- Yn ddiweddar, fe wnaeth y Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol (CFTC) ffeilio cyhuddiadau yn erbyn cwmni o California a'i Brif Swyddog Gweithredol am dwyll a chamddefnyddio asedau digidol.
- Mae cwyn y CFTC yn honni bod y diffynyddion wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau twyllodrus ac wedi camddefnyddio asedau digidol eu cleientiaid.
Honiadau o CFTC
Yn ôl cwyn y CFTC, gofynnodd y diffynyddion i gleientiaid fuddsoddi mewn cyfrwng buddsoddi cyfun a oedd yn masnachu mewn asedau digidol. Honnir bod y diffynyddion wedi gwneud nifer o ddatganiadau ffug a chamarweiniol i fuddsoddwyr, gan gynnwys camliwio hanes y cwmni, perfformiad y cyfrwng buddsoddi, a phrofiad ac arbenigedd y diffynyddion wrth fasnachu asedau digidol.
Mae'r gŵyn yn honni ymhellach bod y diffynyddion wedi camddefnyddio asedau digidol cleientiaid, gan eu trosglwyddo i gyfrifon personol a'u defnyddio ar gyfer treuliau personol. Honnir bod y diffynyddion hefyd wedi defnyddio cronfeydd buddsoddwyr newydd i dalu enillion i fuddsoddwyr cynharach, mewn cynllun Ponzi clasurol.
Mae’r achos hwn yn amlygu’r risgiau sy’n gysylltiedig â buddsoddi mewn asedau digidol a’r angen i fuddsoddwyr fod yn ofalus a diwydrwydd dyladwy wrth ddewis cyfrwng buddsoddi. Mae'r CFTC wedi rhybuddio buddsoddwyr am y potensial ar gyfer twyll a thrin yn y marchnadoedd asedau digidol ac wedi cymryd camau ymosodol yn erbyn actorion drwg yn y gofod hwn.
Mae achos y CFTC hefyd yn tanlinellu pwysigrwydd goruchwyliaeth reoleiddiol yn y marchnadoedd asedau digidol. Er bod rhai o gefnogwyr asedau digidol yn dadlau eu bod yn “hunanreoleiddiol” ac nad oes angen goruchwyliaeth arnynt gan y llywodraeth, mae achosion fel hyn yn dangos bod yna actorion drwg ym mhob diwydiant a fydd yn manteisio ar fuddsoddwyr os cânt y cyfle.
Mae'r CFTC wedi cymryd nifer o gamau i gynyddu ei oruchwyliaeth o'r marchnadoedd asedau digidol yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Yn 2018, sefydlodd dasglu arian rhithwir i fonitro ac ymchwilio i dwyll a thrin asedau digidol. Mae'r tasglu wedi bod yn gysylltiedig â nifer o achosion proffil uchel, gan gynnwys camau diweddar y CFTC yn erbyn y diffynyddion yn yr achos hwn.
Yn ogystal â'i gamau gorfodi, mae'r CFTC hefyd wedi cymryd camau i addysgu buddsoddwyr am y risgiau sy'n gysylltiedig ag asedau digidol. Mae'r asiantaeth wedi cyhoeddi nifer o gynghorion a rhybuddion i fuddsoddwyr, gan eu rhybuddio am y potensial ar gyfer twyll, trin y farchnad, a risgiau eraill yn y marchnadoedd asedau digidol.
Dylai buddsoddwyr sy'n ystyried buddsoddi mewn asedau digidol gymryd yr amser i addysgu eu hunain am risgiau a buddion y dosbarth asedau hwn. Dylent hefyd fod yn ofalus wrth ddewis cyfrwng buddsoddi a pherfformio diwydrwydd dyladwy ar unrhyw gyfle buddsoddi cyn ymrwymo eu harian.
Casgliad
I gloi, mae taliadau'r CFTC yn erbyn y cwmni o California a'i Brif Swyddog Gweithredol yn ein hatgoffa o'r risgiau sy'n gysylltiedig â buddsoddi mewn asedau digidol a'r angen am oruchwyliaeth reoleiddiol yn y maes hwn. Er bod asedau digidol yn dal addewid aruthrol fel dosbarth asedau newydd, rhaid i fuddsoddwyr aros yn wyliadwrus ac yn ofalus i osgoi dioddef twyll a thrin.
Ffynhonnell: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/17/cftc-alleges-california-company-and-ceo-of-misproportioning-digital-assets/