Roedd Celsius yn fethdalwr ers ei sefydlu, yn ôl yr arholwr a benodwyd gan y llys

Yn ôl yr adroddiad gan archwiliwr a benodwyd gan y llys ar gyfer ei achos methdaliad, mae'r dymchwel cryptocurrency llwyfan benthyca Rhwydwaith Celsius wedi twyllo cwsmeriaid ers ei sefydlu fel cwmni cyhoeddus yn yr Unol Daleithiau, yr honnir iddo greu i osgoi rheoleiddio yn y Deyrnas Unedig.

Yn wir, mae Celsius US “ar ei ben ei hun wedi bod yn fethdalwr ers y dechrau,” yn ôl dadansoddiad solfedd gan archwiliwr yr UD, rhannu mewn edefyn Twitter gan y siaradwr a'r awdur ar economeg, cyllid, a pholisi ariannol, Frances Coppola, ar Chwefror 1.

Ymhellach, canfu’r adroddiad fod endid Celsius yr Unol Daleithiau wedi’i sefydlu ym mis Awst 2021, ar ôl Awdurdod Ymddygiad Ariannol corff gwarchod ariannol y DU (Awdurdod Ymddygiad Ariannol).FCA) gwadu trwydded i Celsius Network UK a’i orchymyn i roi’r gorau i werthu i gwsmeriaid manwerthu yn y wlad.

Cysylltiadau cymhleth

Tynnodd yr archwiliwr sylw hefyd at y cyfrifyddu rhyng-gwmnïau rhwng y ddau endid, a ddywedodd Coppola ei fod “yn astrus a dweud y lleiaf, ac yn cynnwys ‘benthyciadau’ rhyfedd a throsglwyddiadau ecwiti braidd yn debyg i’r rhai yn y trefniant Celsius-AMV (Ecwiti yn Gyntaf) ” hi trafodwyd yn gynharach.

Fel yr eglurodd yr economegydd, crëwyd Celsius US i osgoi rheoleiddio’r DU, gan nad oedd cyfrifeg mewnol erioed yn gwahaniaethu rhwng y ddau endid, yn hytrach yn eu gweld ar sail gyfunol, gan ychwanegu nad oedd hi’n meddwl “maent erioed wedi cael y bwriad lleiaf o greu sefyllfa annibynnol. endid UDA.”

Yn ôl y tabl uchod o adroddiad yr archwiliwr a rannodd Coppola, “roedd rhannau sylweddol o fusnes Celsius, gan gynnwys ei Drysorlys (a’i holl docynnau CEL a gadwyd yn ôl), ei fusnes mwyngloddio a GK8, yn aros gydag endid y DU,” pwysleisiodd.

Dim cyfrifon wedi'u ffeilio mewn dwy flynedd

Ar ben hynny, cangen Celsius yn y DU yn dangos dim cyfrifon wedi'u ffeilio ers Rhagfyr 2020 ar y wefan o Dŷ’r Cwmnïau, yr asiantaeth weithredol a noddir gan yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol, sy’n cofrestru gwybodaeth am gwmnïau yn y DU ac yn sicrhau ei bod ar gael i’r cyhoedd.

Fel mae'n digwydd, mae tudalen we Tŷ'r Cwmnïau ar gyfer Rhwydwaith Celsius yn y DU yn nodi bod ei gyfrifon yn sylweddol hwyr, o ystyried ei fod i fod i ffeilio ei gyfrifon blwyddyn lawn ar gyfer 2021 erbyn Rhagfyr 31, 2022, fel y nododd Coppola.

Yn y cyfamser, Celsius wynebu honiadau sgam gan y cymuned crypto ar ôl iddo ddatgelu cynllun i adael y methdaliad trwy ailfrandio ei hun yn gorfforaeth adfer a fasnachir yn gyhoeddus, sydd hefyd yn golygu rhoi tocyn o'r enw Asset Share Token (AST) i gredydwyr ag asedau wedi'u cloi uwchlaw trothwy penodol, sy'n adlewyrchu gwerth eu hasedau.

Yn nodedig, ym mis Medi 2022, Finbold Adroddwyd ar reoleiddwyr yn cyhuddo swyddogion gweithredol cwmni Celsius o gamarwain buddsoddwyr cyn y cwymp proffil uchel a gwneud trafodion amheus, megis gan wraig cyn Brif Swyddog Gweithredol Celsius Alex Manshinsky, a oedd wedi yn ôl pob tebyg cyfnewid $2 filiwn mewn crypto cyn y cyhoeddiad methdaliad.