymhlith masnachwyr ynni mwyaf y byd ar adeg o gynnydd mewn prisiau a phrinder, yn ogystal ag un o'r mwynwyr mwyaf o fetelau fel copr, alwminiwm a chobalt - i gyd yn hanfodol wrth wneud batris ar gyfer cerbydau trydan ac eraill. ffynonellau ynni amgen.

Mae'r cwmni'n mynnu eu bod eisoes wedi bod yn glanhau tŷ ers blynyddoedd, a hyd yn oed cyn iddynt wybod am ymchwiliad DOJ eu bod wedi symud i wella moeseg a chydymffurfiaeth ac wedi cymryd camau unioni, gan gynnwys cosbi gweithwyr. Gadawodd y Prif Swyddog Gweithredol Glasenberg y llynedd i gael ei ddisodli gan Gary Nagle, 47, a ymunodd â Glencore yn 2000. Mewn datganiad yr wythnos hon, mynnodd y Cadeirydd Kalidas Madhavpedi eu bod wedi glanhau tŷ. “Nid Glencore heddiw yw’r cwmni yr oedd pan ddigwyddodd yr arferion annerbyniol y tu ôl i’r camymddwyn hwn.”