Mae adroddiadau Comisiwn Masnachu Dyfodol Nwyddau yn yr Unol Daleithiau (CFTC) cadarnhau ddoe ei fod wedi ffeilio achos gorfodi sifil yn erbyn Eddy Alexandre, un o drigolion Valley Stream, Efrog Newydd mewn cynllun FX twyllodrus gwerth $59 miliwn.
Mae awdurdod yr Unol Daleithiau wedi cymryd camau tebyg yn erbyn cwmni Alexandre EminiFX Inc. Mae'r manylion a rennir gan CFTC yn dangos bod Alexandre wedi addo elw wythnosol o 5% i fuddsoddwyr a chymerodd o leiaf $ 59 miliwn gan gannoedd o bobl i fasnachu cyfnewid tramor ac asedau cripto.
Nododd CFTC fod Alexandre ond yn defnyddio 9% o arian cwsmeriaid i fasnachu FX a cryptocurrencies. Collodd $6.2 miliwn, tua 70% o'r swm, trwy fasnachu a ffioedd amhroffidiol. Defnyddiodd Alexandre arian cleientiaid ar gyfer ei gostau personol hefyd.
“Mae’r gŵyn yn honni bod y diffynyddion hefyd wedi camddefnyddio symiau sylweddol o’r arian cwsmeriaid sy’n weddill trwy ei anfon i gyfrifon yn enw Alexandre, ei ddefnyddio i dalu cwsmeriaid eraill mewn cynllun tebyg i Ponzi, a’i ddefnyddio ar gyfer costau personol Alexandre. Er enghraifft, defnyddiodd Alexandre arian cyfranogwyr i wneud taliadau i BMW, Mercedes Benz, a Saks Fifth Avenue. Gwnaed taliadau hefyd am deithiau hedfan, gwestai moethus, dillad, a therapi galwedigaethol a chorfforol. Defnyddiodd Alexandre hefyd arian sylweddol o gyfranogwyr i rentu a dodrefnu gofod swyddfa ar gyfer EminiFX ac i gynnal “galas” ar ran EminiFX,” CFTC nodi.
FX Cynghorwyr Twyll
FX a crypto mae twyll wedi dechrau codi eto yn yr Unol Daleithiau. Er mwyn rhybuddio buddsoddwyr yn erbyn gweithgareddau twyllodrus, cyhoeddodd CFTC sawl Cynghorydd Twyll FX yn y gorffennol. Anogodd yr awdurdod fuddsoddwyr hefyd i wirio cofrestriad unigolyn neu'r cwmni gyda CFTC i werthuso eu hygrededd.
“Mae’r CFTC wedi cyhoeddi nifer o Gynghorwyr Twyll diogelu cwsmeriaid sy’n darparu arwyddion rhybudd o dwyll, gan gynnwys y Cyngor Twyll Cronfa Nwyddau a’r Forex Fraud Advisory, sy’n rhybuddio cwsmeriaid am y mathau hyn o dwyll ac yn rhestru ffyrdd syml o’u canfod a hysbysu’r cyhoedd amdanynt. risgiau posibl sy'n gysylltiedig â buddsoddi neu ddyfalu mewn arian cyfred rhithwir neu ddyfodol ac opsiynau Bitcoin a lansiwyd yn ddiweddar, ”ychwanegodd CFTC.
Mae adroddiadau Comisiwn Masnachu Dyfodol Nwyddau yn yr Unol Daleithiau (CFTC) cadarnhau ddoe ei fod wedi ffeilio achos gorfodi sifil yn erbyn Eddy Alexandre, un o drigolion Valley Stream, Efrog Newydd mewn cynllun FX twyllodrus gwerth $59 miliwn.
Mae awdurdod yr Unol Daleithiau wedi cymryd camau tebyg yn erbyn cwmni Alexandre EminiFX Inc. Mae'r manylion a rennir gan CFTC yn dangos bod Alexandre wedi addo elw wythnosol o 5% i fuddsoddwyr a chymerodd o leiaf $ 59 miliwn gan gannoedd o bobl i fasnachu cyfnewid tramor ac asedau cripto.
Nododd CFTC fod Alexandre ond yn defnyddio 9% o arian cwsmeriaid i fasnachu FX a cryptocurrencies. Collodd $6.2 miliwn, tua 70% o'r swm, trwy fasnachu a ffioedd amhroffidiol. Defnyddiodd Alexandre arian cleientiaid ar gyfer ei gostau personol hefyd.
“Mae’r gŵyn yn honni bod y diffynyddion hefyd wedi camddefnyddio symiau sylweddol o’r arian cwsmeriaid sy’n weddill trwy ei anfon i gyfrifon yn enw Alexandre, ei ddefnyddio i dalu cwsmeriaid eraill mewn cynllun tebyg i Ponzi, a’i ddefnyddio ar gyfer costau personol Alexandre. Er enghraifft, defnyddiodd Alexandre arian cyfranogwyr i wneud taliadau i BMW, Mercedes Benz, a Saks Fifth Avenue. Gwnaed taliadau hefyd am deithiau hedfan, gwestai moethus, dillad, a therapi galwedigaethol a chorfforol. Defnyddiodd Alexandre hefyd arian sylweddol o gyfranogwyr i rentu a dodrefnu gofod swyddfa ar gyfer EminiFX ac i gynnal “galas” ar ran EminiFX,” CFTC nodi.
FX Cynghorwyr Twyll
FX a crypto mae twyll wedi dechrau codi eto yn yr Unol Daleithiau. Er mwyn rhybuddio buddsoddwyr yn erbyn gweithgareddau twyllodrus, cyhoeddodd CFTC sawl Cynghorydd Twyll FX yn y gorffennol. Anogodd yr awdurdod fuddsoddwyr hefyd i wirio cofrestriad unigolyn neu'r cwmni gyda CFTC i werthuso eu hygrededd.
“Mae’r CFTC wedi cyhoeddi nifer o Gynghorwyr Twyll diogelu cwsmeriaid sy’n darparu arwyddion rhybudd o dwyll, gan gynnwys y Cyngor Twyll Cronfa Nwyddau a’r Forex Fraud Advisory, sy’n rhybuddio cwsmeriaid am y mathau hyn o dwyll ac yn rhestru ffyrdd syml o’u canfod a hysbysu’r cyhoedd amdanynt. risgiau posibl sy'n gysylltiedig â buddsoddi neu ddyfalu mewn arian cyfred rhithwir neu ddyfodol ac opsiynau Bitcoin a lansiwyd yn ddiweddar, ”ychwanegodd CFTC.
Ffynhonnell: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-american-resident-in-59-million-illegal-fx-scheme/