Cwympodd yr helyntion sy'n wynebu cryptocurrency llwyfan benthyca Celsius Mae'n ymddangos ei fod yn gwaethygu ar ôl iddi ddod i'r amlwg bod rheoleiddwyr Canada yn gweithio gyda phartneriaid rhyngwladol i ymchwilio i'r sefyllfa bresennol yn fethdalwr cadarn.
Mae ffynonellau sy'n agos at y mater yn nodi bod rheoleiddwyr taleithiol Canada, gan gynnwys arianwyr Autorité des marchés Quebec (AMF), wedi cydweithio â chymheiriaid o'r Unol Daleithiau ers canol mis Mehefin i ddatrys digwyddiadau diweddar yn y benthyciwr, Post Ariannol Adroddwyd ar Awst 9.
Yn nodedig, lansiwyd yr ymchwiliad yn syth ar ôl i Celsius atal tynnu cwsmeriaid yn ôl cyn ffeilio am fethdaliad.
Yn ôl y ffynonellau, mae rhan AMF yn yr ymchwiliad oherwydd rheolwr pensiwn mwyaf Quebec, y Caisse de dépôt et location du Québec (CPDQ), buddsoddiad o $150 miliwn yn Celsius. Roedd buddsoddiad Hydref 2021 gan CPDQs yn allweddol wrth yrru Celsius i dros $3 biliwn.
Natur ymchwiliad AMF i Celsius
Bydd ymchwiliad y rheoleiddwyr yn canolbwyntio ar a yw arian defnyddwyr Quebec wedi'i gloi yn Celsius a'r union swm. Daw hyn ar ôl Finbold Adroddwyd bod adran o fuddsoddwyr yn Celsius wedi colli cynilion bywyd ar ôl i'r cwmni fynd yn fethdalwr.
Yn nodedig, ni chadarnhaodd neu wadodd Sylvain Théberge, cyfarwyddwr cysylltiadau cyfryngau yn yr AMF, yr ymchwiliadau i Celsius.
Mewn man arall, dywedir bod Comisiwn Gwarantau Ontario yn lansio ymchwiliad tebyg i gwymp Celsius. Yn ddiweddar, mae'r asiantaeth wedi gweithio'n gynyddol tuag at fynd i'r afael ag endidau crypto heb eu rheoleiddio yn Ontario.
Mae'n werth nodi, er gwaethaf yr adolygiad gan awdurdodau Canada, nad yw Celsius wedi'i gofrestru gydag unrhyw reoleiddwyr taleithiol. Felly, mae'r taleithiau'n gweithio'n agos gyda Chomisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC).
Mae Celsius hefyd yn destun ymchwiliad gan wahanol daleithiau, gan gynnwys Texas, Alabama, Kentucky, New Jersey, a Washington yn yr UD
Mae trafferthion cyfreithiol Celsius yn cynyddu
Yn ogystal â'r ymchwiliad rheoleiddiol i Celsius, mae'r cwmni hefyd yn wynebu achosion cyfreithiol lluosog gan gwsmeriaid a gollodd eu harian yn y rhwydwaith. Yn nodedig, cwmni cyfreithiol o'r Unol Daleithiau Braga Eagel & Squire, PC ffeilio siwt gweithredu dosbarth yn erbyn Rhwydwaith Celsius a'i Brif Swyddog Gweithredol Alexander Mashinsky.
Cafodd yr achos cyfreithiol ei ffeilio “ar ran yr holl bobl ac endidau a brynodd neu a gaffaelodd warantau Celsius fel arall.”
Yn y cyfamser, mae Celsius hefyd yn brwydro yn erbyn siwt gweithredu dosbarth arall gan ei gyhuddo o werthu gwarantau anghofrestredig mewn a Cynllun tebyg i ponzi tra'n argyhoeddi buddsoddwyr i brynu ei ariannol cynhyrchion ar gyfraddau chwyddedig.
Cafodd y siwt ei ffeilio gan gyn-reolwr buddsoddi Celsius, Jason Stone, a gyhuddodd y cwmni hefyd o fod cymryd rhan mewn trin y farchnad crypto.
Ffynhonnell: https://finbold.com/celsius-troubles-mount-as-canadian-regulators-launch-probe-into-the-lender/