Mae sylfaenydd Celsius yn dal i ddympio cannoedd o filoedd o ddoleri mewn CEL ar draws waledi

Ar ôl i'r newyddion dorri bod uwch swyddogion gweithredol o cryptocurrency Roedd cwmni benthyca Celsius wedi cyfnewid rhwng $17 a $23 miliwn o arian crypto o gyfrifon y ddalfa cyn atal tynnu cleientiaid yn ôl a ffeilio am fethdaliad, mae'n ymddangos bod ei gyn-Brif Swyddog Gweithredol yn dympio ei docynnau CEL.

Yn wir, mae Mashinsky, a ymddiswyddodd o swydd Prif Swyddog Gweithredol Celsius ar Fedi 27, wedi bod yn cadw ei hun yn brysur trwy ddympio ei Celsius (CEL) tocynnau ar draws lluosog waledi crypto, ymchwilydd YouTube Coffizilla tweetio ar Hydref 11.

Mae dympio CEL yn parhau

Ers dechrau mis Hydref, mae Mashinsky wedi anfon bron $ 1 miliwn mewn Celsius a USD Coin (USDC) o'i waledi i MetaMask ac UniSwap, yn ôl data gan lwyfan dadansoddeg crypto Nansen.

Yn ôl y YouTuber poblogaidd, a gyfeiriodd at Mashinsky fel “dihiryn cartŵnaidd,” mae yna waled arall yn perthyn i Mashinsky sydd wedi symud tua $ 225,376 yn CEL ac USDC dros y mis diwethaf. Fel y dywedodd:

“Ar ôl cael ei alw allan am ddwyn arian gan ei gwmni sydd ar fin methdaliad, mae’n dechrau dympio cannoedd o filoedd o ddoleri o docynnau CEL ar draws sawl waledi.”

Ar ben hynny, Coffizilla nododd fod Mashinsky yn dal i ddympio’r tocynnau ar draws waledi ar yr adeg pan oedd yn ysgrifennu ei drydariad - “masnach olaf 3 munud yn ôl.”

Stephen Findeisen, aka Coffizilla yn adnabyddus am ei ymchwiliadau i sgamiau ar-lein, gan gynnwys marchnata ffug o gwmni broceriaeth crypto Voyager Digital, USDD Gwarchodfa TRON DAO stablecoin awgrymodd y gallai fod cynllun Ponzi, honiadau o masnachu mewnol at Coinbase, yn ogystal â chyn-bennaeth marchnata SafeMoon cynllun pwmp a dympio.

Celsius mewn trafferth gyda'r gyfraith

Yn y cyfamser, honnir Mashinsky a chyn brif swyddog diogelwch Celsius Daniel Leon dileu o leiaf $17 miliwn yn Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USD Coin, a tocynnau Celsius o gyfrifon dalfa, fel y manylir mewn Datganiad o Faterion Ariannol a gyflwynwyd ddechrau mis Hydref.

Ar yr un pryd, mae dogfennau llys wedi datgelu hynny Kristine Mashinsky, gwraig cyn Brif Swyddog Gweithredol Celsius, efallai ei hun wedi cymryd rhan yn y tynnu arian allan, gan gyfnewid mwy na $2 filiwn yn y tocyn CEL ar Fai 31, fel finbold adroddwyd.

Yn gynharach ym mis Medi, cyflwynodd Adran Rheoleiddio Ariannol Vermont lys cyhoeddus ffeilio lle mae'n cyhuddo Celsius o guddio ei ariannol gwae o'i buddsoddwyr ac wedi “ymwneud â thrin pris yn amhriodol” ei docynnau i wella ei fantolen.