Mae CFTC yn Cyhoeddi Cwyn Yn Erbyn Trigolion Illinois & Oregon A Chwmni Florida Mewn $44 Miliwn o Godi Arian Anghyfreithlon 

Fe wnaeth y Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol (CFTC) ffeilio achos gorfodi sifil ddydd Iau. Mae yn erbyn un o drigolion Oregon ac Illinois ynghyd â chwmni o Florida am gasglu $44 miliwn mewn buddsoddiadau asedau digidol trwy ddulliau anghyfreithlon. 

Soniodd y CFTC yn benodol am Jafia LLC, cwmni o Florida, Ravishankar Avadhanam (IL), a Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR).

Mae'r diffynyddion yn cael eu cyhuddo o redeg cronfa nwyddau anghyfreithlon tra na allai gofrestru ei hun fel Gweithredwr Pwll Nwyddau. Yn ogystal, cododd y gŵyn gyhuddiadau yn erbyn tair cronfa a oedd yn cael eu cuddio fel “diffynyddion rhyddhad” y mae'r diffynyddion yn berchen arnynt ac yn eu rhedeg. Y cronfeydd oedd: Seneca Ventures LLC, Rose City Income Fund II LP (Rose City), ac Ikkurty Capital LLC d/b/Cronfa Incwm Rose City.

Defnyddiodd y diffynyddion wefannau a fideos YouTube i gasglu arian gwerth dros $44 miliwn gan fwy na 170 o gyfranogwyr gan nodi’r achosion defnydd fel a ganlyn: “i brynu, dal a masnachu asedau digidol, nwyddau, deilliadau, cyfnewidiadau a chontractau dyfodol nwyddau,” yn ôl y CFTC. 

Yn hytrach na defnyddio'r cronfeydd cyfranogwr cyfun fel yr addawyd, roedd y diffynyddion yn eu dosbarthu i gyfranogwyr eraill, yn debyg iawn i Gynllun Ponzi. Ar ben hynny, honnir y diffynyddion hefyd o drosglwyddo cyfran o'r arian er eu budd i gyfrifon alltraeth o dan eu rheolaeth.

Gorchmynion CFTC I Rewi'r Asedau Dan Reolaeth Diffynyddion

Er mwyn rhewi’r asedau sydd o dan reolaeth y diffynyddion, mae’r comisiwn wedi cyhoeddi gorchymyn ex parte yn ogystal â phenodi derbynnydd dros dro i ddiogelu cofnodion.

Mae un gwrandawiad o'r achos wedi'i drefnu ar 25 Mai, 2022. Mae yna amrywiol Gynghorau Twyll amddiffyn cwsmeriaid ac Erthyglau a gyhoeddir gan y CFTC. Yn eu plith, un yw gwneud y cyhoedd yn ymwybodol o'r risgiau posibl sy'n gysylltiedig â buddsoddi neu ddyfalu mewn asedau digidol neu ddyfodol ac opsiynau Bitcoin sydd newydd eu lansio.

Mae'r CFTC yn anelu at ad-dalu'r holl fuddsoddwyr y mae'r cynllun yn effeithio arnynt. Mae hefyd yn gweithio ar roi banciau parhaol, codi dirwyon, a chyhoeddi cosbau eraill. 

Asiantaethau UDA yn Tynhau Eu Dal Dros Asedau Crypto 

Mae'r Gorchymyn Gweithredol gan yr Arlywydd Biden wedi darparu momentwm i asiantaethau'r Unol Daleithiau wrth astudio a dadansoddi'r diwydiant crypto ffyniannus i amddiffyn ei ddinasyddion yn well. Mae'r SEC eisoes wedi addo arfer goruchwyliaeth lem dros y sector crypto.

Er mwyn gweithredu cyfreithiau defnyddwyr ffederal, mae'r Swyddfa Diogelu Ariannol Defnyddwyr (CFPB) wedi datgelu ei fod yn bwriadu cyhoeddi'r Cylchlythyrau Diogelu Ariannol Defnyddwyr ar gyfer y rheolyddion.

Mae'r toddi crypto dros yr ychydig wythnosau diwethaf wedi arwain at fwy o ddiddordeb gan reoleiddwyr a deddfwyr.

DARLLENWCH HEFYD: Mae Michael Saylor yn parhau i fod yn optimistaidd ar Bitcoin, er gwaethaf dirywiad

Mae Steve Anderson yn frwd dros crypto o Awstralia. Mae'n arbenigwr mewn rheoli a masnachu am dros 5 mlynedd. Mae Steve wedi gweithio fel masnachwr crypto, mae wrth ei fodd yn dysgu am ddatganoli, gan ddeall gwir botensial y blockchain.

Neges ddiweddaraf gan Steve Anderson (gweld pob)