Rheolwr Cronfa Gydfuddiannol California yn Cael Pedair Blynedd yn y Carchar mewn Twyll $106 miliwn

(Bloomberg) - Dedfrydwyd rheolwr cronfa gydfuddiannol o California i bedair blynedd yn y carchar am dwyllo buddsoddwyr y dywedodd y byddai eu $106 miliwn yn cael ei roi ym miliau Trysorlys yr UD ac asedau diogel eraill ond a gollwyd yn lle hynny mewn buddsoddiadau llawer mwy peryglus.

Darllenwyd y rhan fwyaf o Bloomberg

Cafodd Ofer Abarbanel ei ddedfrydu ddydd Mercher yn llys ffederal Manhattan. Plediodd yn euog ym mis Medi i dwyll cynghorydd buddsoddi, gan gyfaddef ei fod yn dweud celwydd wrth grŵp buddsoddwyr na chafodd ei enwi gan erlynwyr. Fe wnaeth dogfen llys a ffeiliwyd gan y grŵp ei nodi fel Mosaic Financial Ltd. Collodd y grŵp $20 miliwn.

“Nid yw fy methiant ofnadwy yn cynrychioli pwy ydw i,” meddai Abarbanel wrth Farnwr Rhanbarth yr Unol Daleithiau Louis Kaplan, gan ddod yn amlwg yn emosiynol ar adegau. “Doeddwn i erioed wedi bwriadu gwneud iddyn nhw golli arian, dim ond i wneud arian.”

Roedd erlynwyr wedi gofyn i Abarbanel gael dedfryd o bum mlynedd y tu ôl i farrau. Gofynnodd Abarbanel am wasanaeth prawf a chymuned.

Cyd-sefydlodd Abarbanel, dinesydd Israel sy’n byw yn Woodland Hills, California, gronfa a gofrestrwyd yn Ynysoedd Cayman o’r enw Cronfa Cydfuddiannol 1-3 Mis Casglu Incwm, gyda dosbarthiadau cyfranddaliadau lluosog wedi’u rhestru ar farchnad stoc Nasdaq, yn ôl erlynwyr.

“O ganlyniad i dwyll Abarbanel, roedd buddsoddiadau yn y gronfa yn sylweddol fwy peryglus nag yr oedd Abarbanel wedi’i gynrychioli ac felly’n fwy peryglus nag yr oedd buddsoddwyr yn ei ddeall,” meddai erlynwyr mewn ffeil llys.

Pan gafodd y gronfa ei diddymu, fe wnaeth buddsoddwyr adennill tua $ 85 miliwn o’u harian, meddai’r llywodraeth. Yn ogystal ag amser carchar, gorchmynnwyd Abarbanel i fforffedu a thalu ad-daliad o $106 miliwn.

Mewn llythyr at y barnwr, dywedodd Mosaic fod Arbarbanel “yn methu dro ar ôl tro â derbyn cyfrifoldeb” am ei drosedd.

Yr achos yw UD v. Abarbanel, 21-cr-00532, Llys Dosbarth UDA, Rhanbarth De Efrog Newydd (Manhattan).

Stori yn parhau

(Diweddariadau gyda sylwadau'r diffynnydd yn y trydydd paragraff.)

Darllenwyd y rhan fwyaf o Bloomberg Businessweek

© 2023 Bloomberg LP